会议信息 - 广东道氏技术股份有限公司第六届监事会2025年第4次会议3月8日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 会议审议通过不行使对广东芯培森技术有限公司优先认缴出资权暨关联交易议案[4] - 全体监事3票赞成、0票反对、0票弃权[5] 公告信息 - 公告发布于2025年3月10日[8] - 关联交易具体内容见同日巨潮资讯网公告[4] - 备查文件为第六届监事会2025年第4次会议决议[6]

投资交易 - 荣健拟1500万元认购芯培森新增注册资本，占增资后5.08%股权[4] - 公司对芯培森持股比例将由21.82%降至20.71%[4] - 公司对芯培森投资6000万元[14] 数据信息 - 芯培森增资前注册资本687.5万元，增资后为724.33万元[7][9] - 截至2024年12月31日，芯培森净资产为5999.99万元[10] - 芯培森本轮投前估值28000万元[11] 审批情况 - 本次增资经董事会7票同意审议通过[5] - 独立董事同意提交议案审议[17] - 保荐机构对交易无异议[19]

投资交易 - 荣健拟1500万元认购芯培森新增注册资本，占增资后5.08%股权[2] - 公司对芯培森持股比例将由21.82%降至20.71%[2] 财务数据 - 芯培森增资前注册资本687.5万元，增资后为724.33万元[7][8] - 芯培森截至2024年12月31日净资产为5999.99万元[8] - 荣健按芯培森投前估值28000万元增资[9] 决策情况 - 本次交易经公司第六届董事会2025年第4次会议7票同意通过，关联董事回避表决[4] - 公司认为不适合扩大对芯培森投资风险敞口，不行使优先认缴权[13]

担保额度 - 公司为子公司提供不超800,000万元担保额度，有效期12个月[4] - 为芜湖佳纳及其子公司提供不超530,000万元担保额度[4] - 为佛山格瑞芬及其子公司提供不超120,000万元担保额度[4] - 为其他子公司提供不超150,000万元担保额度[4] 具体担保 - 为江西佳纳多银行授信提供本金余额担保，最高达23,333万元[6] - 为江西佳纳在平安银行广州分行最高债权本金担保2亿元[16] 担保余额 - 截至公告日，对芜湖佳纳及其子公司担保余额420,445.99万元，可用109,554.01万元[9] - 提供担保后，对相关子公司担保余额579,219.99万元，剩余可用220,780.01万元[11] 比例情况 - 授予担保额度总金额占最近一期经审计净资产比例为132.72%[19] - 提供担保后担保总余额占比为96.09%[19] - 子公司间担保总余额占比为8.00%[19] 其他情况 - 本次担保在2023年年度股东大会授权额度内，无需另行审议[18] - 公司及子公司无对合并报表范围外主体担保及逾期债务对应担保情况[19]

股权激励 - 公司有效期内股权激励标的股票总数未超股本总额20%[2] - 激励对象获授股票未超股本总额1%[2] - 6名激励对象合计获授670万股，占授予总数100%，占股本总额0.97%[3]

会议信息 - 公司第六届董事会2025年第3次会议于2025年2月6日召开[3] - 本次会议应出席董事8人，实际出席8人[3] 激励计划 - 公司以2025年2月6日为授予日，10.76元/股向6名激励对象授予670万股限制性股票[5] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》经非关联董事6票赞成通过[5]

会议信息 - 公司第六届监事会2025年第3次会议于2025年2月6日召开[3] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 激励措施 - 同意以2025年2月6日为授予日，向6名激励对象授予670.00万股限制性股票[4] - 授予限制性股票议案表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[5]

会议投票情况 - 2025年2月6日14:00现场会议召开，同日网络投票[4] - 746人投票，代表171,597,212股，占比25.3253%[6] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意率超95%[8][11][13] 会议合规情况 - 律师认为股东大会召集等程序合规，决议有效[16]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 - 1 - 法律意见书 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 5 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东道氏技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师列席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公 ...

激励计划时间线 - 2025年1月16日审议通过激励计划草案等议案[7] - 2025年1月17 - 27日公示激励对象名单与职务[8] - 2025年2月6日授予670.00万股第二类限制性股票[8] 激励计划合规情况 - 截至法律意见书出具日无不得实施激励情形[12] - 本次授予已取得现阶段必要批准与授权[10] - 授予日和对象及条件符合相关规定[14]