募集资金情况 - 2023年4月7日发行可转债2600万张，募集资金总额26亿元，净额25.7920981132亿元[1] - 截至2025年11月30日，募投项目已使用11.224844亿元，未使用余额15.240188亿元[3][4] 项目资金变更 - 2025年拟将三元前驱体项目未投入的3亿元资金变更至年产120吨单壁碳纳米管项目[4][10] - 拟将三元前驱体项目中10亿元及循环研究院项目1.040337亿元变更至刚果（金）年产30kt阴极铜湿法冶炼厂项目[6] 项目进展与规划 - 截至2025年11月30日，三元前驱体项目累计投入3.267732亿元，投入进度23.24%，未投入11.301967亿元[6][10] - 三元前驱体项目计划投资17.062465亿元，达产后内部收益率（税后）11.17%，投资回收期（税后，含建设期）8.88年[9] - 截至2025年11月30日，循环研究院项目未投入募集资金1.040337亿元[6][12] - 循环研究院项目计划投资0.992004亿元，建设期12个月[12] 新项目情况 - 刚果（金）年产30kt阴极铜湿法冶炼厂项目总投资16,417.29万美元（约115,492.35万元人民币）[18] - 项目建筑工程费5,612.23万美元（约39,480.92万元人民币），设备费7,058.41万美元（约49,654.50万元人民币）[18] - 项目安装工程费1,698.45万美元（约11,948.26万元人民币），工程建设其他费用2,048.20万美元（约14,408.68万元人民币）[18] - 项目拟使用募集资金110,403.37万元人民币，其余用自有或自筹资金[18] - 项目预计投资回收期6.16年（税后，包含建设期），内部收益率期望值（税后）23.97%[31] 市场情况与风险 - 国内新能源汽车市场增速放缓，磷酸铁锂材料挤压三元正极材料市场[13] - 2024年LME铜（3个月）均价达9269美元/吨，较2023年上涨9%；2025年前三季度均价维持在9500美元/吨以上[26] - 公司新募投项目产能扩张后，可能因多种因素致产品销售未达预期，影响经营业绩[30] 应对措施与前景 - 公司应对市场风险措施包括关注形势变化、加大市场开拓、提升产品品质、增加客户粘性[30] - 项目采用湿法冶金工艺提取阴极铜和回收粗制氢氧化钴，实现铜钴资源高效利用[29] - 项目可依托公司在刚果（金）的本土化运营经验，提升全球铜钴产品市场竞争力与份额[29] 审议情况 - 2025年12月30日董事会通过变更部分募集资金用途议案，尚需股东会审议[8][32][33] - 保荐人认为本次变更符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，无损害股东利益情况[33]

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-118 广东道氏技术股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 （二）募集资金投资项目情况 截至2025年11月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的 使用情况如下： （单位：万元） | 序 | | 募集资金承 | 已使用募集 | 募集资金余额（ | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金投资项目 | | | 包含利息收入及 | | 号 | | 诺投资总额 | 资金金额 | | | | | | | 理财收益） | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"或"公司"）于2025年12 月30日召开了第六届董事会2025年第15次会议，审议通过了《关于变更部分募 集资金用途的议案》，同意公司结合政策和市场环境变化、整体经营布局调整 等实际情况，变更部分向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途。该议 案不涉及关联交易，尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的 ...

公司募集资金使用情况 - 截至2025年11月30日，年产10万吨三元前驱体项目（一期）已累计投入募集资金人民币32,677.32万元，未投入募集资金人民币113,019.67万元（包含利息收入及理财收益）[1] - 道氏新能源循环研究院项目未投入募集资金人民币10,403.37万元（包含利息收入及理财收益）[1] 公司战略调整与资金重新配置 - 根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟变更部分募集资金用途[1] - 公司计划将三元前驱体项目中尚未投入的募集资金100,000.00万元变更至"刚果（金）年产30kt阴极铜湿法冶炼厂项目"[1] - 公司计划将循环研究院项目的尚未投入募集资金10,403.37万元（包含利息收入及理财收益）变更至"刚果（金）年产30kt阴极铜湿法冶炼厂项目"[1] - 具体变更金额以资金转出当日银行结算余额为准[1]

股东会信息 - 公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会[1] - 现场会议时间为2026年1月15日14:00[1] - 会议股权登记日为2026年1月9日[2] 审议议案 - 会议审议《关于变更部分募集资金用途的议案》，对中小投资者单独计票[4] 投票信息 - 投票代码为350409，投票简称为道氏投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2026年1月15日9:15 - 15:00[14] 登记信息 - 会议登记时间为2026年1月14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2026年1月14日17:00前送达指定地点[16] 授权委托 - 本授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[20]

会议安排 - 第六届董事会2025年第15次会议于2025年12月30日召开，8人全出席[2] - 董事会决定2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会[5] 资金变更 - 公司拟将110403.37万元未投入募集资金变更至“刚果（金）项目”[3] 议案审议 - 《变更部分募集资金用途议案》待股东会审议，董事8票赞成[4] - 《提请召开2026年第一次临时股东会议案》董事8票赞成[5]

公司股价与基本面 - 12月30日，道氏技术股价下跌1.1%，报收22.46元/股，成交额1812.38万元，换手率0.12%，总市值175.69亿元 [1] - 公司主营业务收入构成为：其他业务占47.44%，锂电材料占34.70%，碳材料占9.00%，陶瓷材料占8.85% [1] 主要机构持仓变动 - 南方基金旗下南方中证1000ETF（512100）为道氏技术十大流通股东之一，三季度减持6.64万股，期末持有715.45万股，占流通股比例为1.04% [2] - 按12月30日股价计算，南方中证1000ETF当日在该股票上浮亏约178.86万元 [2] - 南方基金旗下另一只基金南方创业板中盘200ETF（159270）将道氏技术列为第八大重仓股，三季度持有1.99万股，占基金净值比例为1% [4] - 按12月30日股价计算，南方创业板中盘200ETF当日在该股票上浮亏约4975元 [4] 相关基金产品概况 - 南方中证1000ETF（512100）最新规模为766.3亿元，今年以来收益率为29.2%，近一年收益率为24.73%，成立以来收益率为14.34% [2] - 该ETF基金经理崔蕾，累计任职时间7年55天，现任基金资产总规模1227.6亿元，任职期间最佳基金回报为207.47% [3] - 南方创业板中盘200ETF（159270）成立于2025年7月16日，最新规模为5058.42万元，成立以来收益率为13.6% [4] - 该ETF基金经理为何典鸿与赵卓雄，两人累计任职时间均为1年61天，何典鸿现任基金资产总规模2.76亿元，赵卓雄为5.46亿元，两人任职期间最佳基金回报均为49.67% [5]

公司业务动态 - 道氏技术于12月25日在互动平台回应投资者提问 [1] - 公司碳纳米管材料目前聚焦于新能源电池材料、电子皮肤、电子肌肉等需求领域 [1]

公司业务聚焦 - 道氏技术表示其碳纳米管材料目前聚焦于新能源电池材料、电子皮肤、电子肌肉等需求领域 [1]

公司项目进展 - 广东赫曦原子智算中心项目建设工作正有序推进，符合预期进度 [2]

公司股东信息 - 公司最新披露的截至2025年9月30日的股东总数为84489户 [1]