股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[2] - 14名股东代表164,321,348股投票，占总股份33.0124%[4] - 7名中小股东代表10,620,160股投票，占总股份2.1336%[4] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99%，均获审议通过[5][7][8][9][10][11] 合规情况 - 律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果有效[12]

公司变更 - 迦南科技全资子公司迦南莱米特完成工商变更登记[1] - 迦南莱米特住所变更为北京市昌平区北七家镇宏福大厦1003室[1] 公司信息 - 迦南莱米特统一社会信用代码为91110114554877066Y[1] - 迦南莱米特法定代表人为王洪海[1] - 迦南莱米特注册资本为人民币1000万元[1] - 迦南莱米特成立日期为2010年04月29日[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月14日[2]

索 引 号 bm56000001/2024-00004825 分 类 发布机构 发文日期 1715017328000 关于对浙江迦南科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的 决定 浙江迦南科技股份有限公司、方正、晁虎、徐海智： 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月20日披露《关于2023年募集资金存放与使用情况的专 项报告》显示，公司控股子公司南京比逊医药科技有限公司（以下简称南京比逊）将部分募集资金用于支付非募集资 金支出，涉及金额554.26万元。截至目前，公司已将554.26万元归还至募集资金专户。 公司上述行为违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 〔2022〕15号）第五条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条的规定。公司董事长兼总经理 方正、董事会秘书晁虎、财务总监徐海智违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五十 一条的规定，对上述违规行为承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条 的规定，我局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二十次会议通知于2024年4月18日送达全体董事[1] - 会议于2024年4月25日下午13:30召开[3] - 会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开[3] 审议情况 - 会议审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[2] - 《2024年第一季度报告》同日披露在巨潮资讯网[2] - 《关于2024年第一季度报告的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[2]

浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度报告及其摘要 已于 2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网。为使广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2023 年度网上业 绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳 证券交易所"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次业绩说明会。 300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-041 浙江迦南科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 参加本次业绩说明会的人员包括：董事长兼总裁方正先生、董事会秘书 兼副总裁晁虎先生、财务总监徐海智先生、独立董事许小明女士及保荐代表 人吴义铭先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度 ...

股权变动 - 2024年3月28日公司放弃上海凯贤49%股权转让优先购买权[3] - 公司对上海凯贤变更前后持股均为51%[5] 公司信息 - 上海凯贤注册资本1000万元，成立于2016年9月18日[4] 股东变更 - 上海凯利普变更后持股0%，易军等多人变更后有不同持股比例[5]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，浙江迦南科技股份有限公司营业收入为21.87亿元，同比增长9.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5987.48万元，同比下降172.85%[4] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.21亿元，同比下降145.37%[4] - 经营活动产生的现金流量净额减少4867万元，主要因销售商品收到现金减少[10] - 投资活动产生的现金流量净额减少3101.73万元，主要因高端智能医药装备生产基地项目投入增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额增加4794.18万元，主要因取得借款收到的现金增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.21亿元，较上期下降48.53%[22] - 浙江迦南科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为38046160.29元[23] - 筹资活动现金流入小计为73570000.00元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为50825166.66元[23] 非经常性损益及资产负债表变动 - 非经常性损益项目合计金额为666.29万元[5] - 公司预付款项、投资性房地产、短期借款等资产负债表重大变动情况[7] 利润表变动情况 - 财务费用、信用减值损失、资产减值损失等利润表重大变动情况[8] 股东情况及资产状况 - 公司股东持股情况中，迦南科技集团有限公司为公司的控股股东，持股比例为15.21%[11] - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为1,747,087,685.55元，较上期略有下降[17] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产合计为802,715,294.24元，相比上期持平[18] - 公司2024年第一季度财报显示，资产总计为2,549,802,979.79元，略有下降[17] - 公司2024年第一季度财报显示，流动负债合计为1,303,959,344.49元，较上期略有下降[18] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动负债合计为205,745,834.09元，相比上期略有增加[18] - 浙江迦南科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为21.87亿元，较上期增长9.53%[19] - 本季度营业总成本为23.05亿元，较上期增长16.16%[19]

会议安排 - 公司第五届监事会第二十次会议通知于2024年4月18日送达全体监事[1] - 会议于2024年4月25日下午召开[1] 参会情况 - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[2] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

市场扩张和并购 - 2023年10月25日公司审议通过天津迦楠吸收合并天津莱米特议案[1] - 天津莱米特完成工商登记注销，天津迦楠完成工商变更并取得新执照[2] - 天津迦楠注册资本为5300万元[2] - 吸收合并后天津莱米特不再纳入合并报表范围[3] - 本次为同一控制下企业合并，对公司无实质性影响[3]

会议安排 - 2024年3月28日审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[3] - 2024年3月29日发布召开股东大会通知[4] - 股权登记日为2024年4月16日[5] - 现场会议2024年4月23日下午13:30召开[5] 投票情况 - 10人代表163,397,088股投票，占比32.8267%[8] - 3名中小股东代表9,695,900股投票，占比1.9479%[10] 议案表决 - 子公司改制挂牌议案同意163,387,088股，占比99.9939%[15] - 中小投资者同意9,685,900股，占比99.8969%[15] - 该议案反对10,000股，占比0.0061%[15] - 中小投资者反对10,000股，占比0.1031%[15]