关联交易 - 2025年预计向江西江工及其子公司采购关联交易2.4亿元，上年为1.30531亿元[2] - 2024年实际采购1.30531亿元，预计2亿元，占同类业务4.33%，差异34.73%[2] - 2025年预计日常关联交易不超2.4亿元[7] 江西江工情况 - 公司持有江西江工34%股权[4] - 截至2024年底，江西江工资产2.5216768363亿元，负债0.4541884559亿元，净资产2.0674883804亿元[4] - 2024年江西江工营收1.6958098964亿元，利润总额0.226268696亿元，净利润0.1971008473亿元[4] - 江西江工2008年成立，注册资本3000万元，主营机械零部件加工等[4] 会议情况 - 2025年4月21日公司独立董事第一次专门会议审议通过关联交易议案[9] - 2025年4月21日公司第五届董事会第九次会议审议通过关联交易议案[1]

业务决策 - 2023年5月23日和2024年5月22日股东大会分别批准公司及子公司开展不超5亿外汇衍生品投资，有效期一年[2][3] - 2024年度远期结售汇（美元）获批额度5亿，报告期单日最高和期末余额为0元[5] 风险与应对 - 开展外汇衍生品投资存在多种风险[6] - 建立制度、成立小组、多方面分析、选对手、定预案、审计核查应对风险[8][9]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事殷小春等四人独立性[1] - 四人未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 与公司及主要股东无利害关系[1] - 符合独立性要求[1] - 专项意见于2025年4月21日发布[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度财务和内控审计机构[2] - 议案需提交2024年度股东大会审议[10] 审计机构情况 - 天健连续13年为公司提供年报审计服务[2] - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿，审计收费7.20亿[4] - 2024年上市公司审计客户707家，同行业544家[4] - 累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 近三年因执业受行政处罚4次等[7] 审计费用 - 2024年财务报告和内控审计费用分别为90万、20万[8]

人员数据 - 天健上年末合伙人数量为241人[1] - 天健上年末注册会计师数量为2356人[1] - 天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为904人[1] 业绩数据 - 天健2023年业务收入总额为34.83亿元[1] - 天健2023年审计业务收入为30.99亿元[1] - 天健2023年证券业务收入为18.40亿元[1] - 天健2023年审计收费总额为7.20亿元[1] 用户数据 - 天健2023年客户家数为707家[1] - 天健2024年同行业上市公司审计客户家数为544家[1] 其他事项 - 公司于2024年5月22日续聘天健为2024年度审计机构[2]

江西江工业绩 - 2024年营收16958.10万元，利润总额2262.69万元，净利润1971.01万元[4] - 截至2024年底，资产总额25216.77万元，负债4541.88万元，净资产20674.88万元[4] 担保情况 - 公司为江西江工4000万元授信按34%比例担保1360万元[1][5] - 截至2025年4月21日，公司及子公司对外担保10万元，占比0.003%[11] - 公司对子公司担保126637.82万元，占比42.75%[11] 其他 - 担保议案已通过会议审议，需提交2024年度股东大会[2] - 独立董事和董事会认为担保风险可控，同意担保[9][10]

公司基本信息 - 公司目前注册资本为46,857.1084万元[4] - 公司于2015年1月23日首次公开发行股票，发行3000万股[4] 公司治理结构 - 截至2024年12月31日，董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[20] - 截至2024年12月31日，监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，设监事会主席1人[20] - 审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名[11] - 独立董事中有1名独立董事为会计专业人士[11] - 审计监察部设负责人1名，由审计委员会直接领导和管理[12] 风险管理 - 重点关注的高风险领域包括投资决策风险、竞争风险等[7] - 公司建立系统有效的风险评估体系，细化风险评估标准、强化防范措施[13] 内部控制 - 公司实施不相容职务分离控制，涉及授权批准与业务执行等不相容职务[15] - 公司建立货币资金管理制度，无影响货币资金安全的重大缺陷[26][27] - 公司采购与付款、销售与收款控制方面无重大缺陷[28] - 公司生产流程及成本控制各方面无重大缺陷[28][29] - 公司资产运行和管理、对外投资管理无重大缺陷[29][30] - 公司关联交易、对外担保管理无重大缺陷[30][31] - 公司对子公司管控、信息披露管理无重大缺陷[32] - 截至2024年12月31日，公司内部控制体系设计健全、执行有效[33] 公司管理与发展 - 公司制定《股东大会议事规则》等多项制度规范公司治理[20] - 公司经营管理由总经理全面负责，各事业部向董事会和CEO负责[22] - 公司根据发展战略建立人力资源发展目标，重视员工培训和绩效管理[23] - 公司在集成供应链领域变革，设置采购管理中心，完善供应链管理制度[23] - 公司管理基本实现计算机化和网络化，数字化中心负责信息系统管理[25] - 公司统一协调经营和风险管理策略，基础管理控制无重大缺陷[26] 数字化建设 - 公司建立办公软件、ERP、MES、CRM、SRM等系统，打造数字化工厂[17]

会计政策变更 - 2024年12月6日财政部发布准则解释第18号并施行，公司据此变更会计政策[2] - 变更后执行准则解释第18号，未变更部分按前期规定执行[2] - 本次变更符合规定和实际情况，不影响财务等，不损害公司及股东利益[3][4] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[5]

2024年会议情况 - 召开七次董事会会议[2] - 召开两次股东大会[5] - 审计委员会召开三次会议[7] - 提名委员会召开一次会议[7] - 薪酬与考核委员会召开三次会议[8] - 战略委员会召开三次会议[8] 2024年其他情况 - 合计披露公告65份[10] - 累计接待调研13次[12] - 回复互动平台提问51次，回复率100%[12] 2025年展望 - 董事会加强自身建设推动战略实施[13]

新策略 - 公司拟开展外汇金融衍生产品套期保值业务规避外汇风险[2] - 拟用不超5亿自有资金开展，期限12个月可循环滚动[3] - 交易对手为有资格金融机构，不使用募集资金[3][4] 风险与管理 - 业务存在市场、流动性、履约等风险[6] - 已建立制度规范业务，小组负责评估操作[7][8]