公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事出席率100%[4] - 独立董事各委员会会议出席率100%[5] - 报告期内独立董事累计现场工作时间达15天[7] 合规情况 - 关联交易审议决策程序合法有效，定价公平合理[11] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 公司未发生被收购情况[13] - 财务会计报告等信息真实准确完整[14] 人事与政策 - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 未聘任或解聘财务负责人[17] - 无会计准则变更外的会计政策等变更[17] - 未提名或任免董事及聘任或解聘高管[18] 激励计划 - 审议通过第三期限制性股票激励计划相关议案[18] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供建议[21]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事出席率100%[3] - 独立董事担任审计等委员会委员，会议出席率100%[4] - 报告期内独立董事累计现场工作15天[7] 合规情况 - 关联交易审议程序合法，定价合理[11] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 公司未发生被收购情况[13] 财务相关 - 财务报告信息真实准确完整[14] - 同意续聘天健会计师事务所为2024年审计机构[16] - 未因非准则变更原因作会计政策变更[18] 人事与激励 - 未聘任或解聘财务负责人[17] - 未提名或任免董事及聘任或解聘高管[19] - 审议通过第三期限制性股票激励计划议案[20] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供建议[23]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事出席率100%[3] - 独立董事各委员会会议出席率100%[5] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15天[8] 合规与监督 - 关联交易审议决策程序合法有效，定价公平合理[12] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 公司未发生被收购情况[14] 财务相关 - 财务会计报告等信息真实准确完整[15][16] - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] 人事与政策 - 未聘任或解聘财务负责人[18] - 无会计政策变更或差错更正情形[18] - 未提名或任免董事、聘任或解聘高管[19] 激励与沟通 - 董事、高管薪酬制定合理，激励计划议案合规[19] - 独立董事公开专用联系邮箱，畅通与中小股东沟通渠道[10]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事出席率100%[4] - 独立董事担任各委员会委员且均亲自出席会议[5][6] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15天[8] 合规情况 - 报告期内关联交易审议决策合法，定价合理[12][13] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 公司未发生被收购情况[15] 财务相关 - 公司财务信息及内控评价报告真实准确完整[16] - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 报告期内未因非准则变更原因作会计政策变更[19] 人事情况 - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[18] - 未提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员[20] 薪酬激励 - 2024年董事、高管薪酬制定合理，激励计划议案合规[21][22]

伊之密股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、自律规则以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，认 真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，积极维护 公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执 行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高 级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续 发展。 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了六次监事会会议。监事会会议的通知、召开和表 决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定具体情 况如下： 1、2024 年 1 月 12 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了 《关于第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》等两个议 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全文及其摘 要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披 露。为使投资者能够进一步了解公司 2024 年的生产经营情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00-16:00 在"全景网"及"伊之密投资者关系"小程序 举行 2024 年度报告业绩说明会。 为广泛听取投资者的意见和建议，现提前向投资者征集问题，提问通道自发 出公告之日起开放。 伊之密股份有限公司 关于举行2024年年度报告业绩说明会的通知 二、"伊之密投资者关系"小程序 参与方式： 1、通过微信搜索"约调研"； 2、通过微信扫一扫以下二维码，投资者依据提示，授权登入"约调研"小程 序，即可参与交流。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理甄荣辉先生， 副总经理、董事会秘书肖德银先生，财务总监杨远贵先生，独立董事杨勇先生。 敬请广大投资者积 ...

授信情况 - 公司及子公司申请综合授信额度为人民币40.47亿元、卢比2.5亿元，授信期为1年、3年、5年或12年[2] - 公司及子公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请等值14亿元综合授信[13] - 公司及子公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请等值4.17亿元综合授信[14][15] - 公司及子公司向兴业银行股份有限公司佛山分行申请等值6.3亿元综合授信[16] - 公司及子公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请等值4.7亿元综合敞口授信[17] - 子公司伊之密精密机械（苏州）有限公司向招商银行苏州分行申请等值1亿元综合授信[17][18] - 公司及子公司向广州银行股份有限公司佛山顺德支行申请等值3亿元综合授信[18] - 子公司向广发银行佛山分行申请等值1.5亿元人民币敞口综合授信[19] - 公司及子公司向上海浦东发展银行佛山分行申请等值3.5亿元人民币综合授信[20] - 子公司YIZUMI ADVANCED PROCESSING TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED向印度工业信贷投资银行申请等值2亿卢比综合授信[21] - 伊之密注压向中国工商银行佛山容桂支行申请新增2.3亿元人民币项目授信额度[22] 子公司情况 - 广东伊之密精密注压科技有限公司注册资本39,480万元，公司持有其100%股权[4] - 伊之密精密机械（香港）有限公司注册资本985万美元，公司持有其100%股权[5] - 伊之密精密机械（苏州）有限公司注册资本10,000万元，公司持有其100%股权[6] - YIZUMI ADVANCED PROCESSING TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED注册资本35051.881851亿印度卢比，公司持股90% [11][12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，广东伊之密精密注压科技有限公司资产总额3,958,822,873.34元，负债总额2,205,365,766.71元，净资产1,753,457,106.63元[4] - 2024年度，广东伊之密精密注压科技有限公司营业收入3,204,343,391.18元，利润总额511,638,411.43元，净利润442,290,124.88元[4] - 截至2024年12月31日，伊之密精密机械（香港）有限公司资产总额821,465,385.56元，负债总额755,488,019.25元，净资产65,977,366.31元[5] - 2024年度，伊之密精密机械（香港）有限公司营业收入1,022,879,733.57元，利润总额 - 4,395,103.42元，净利润 - 4,395,103.42元[5] - 截至2024年12月31日，伊之密精密机械（苏州）有限公司资产总额791,709,493.52元，负债总额410,072,117.34元，净资产381,637,376.18元[6] - 2024年度，伊之密精密机械（苏州）有限公司营业收入593,524,450.02元，利润总额97,465,540.07元，净利润85,403,842.31元[6] - 截至2024年12月31日，广东伊之密精密注压科技有限公司资产总额6.1964636146亿元，负债总额5.1363992312亿元，净资产1.0600643834亿元；2024年度，营业收入10.3078605372亿元，利润总额277.092195万元，净利润210.308754万元[10] - 截至2024年12月31日，广东伊之密进出口有限公司资产总额5543.18921万元，负债总额304.323471万元，净资产5238.865739万元；2024年度，营业收入8212.913763万元，利润总额2010.89182万元，净利润1914.543839万元[10] - 截至2024年12月31日，YIZUMI ADVANCED PROCESSING TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED资产总额3.4058779149亿元，负债总额3.0681470653亿元，净资产3377.308496万元；2024年度，营业收入1.7815480921亿元，利润总额1517.826594万元，净利润1232.195544万元[12] 担保情况 - 公司为多家子公司提供担保，向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行担保余额合计最高不超14亿元[13] - 公司为广东伊之密精密注压科技有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行提供2.2亿元担保[14][15] - 公司为多家子公司向兴业银行股份有限公司佛山分行提供担保[16] - 公司为多家子公司向中国银行股份有限公司顺德分行提供担保[17] - 公司为伊之密精密机械（苏州）有限公司向招商银行苏州分行提供1亿元担保[17][18] - 公司为多家子公司向广州银行股份有限公司佛山顺德支行提供担保[18] - 公司为广东伊之密智能制造有限公司向广发银行佛山分行担保1亿元、为广东佳全号融资租赁有限公司担保0.5亿元[19] - 公司为广东伊之密精密注压科技有限公司向上海浦东发展银行佛山分行担保2亿元、为广东伊之密智能制造有限公司担保0.5亿元[20] - 伊之密精密机械（香港）有限公司为YIZUMI ADVANCED PROCESSING TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED向印度工业信贷投资银行担保等值2.5亿卢比[21] - 公司为伊之密注压向中国工商银行佛山容桂支行新增2.3亿元人民币项目授信额度提供连带责任保证担保[22] - 截至2025年4月21日，公司及子公司对外担保总额10.00万元，占最近一期经审计净资产比例0.003%[23] - 截至2025年4月21日，公司对子公司担保总额126,637.82万元，占最近一期经审计净资产比例42.75%[23] - 逾期担保数量为零[23] 项目建设 - 2024年公司决定建设伊之密注压顺德科技工业园A区西 - 10 - 1地块总部大楼项目[22] 授信期限 - 广发银行佛山分行敞口综合授信期限不超过3年[19] - 上海浦东发展银行佛山分行综合授信期限不超过1年[20]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事殷小春等四人独立性[1] - 四人未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 与公司及主要股东无利害关系[1] - 符合独立性要求[1] - 专项意见于2025年4月21日发布[1]

人员数据 - 天健上年末合伙人数量为241人[1] - 天健上年末注册会计师数量为2356人[1] - 天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为904人[1] 业绩数据 - 天健2023年业务收入总额为34.83亿元[1] - 天健2023年审计业务收入为30.99亿元[1] - 天健2023年证券业务收入为18.40亿元[1] - 天健2023年审计收费总额为7.20亿元[1] 用户数据 - 天健2023年客户家数为707家[1] - 天健2024年同行业上市公司审计客户家数为544家[1] 其他事项 - 公司于2024年5月22日续聘天健为2024年度审计机构[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度财务和内控审计机构[2] - 议案需提交2024年度股东大会审议[10] 审计机构情况 - 天健连续13年为公司提供年报审计服务[2] - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿，审计收费7.20亿[4] - 2024年上市公司审计客户707家，同行业544家[4] - 累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 近三年因执业受行政处罚4次等[7] 审计费用 - 2024年财务报告和内控审计费用分别为90万、20万[8]