2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 广东道氏技术股份有限公司 专项报告第 1 页 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可[2021]1833 号"文核准，公司于 2021 年 2 月向特定对 象发行 95,238,095 股人民币普通股（A 股），发行价格为 12.60 元/股，实际募集 资金总额为 1,199,999,997.00 元（含发行费用），募集资金净额为 1,187,795,917.84 元，已于 2021 年 2 月 10 日存入公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普 通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2021] 第 ZI10029 号《验资报告》。 经中国证监会"证 ...

广东道氏技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求， 从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负 责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财 务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，具体情况汇报如下： | 序号 | 时间 | | | 会议届次 | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 月 | 年 日 | 1 | 第 五 届 监 事 会 2024 年第 1 次会 | | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 年股票期权激励计划股票期权行 | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | 《关于公司 | 2020 年股票期权激励计划第三个行权 | | | | | ...

情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和广东道氏技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，符合《中华人民共 和国证券法》要求，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 广东道氏技术股份有限 ...

广东道氏技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10268号 广东道氏技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目 | | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | | 关于广东道氏技术股份有限公司 | 年度募集资金存放与使 2024 | | 1-3 | | | | 用情况专项报告的鉴证报告 | | | | | 二、 | | 广东道氏技术股份有限公司 2024 | 年度募集资金存放与使用情 | | 1-6 | | | | 况专项报告 | | | | | | | 附表 1 | | | 1-2 | | | | 附表 2 | | | 3-4 | | | | 附表 3 | | | 5 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | | | 关于广东道氏技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10268号 广东道氏技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东道氏技术股份有限公司（以 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广东道氏技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 广东道氏技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

广东道氏技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表 第 2 页 本表已于 2025 年 4 月 22 日获董事会批准。 汇总表 第 3 页 公司负责人（法定代表人）：荣继华 主管会计工作负责人：胡东杰 会计机构负责人：刁国栋 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占 用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年度 占用资金 的利息(如 有) 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 无 不适用 不适用 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 无 不适用 不适用 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及附 属企业 无 不适用 不适用 非经营性占用 小计 - - - 总计 - - - - - 其它关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初往来资 金余额 20 ...

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-057 广东道氏技术股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本着谨慎性原则， 对合并财务报表范围内的截至 2024 年末的应收票据、应收账款、其他应收款、 存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了测试 和分析，判断存在可能发生减值的迹象，部分资产存在减值迹象应当计提减值损 失。 | 存货跌价准备 | 65,928,245.38 | 部分存货的市场价格变动导致 | | --- | --- | --- | | | | 可回收金额低于账面价值 | | 固定资产减值损失 | 16,306,328.05 | 固定资产账面价值低于可收回 | | | | 金额产生减值 | | 商誉减值损失 | ...

广东道氏技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东道氏技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 广东道氏技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-054 广东道氏技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 7 次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开 2024 年年度股东大会；现将会议有关事项通知如 下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2025 年第 7 次会议审议通 过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 ...

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-052 广东道氏技术股份有限公司 第六届监事会2025年第5次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年第 5 次会议的通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、电话的方式向各位监事发出。本 次会议于 2025 年 4 月 22 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及 通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监 事余祖灯先生、徐伟红女士以通讯方式参加会议。本次会议由监事会主席余祖灯 先生主持，公司董事会秘书潘昀希女士列席会议。本次监事会会议的召开及表决 符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经监事会全体监事审议后认为：公司《2024 年年度报告》《2024 年年 ...