伊之密股份有限公司 董事会议事规则 二〇二六年一月 伊之密股份有限公司 董事会议事规则 伊之密股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科 学决策。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保公司 遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 合法权益。 第二章 董事会的构成 第三条 公司设董事会，董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事，1 名为 职工代表董事。设董事长 1 人，设副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第四条 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2026-003 伊之密股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易情况概述 （一）担保暨关联交易事项 公司参股公司江西江工精密机械有限公司（以下简称"江西江工"）向交通 银行股份有限公司宜春分行申请综合授信额度5,000万元（敞口额度4,000万元）， 授信期限不超过 1 年，公司按照实际持有江西江工 34%的股权比例提供 1,360 万 元人民币的连带责任保证担保，江西江工其余股东按照实际持有江西江工的股权 比例提供 2,640 万元人民币连带责任保证担保；江西江工向兴业银行股份有限公 司宜春分行申请综合授信额度 3,000 万元，授信期限不超过 1 年，公司按照实际 持有江西江工 34%的股权比例提供 1,020 万元人民币的连带责任保证担保，江西 江工股东钟镇涌提供 3,000 万元人民币的连带责任保证担保，江西江工股东应增 汉提供 3,000 万元人民币的连带责任保证担保。以上担保保证期间为：自合同签 订日期起至主合同项下的最后一笔到 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2026-004 伊之密股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 | | | | 2025 年度 | | 2025 年度 实际发生额 | 2025 年度实 际发生额与 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 实际发生 | 预计金额 | | | 披露日期及索引 | | 类别 | | 内容 | 金额 | | 占同类业务 | 预计金额差 | | | | | | | | 比例 | 异 | | | 向关联人 | 江西江 | 采购原材 | 18,435.82 | 24,000.00 | 5.35% | -23.18% | 巨潮资讯网《关 | | 采购原材 | 工及其 | 料、材料 | | | | | 于 2025 | 年度日常 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 料等 | 子公司 | 加工等 | | | | | 关联交易预计的 | | | | | | | | | ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2026-005 伊之密股份有限公司 关于设立董事会可持续发展委员会、修订《公司章程》及其 附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司新增设立董事会可持续发展委员会，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及自律规则的规定，结合公司实际情况，董 事会同意对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的部分条款进行修订和完 善，并提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记备案事宜。 本次修订后的《公司章程》以登记机关核准登记的内容为准。 修订后的《公司章程》《董事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），自公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议审议通过 之日起生效施行。 特此公告。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开第五届 董事会第 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2026-006 伊之密股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 4、会议时间： 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开第五届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，具体内容如 下： 2、股东会的召集人：董事会 （1）现场会议时间：2026 年 02 月 04 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2026-002 伊之密股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2026 年 1 月 15 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相 结合的方式已于 2026 年 1 月 5 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程 相结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董 事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 因日常业务需要，公司及子公司与江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海 晨股份"）及其子公司之间将产生关联交易，包括公司及子公司向海晨股份及其 子公司采购原材料等业务。公司高级管理人员杨远贵先生担任海晨股份的独立董 事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，海晨 ...

公司业务与市场地位 - 公司主营模压成型设备，包括高分子材料设备（注塑机、橡胶机）和轻合金设备（压铸机、半固态镁合金注射成型机）两大类 [1] - 2025年上半年，注塑机收入占比71%，压铸机占比20%，橡胶机占比4%，镁合金设备正在逐步放量 [1] - 公司在2024中国塑机制造综合实力40强企业排名第二，在压铸机行业中排名靠前，是国内半固态镁合金注射成型设备龙头 [1] - 近5年，公司营收复合增速19.1%，归母净利润复合增速25.8% [1] 注塑机业务分析 - 注塑机广泛应用于汽车（占比26%）、家电（占比25%）、通用塑料（占比28%）及包装饮料（占比12%）等行业 [1] - 全球注塑机市场规模超700亿元，中国是最大的生产和消费国 [1] - 中国注塑机产业正由大国向强国迈进，进口规模下降，出口规模上升 [1] - 公司作为国内注塑机市场第二，市占率稳步提升，与龙头海天国际的毛利率相差不大，但净利率随规模效应释放有较大提升空间 [1] 压铸机业务分析 - 压铸机主要应用于汽车/摩托车行业（占比约65%），其次为家电、3C、机电工具（各占比9%）及建材等（占比8%）[2] - 2022年中国压铸机市场规模约193.6亿元，2016-2022年年均复合增速为15.9% [2] - 汽车轻量化趋势下，镁铝合金应用提升将带动压铸机需求增长，一体化压铸有望成为主流工艺 [2] - 国产高端压铸机品牌已基本可替代国外品牌，公司作为行业领军企业，于2021年推出LEAP系列高端压铸机，技术参数可比国际顶尖设备 [2] - 公司在一体化大型压铸机领域成果显著，已完成7000吨和9000吨超大型压铸机的研发及交付 [2] 镁合金与半固态成型业务 - 镁合金是优质轻量化材料，密度仅为铝合金的2/3，不到钢材的1/4，其最大下游应用为汽车制造，占比达70% [3] - 当前镁/铝价格比已下降至0.7，远低于1.3的临界值，镁合金经济性显著增强 [3] - 半固态注射成型是最适合镁合金的工艺，技术进步支撑其在汽车及机器人领域快速渗透 [3] - 公司于2009年研制出首台国产半固态镁合金注射成型机，并于2014年主导制定行业标准，技术水平全球领先 [3] - 2025年，公司向星源卓镁成功交付UN6600MGII Plus半固态镁合金注射成型机，打破传统工艺桎梏，将受益于镁合金应用渗透率提升 [3] 财务预测与估值 - 盈利预测调整：预计2025年营业收入59.8亿元（原预测57.5亿元），归母净利润7.2亿元（原预测7.3亿元），EPS 1.54元（原预测1.55元）[4] - 预计2026年营业收入71.3亿元（原预测67.3亿元），归母净利润8.8亿元（原预测8.4亿元），EPS 1.88元（原预测1.80元）[4] - 新增2027年预测：预计营业收入85.7亿元，归母净利润10.7亿元，EPS 2.29元 [4] - 以2026年1月13日股价27.38元计算，对应2025-2027年PE分别为18倍、15倍和12倍 [4]

伊之密公告称，公司副董事长、实际控制人之一梁敬华及董事、副总经理、实际控制人之一陈立尧的一 致行动人彭惠萍，曾计划合计减持不超727万股（占剔除回购专用账户股份后总股本的1.5818%）。近 日减持计划期限届满，梁敬华于2025年10月29日至12月17日，以集中竞价交易减持178万股，减持均价 24.74元/股。截至2026年1月13日，减持后控股股东、实控人及其一致行动人持股降至33.3178%，不会 影响公司控制权。 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2026-001 伊之密股份有限公司 关于公司实际控制人及实际控制人的一致行动人 股份减持计划实施完成的公告 彭惠萍女士、梁敬华先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日披露了《关 于公司实际控制人及实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编 号：2025-060），公司副董事长、实际控制人之一梁敬华先生及公司董事、副总 经理、实际控制人之一陈立尧先生的一致行动人彭惠萍女士计划以集中竞价及大 宗交易的方式减持公司股份。其中，梁敬华先生计划通过集中竞价减持不超过 178 万股；彭惠萍女士计划通过大宗交易减持不超过 259 万股、通过集中竞价减 持不超过 290 万股（若减持期间公司实施送股、资本公积金转增股本、配股等除 权事项以及可转债转股事项，则对该数量进行相应调整），预计合计减持股份不 超过 727 万股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 1.5818%，占公司 ...

证券日报网讯 1月14日，伊之密在互动平台回答投资者提问时表示，展望2026年，公司将继续专注主 业，推动产品向高端化、智能化、绿色化继续演进。同时，公司将持续深化技术创新与产品升级，加快 全球化布局与本地化服务体系建设，提升运营效率和客户黏性。在稳健经营与风险管控并重的基础上， 公司将坚持长期主义，通过持续提升核心竞争力和盈利质量，力争在稳健经营基础上实现高质量的增 长。 （文章来源：证券日报） ...