证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-035 浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号公司 会议室； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会 已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间: 现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（周二）下午 13:30； 网络投票时间： 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召 集 人：公司董事会； 5、主 持 人：董事长方正先生； 6、本次股东大会的召集、召开程序 ...

公司业绩 - 公司主要业务受市场环境影响导致业绩亏损，主要原因是部分产品毛利率降低和期间费用增长[2] - 公司将聚焦主业提升行业地位、业务竞争能力和可持续发展能力，努力提升经营业绩[2] - 公司2023年营业收入为1,047,093,891.26元，较2022年下降5.11%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-23,433,467.29元，较去年增长68.84%[9] - 公司2023年末资产总额为2,597,903,543.28元，较2022年末增长3.91%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-62,974,373.07元，较去年同期下降191.78%[9] - 公司2023年营业收入扣除后金额为1,036,411,488.49元[9] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-46,284,337.19元[9] 行业发展 - 公司所处行业为制药装备行业，具有较强的专业性，与人类的生命健康紧密相关[14] - 公司在口服固体制剂智能工厂整线设备制造领域处于领先地位，主要业务板块包括口服固体制剂设备、生物及无菌制剂用水设备等[14] - 公司产品已覆盖固体制剂设备整线生产工艺流程，服务全球30多个国家和地区的知名企业[15] - 中国医药市场规模预期2021年-2025年年均复合增长率为7.2%[15] - 预期2021年-2025年中国生物药市场收入年均复合增长率为17.6%[16] - 中国中药行业市场规模预计2022-2025年将以6.7%年复合增速增长至12,080亿元[16] - 公司所处行业符合全球医药总体行业及智能物流行业发展趋势[16] - 中国制药装备行业产能持续扩张，不断更新升级，向自动化、智能化、集成化方向发展，国产替代进口步伐加快[18] 公司产品与服务 - 公司主要业务为制药装备，主要产品包括粉体工艺设备、固体制剂设备、中药提取设备等[21] - 公司采用定制化生产的经营模式，为客户提供专业的配套服务，创造价值[22] - 未来，公司口服固体制剂设备业务、生物及无菌制剂用水设备业务、智能仓储物流系统业务将成为公司业绩增长的主要驱动力[22] 公司发展战略 - 公司将继续围绕董事会制定的“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”和大健康产业战略布局，深耕制药装备市场和智能物流行业[68] - 公司将继续完善固体制剂智能工厂整线设备、生物制剂流体系统、智能物流系统、医药研发及检测服务等产品业务类别，提高市场份额[69] - 公司将加大新产品研发投入、产品产能扩张、并购重组等方式，积极向智能、整线及高端制造等相关环节延伸[69] 公司治理与风险 - 公司股东大会由董事会召集召开，保证股东对公司重大事项的知情权、参与权，股东大会和董事会均按照相关规定开展活动，勤勉尽责地履行职责[76] - 公司监事会监督公司重大事项、对外担保、财务状况等，维护公司及全体股东的合法权益，各监事认真履行职责，发表意见，以维护公司及全体股东的合法权益[76] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，强调企业核心价值观，积极履行社会责任，实现各方面的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展[76]

国投证券股份有限公司 关于浙江迦南科技股份有限公司 开展外汇衍生品及商品期货套期保值业务的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 迦南科技股份有限公司（以下简称"迦南科技"、"上市公司"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对迦南科技开展外汇衍生 品及商品期货套期保值业务的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的目的 随着公司日常经营中出口业务规模逐渐增长，为有效规避和防范公司因进出 口业务带来的潜在汇率等风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业 务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响。同时， 公司作为制药装备的生产研发和销售企业，需要进行原材料采购，为规避原材料 价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司拟以自有资金进行钢材等商品 期货的套期保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。 二、开展外汇衍生品交易及商品期货 ...

关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年度使用闲置自有资 金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江迦 南科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迦南科技"）2020 年度向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对迦南科技及其控股子公司拟使用闲置募集资金和闲置自有 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1175 号），同意公司向特定对象发行股 票的注册申请。公司向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 35,573,122 股，发行价格 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 269,999,995.98 元，扣除各项 发行费用人民币 8,137,735.84 元（不含 ...

浙江迦南科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （樊德珠） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉尽职、恪尽职守，积极出席股东大会、董事会和董事会各专门委员 会会议，认真审议各项议案，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出独立 意见与合理化建议，努力维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人樊德珠，1966 年出生，研究生学历，高级律师，中国国籍，无境外永 久居留权。曾任杭州民生财团、浙江中大控股集团有限公司总裁办经理、浙江钱 江律师事务所合伙人、律师；现任浙江锦丰律师事务所主任，浙江省律协常务理 事、浙江省律协执业权益保障委员会副主任、浙江省律协女律师工作委员会主任、 杭州市第十 ...

我们接受委托，审计了浙江迦南科技股份有限公司(以下简称迦南科技公 司)2023年度财务报表，并于2024年4月18日出具中汇会审[2024]4207号无保留意见 的审计报告，在此基础上对后附的迦南科技公司管理层编制的《浙江迦南科技股份 有限公司2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了审 核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则(2023年8月修订)》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理(2023年11月修订)》的规定编制营业收入扣除情况表 以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对迦南科技公司管理层编制的营业收 入扣除情况表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册 会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重 大错报获取合理保证。 关于浙江迦南科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审 ...

300412 浙江迦南科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等相关规定，本着维 护公司利益、对股东负责的态度，忠实履行了监事会职权，监事会全体成员参加 了2023年度所有股东大会，列席了历次董事会会议。针对公司财务状况、重大事 项，公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了认真监督，为促进公司规范运 作，切实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。 现将监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司一共召开 5 次监事会，监事会 3 名成员均亲自出席，会议的 组织、召开及表决均合法、有效。经对提交监事会的全部议案的认真审议，各项 议案均未损害全体股东的利益，3 名监事均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 各次会议具体情况如下： | 时间 | 届次 | 议案 1.审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 3.审议 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-023 浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2023 年度报告》之第三节"管理层 讨论与分析"、第四节"公司治理"内容。 公司独立董事郑高利先生、许小明女士及樊德珠女士向董事会提交了述职报 告，并将在 2023 年度股东大会上进行述职，公司董事会依据独立董事出具的《独 立董事独立性自查情况表》，对公 ...

浙江迦南科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的目的 随着公司日常经营中出口业务规模逐渐壮大，为有效规避和防范公司因进出口 业务带来的潜在汇率等风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响。同时，公司作 为制药装备的生产研发和销售企业，需要进行原材料采购，为规避原材料价格大幅 度波动给公司经营带来的不利影响，公司拟以自有资金进行钢材等商品期货的套期 保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。 二、公司拟开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的概述 1、外汇衍生品交易品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事于公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元欧元等跟实际业务相关的币种。 主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权业务等其他外汇衍生品产品等业务。 2、商品套期保值的品种 公司开展的商品期货套期保值业务品种仅限于在中国境内期货交易所挂牌交易 的与公司生产经营有 ...

财务决算报告 浙江迦南科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年财务报表经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度的财务决算情况 符合《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关规定，在各重大方面公允、如实地反映了 2023 年度的财务状况及经营成果，选用的会计处理方法也遵循了一贯性原则。中汇会计师事务所(特殊 普通合伙)出具了无保留意见的审计报告，现将财务决算的具体情况汇报如下： 一、经营成果状况 2023 年度公司实现营业收入 104,709.39 万元，较去年 110,343.10 万元下降 5,633.71 万元， 下降 5.11%。2023 年度公司营业成本 74,553.98 万元，较去年 81,419.03 万元下降 6,865.05 万元， 下降 8.43%。主要原因是公司紧抓资本市场发展良机，坚持"以销售为龙头，用增长促发展"的 经营策略，依托公司产能提升、产品品牌提升等优势为客户提供产能保障，公司将销售、技术队 伍扩大为大力开拓新兴市场和开发新产品能够持续取得客户订单、产品质量、响应速度和服务体 系能够得到客户的充分肯定。主要增减变动情况及原因如下： 2023 ...