证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-050 浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委 员会进行资格审查且审议通过，公司董事会同意提名方正先生、方志义先生、周 真道先生、晁虎先生、徐海智先生、黄斌斌先生 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-056 浙江迦南科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑高利作为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江迦南科技股份有限公司董事会提名为浙 江迦南科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-057 浙江迦南科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许小明作为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江迦南科技股份有限公司董事会提名为浙 江迦南科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 300412 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-052 300412 浙江迦南科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举，并提请公司股东大会审议。具体情况如下： 300412 附件：非独立董事候选人、独立董事候选人简历 2024 年 7 月 3 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会进行资格审查且审议通过，公司董事会同意提名方正先 生、方志义先生、周真道先生、晁虎先生、徐海智先生、黄斌斌先生担任公司第 六届董事会非独立董事候选人； ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-055 浙江迦南科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会 议决定于 2024 年 7 月 23 日（周二）下午 13:30 召开 2024 年第四次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日（周二）下午 13:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 23 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-049 浙江迦南科技股份有限公司 关于实际控制人增持股份计划实施完成 暨拟继续增持公司股份计划的公告 1、浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于实际控制人增持股份计划实施完 成暨拟继续增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-047），实际控制人方 亨志先生基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同，为促 进公司持续稳定、健康发展，提升投资者信心，计划以自有或自筹资金自上述公 告披露之日起 6 个月内通过集中竞价方式增持公司股份，本次增持股份的数量不 低于 100 万股，且不超过 200 万股。2024 年 6 月 28 日-7 月 2 日，方亨志先生通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 109 万股，其本次增持 计划已实施完成。 2、方亨志先生拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式继续增持公 司股份，自本公告披露之日起 6 个月内继续增持公司股份，本次继续增持股份 的数量不低于 100 万股，且不超过 200 万股。 近日 ...

公司变更 - 迦南科技控股子公司迦南飞奇完成工商变更登记[1] - 迦南飞奇法定代表人变更为赵志富[1] 公司信息 - 迦南飞奇注册资本为5016.00万元[1] - 迦南飞奇成立日期为2010年09月28日[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年6月28日[2]

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-047 浙江迦南科技股份有限公司 关于实际控制人增持股份计划实施完成 暨拟继续增持公司股份计划的公告 方亨志先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日 在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的 公告》（公告编号：2024-046），实际控制人方亨志先生基于对公司未来持续发 展前景的信心以及对公司投资价值的认同，为促进公司持续稳定、健康发展，提 升投资者信心，计划以自有或自筹资金自上述公告披露之日起 6 个月内通过集中 竞价方式增持公司股份，本次增持股份的数量不低于 100 万股。2024 年 6 月 25 日-27 日，方亨志先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股 份 111 万股，其本次增持计划已实施完成。 2024 年 6 月 27 日，公司收到实际控制人方亨志先 ...

实际控制人持股情况 - 截至公告日方亨志直接持有公司4488万股，占总股本9.02%[2] - 截至公告日方亨志间接控制公司7569.32万股，占总股本15.21%[2] - 截至公告日方亨志合计控制公司总股本的24.23%[2] 增持计划 - 方亨志拟6个月内增持不低于100万股公司股份[2] - 增持方式为集中竞价，未设定价格区间[4] - 资金以自有或自筹安排，实施或因市场变化受阻[4][5]

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310020 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 德恒杭书（2024）第05044号 致：浙江迦南科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会关于 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"迦南科技"或"公司"） 的委托，指派律师参加迦南科技2023年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并出具本《法律意见书》。 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有 ...