迦南科技(300412)

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迦南科技:2023年度监事会工作报告
2024-04-19 18:11
300412 浙江迦南科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度,浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按 照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等相关规定,本着维 护公司利益、对股东负责的态度,忠实履行了监事会职权,监事会全体成员参加 了2023年度所有股东大会,列席了历次董事会会议。针对公司财务状况、重大事 项,公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了认真监督,为促进公司规范运 作,切实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。 现将监事会 2023 年度工作情况报告如下: 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内,公司一共召开 5 次监事会,监事会 3 名成员均亲自出席,会议的 组织、召开及表决均合法、有效。经对提交监事会的全部议案的认真审议,各项 议案均未损害全体股东的利益,3 名监事均投出赞成票,没有反对、弃权的情况。 各次会议具体情况如下: | 时间 | 届次 | 议案 1.审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 3.审议 ...
迦南科技:内部控制及自我评价报告
2024-04-19 18:11
浙江迦南科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 浙江迦南科技股份有限公司全体股东: 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制 度和评价方法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2023年12月31日(内 部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价,并就 内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表 相关的内部控制评价情况报告如下: 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下,按照企业内部控制规范体系的规定,设计、实施和维护有效的内部控 制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对报告内容的真实性、准确性和完 ...
迦南科技:关于公司及控股子公司2024年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-04-19 18:11
300412 证券代码:300412 证券简称:迦南科技 公告编号:2024-028 浙江迦南科技股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年度使用闲置自有资金 和闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议,审议 通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进 行现金管理的议案》,决定拟使用不超过 2 亿元的闲置自有资金和不超过 2 亿元 的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内可由公司和控股子公司共同滚动使 用。本次授权决议的有效期为一年,自股东大会会议通过之日起计算,且单个理 财产品的投资期限不超过一年。现将有关情况公告如下: 为提高闲置资金的使用效率,适当增加公司收益,在不影响资金使用及确保 资金安全的前提下,公司拟使用不超过 2 亿元的闲置自有资金和不超过 2 亿元的 闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的产品,在此额度内 ...
迦南科技:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-19 18:11
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求,并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况 表》,就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及 主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独 立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江迦南科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...
迦南科技:2023年年度审计报告
2024-04-19 18:11
浙江迦南科技股份有限公司 2023 年度审计报告 2024 年 4 月 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、财务报表 | 9-20 | | (一) 合并资产负债表 | 9-10 | | (二) 合并利润表 | 11 | | (三) 合并现金流量表 | 12 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | (五) 母公司资产负债表 | 15-16 | | (六) 母公司利润表 | 17 | | (七) 母公司现金流量表 | 18 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 19-20 | 三、财务报表附注 21-141 审 计 报 告 中汇会审[2024]4207号 浙江迦南科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江迦南科技股份有限公司(以下简称迦南科技公司)财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了迦南科技公司202 ...
迦南科技:内部控制鉴证报告及评价报告
2024-04-19 18:11
内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]4209号 浙江迦南科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的浙江迦南科技股份有限公司(以下简称迦南科技 公司)管理层编制的截至2023年12月31日《浙江迦南科技股份有限公司内部控制评 价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、 程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供迦南科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为迦南科技公司年度报告披露的必备文件,随同其他材料一 起报送并公开披露。 三、管理层的责任 迦南科技公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照 《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)及相关规定对迦南科技公司于 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内控有效性作出认定,并对上述认定负责。 四、注册会计师的责任 我们 ...
迦南科技:关于2023年度计提资产减值准备的公告
2024-04-19 18:11
300412 证券代码:300412 证券简称:迦南科技 公告编号:2024-032 浙江迦南科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》及证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等相关法律法 规的规定,现将公司 2023 年度计提减值准备的情况公告如下: 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 本次计提减值准备,主要是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定的要求,为了 真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况,公司基 于谨慎性原则,对各类资产进行了充分的分析、测试和评估,对可能发生的各项 减值损失计提减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司计提 2023 年度各项减值准备共计-40,092,06 ...
迦南科技:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-04-19 18:11
关于浙江迦南科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:浙江迦南科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | 金额单位:人民币万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用 | | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末占 | | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | 资金的利息 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | | | | | (如有) | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | | - | - | | - | ...
迦南科技:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-19 18:09
浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,现将具体情况公告如下: 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为-2,343.35 万元,其中母公司实现净利润为 -1,106.11 万元。截止 2023 年 12 月 31 日,合并报表未分配利润余额为 12,022.56 万元,其中母公司未分配利润余额为 13,201.50 万元。 公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股, 不以资本公积金转增股本。 300412 证券代码:300412 证券简称:迦南科技 公告编号:2024-031 浙江迦南科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、董事会意见 公司董事会认为:鉴于公司 2023 年度实现的净利润为负数,公司 ...
迦南科技:2023年度独立董事述职报告(许小明)
2024-04-19 18:09
会议召开情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会1次[4] - 2023年召开审计委员会会议3次等[4] 人员履职情况 - 独立董事许小明出席相关会议情况[4][5] 信息披露情况 - 2023年按时编制披露多份报告[10] 合规情况 - 关联交易按规审议披露[10] - 会计师事务所续聘程序合规[11]