迦南科技(300412)

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迦南科技(300412) - 2024年度独立董事述职报告(樊德珠)
2025-04-18 16:23
浙江迦南科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (樊德珠) 各位股东及股东代表: 本人作为浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度,严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定 和要求,勤勉尽职、恪尽职守,积极出席股东大会、董事会和董事会各专门委员 会会议,认真审议各项议案,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出独立 意见与合理化建议,努力维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人樊德珠,1966 年出生,研究生学历,高级律师,中国国籍,无境外永 久居留权。曾任杭州民生财团、浙江中大控股集团有限公司总裁办经理、浙江钱 江律师事务所合伙人、律师;现任浙江锦丰律师事务所主任,浙江省律协常务理 事、浙江省律协执业权益保障委员会副主任、浙江省律协女律师工作委员会主任、 杭州市第十 ...
迦南科技(300412) - 2024年度独立董事述职报告(郑高利)
2025-04-18 16:23
浙江迦南科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (郑高利) 各位股东及股东代表: 本人作为浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度,严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定 和要求,勤勉尽职、恪尽职守,积极出席股东大会、董事会和董事会各专门委员 会会议,认真审议各项议案,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出独立 意见与合理化建议,努力维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑高利,1963 年出生,博士研究生,研究员,中国国籍,无境外永久 居留权。曾任浙江省医学科学院药物研究所副所长、所长、浙江省医学科学院安 评中心主任等;现任公司独立董事。 (二)独立性说明 在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务, ...
迦南科技(300412) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-18 16:23
浙江迦南科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江迦南科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 1 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求,并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况 表》,就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及 主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独 立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...
迦南科技(300412) - 2024年度独立董事述职报告(许小明)
2025-04-18 16:23
各位股东及股东代表: 本人作为浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度,严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定 和要求,勤勉尽职、恪尽职守,积极出席股东大会、董事会和董事会各专门委员 会会议,认真审议各项议案,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出独立 意见与合理化建议,努力维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人许小明,1972 年出生,本科学历,注册会计师,资产评估师,税务师, 中国国籍,无境外永久居留权。曾任宁波菲尔德皮革制品有限公司主办会计、慈 溪铭正会计师事务所审计经理等;现任慈溪弘正会计师事务所有限公司副主任会 计师,公司独立董事。 (二)独立性说明 浙江迦南科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (许小明) 2024 年度,公司召开董事会 9 次,股 ...
迦南科技:2024年净利润3626.7万元,同比增长254.77%
快讯· 2025-04-18 16:21
财务表现 - 2024年营业收入13 83亿元 同比增长32 09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3626 7万元 同比增长254 77% [1] - 基本每股收益0 07元/股 同比增长240 00% [1] 利润分配方案 - 以4 98亿为基数向全体股东每10股派发现金红利0 6元(含税) [1] - 不送红股 不进行资本公积金转增股本 [1]
迦南科技(300412) - 2024 Q4 - 年度业绩
2025-02-27 16:35
营业总收入变化 - 2024年度营业总收入13.83亿元,较上年同期上升32.09%[3][4] 营业利润变化 - 2024年度营业利润3588.25万元,较上年同期上升240.48%[3] 利润总额变化 - 2024年度利润总额3554.48万元,较上年同期上升244.33%[3][4] 归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润3617.26万元,较上年同期上升254.36%[3][4] 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润2318.13万元,较上年同期上升161.54%[3][4] 基本每股收益变化 - 2024年度基本每股收益0.07元,较上年同期上升240.00%[3] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年度加权平均净资产收益率3.50%,较上年同期上升5.78%[3] 总资产变化 - 报告期末总资产24.82亿元,比期初下降4.47%[3][4] 归属于上市公司股东的所有者权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益10.52亿元,比期初增加3.56%[3][4] 业绩快报与预计差异情况 - 本次业绩快报与前次业绩预计不存在重大差异[5]
迦南科技(300412) - 关于控股孙公司获得高新技术企业证书的公告
2025-02-18 16:00
300412 证券代码:300412 证券简称:迦南科技 公告编号:2025-006 浙江迦南科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司控股孙公司凯贤制药设备(南京)有限公司(以 下简称"南京凯贤")于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务 总 局 江苏省 税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为 GR202432010288,发证日期为 2024 年 12 月 16 日,有效期三年。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,南京凯贤自获得高新技术企 业资格起连续三年可享受高新技术企业所得税优惠政策,即按 15%的税率缴纳企 业所得税。 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司董事会 1 关于控股孙公司获得高新技术企业证书的公告 2025 年 2 月 18 日 ...
迦南科技(300412) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-20 18:10
业绩预告整体情况 - 2024年业绩预告扭亏为盈[3] - 业绩预告未经注册会计师审计,具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[4][8] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计为3400万元 - 4400万元,上年同期亏损2343.35万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为2102万元 - 3102万元,上年同期亏损3767.13万元[3] - 预计影响净利润的非经常性损益约为1298万元[7] 业绩增长原因 - 公司业务交付量同比增长,推动营业收入同比增长[5] - 预计本期资产减值损失和信用减值损失计提较上年同期减少[7]
迦南科技(300412) - 《公司章程》(2025年1月)
2025-01-03 00:00
浙江迦南科技股份有限公司 章 程 二零二五年一月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配与审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第 ...
迦南科技:关于全资子公司完成工商变更登记的公告
2024-12-25 17:09
证券代码:300412 证券简称:迦南科技 公告编号:2024-088 300412 浙江迦南科技股份有限公司于近日收到全资子公司迦楠(天津)科技有限公 司(以下简称"天津迦楠")通知,因业务发展需要,天津迦楠对经营范围进行 了变更,现已完成了工商变更登记手续,并换发了新的《营业执照》,具体登记 信息如下: 浙江迦南科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本:5,300.00 万元 成立日期:2022 年 05 月 06 日 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械设备研发;机 械设备销售;制药专用设备制造;制药专用设备销售;气体、液体分离及纯净 设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;食品、酒、饮料及茶生产专用设 备制造;炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;医学 研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;实验分析仪器制造;生物化工产 品技术研发;生物基材料技术研发;制冷、空调设备制造;制冷、 ...