控股股东佳卓控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东佳卓控股 有限公司（以下简称"佳卓控股"）出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-067 伊之密股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展的信心，更好的支持公司持续、 健康、稳定的发展，维护资本市场稳定和投资者利益，公司控股股东佳卓控股自 愿承诺：自 2023 年 10 月 26 日起未来六个月内（即 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 4 月 25 日），佳卓控股不以任何形式减持其所持有的公司股份。在上述承诺期 间内，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，承诺主体亦遵守上 述不减持的承诺。 截止本公告披露日，佳卓控股持有公司股份 137,365,939 股，占公司总股本 的 29.31%。 一、 备查文件 1、公司控股股东佳卓控股有 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-066 伊之密股份有限公司 关于收到公司实际控制人提议回购公司股份的提示性公告 公司实际控制人甄荣辉先生、梁敬华先生和陈立尧先生保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、用途：本次回购的股份将全部用于股权激励计划或实施员工持股计划； 若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕，则将依 法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销（如国家对相关政策作调 整，本回购方案按调整后的政策实行）； 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式； 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日收到公司实 际控制人甄荣辉先生、梁敬华先生和陈立尧先生《关于提议伊之密股份有限公 司回购公司股份的函》，具体内容主要如下： 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人甄荣辉先生、梁敬华先生和陈立尧先生 2、提议时间：2023年10月26日 二、 提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，伊之密股份有限公司营业收入为923,571,270元，同比增长5.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为87,247,258元，同比增长29.96%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为17,592,006元，较去年同期下降87.77%[5] - 公司现金流量净额减少至1.76亿元，同比下降87.77%[9] - 伊之密股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为29.19亿元，较上期增长3.0%[17] - 伊之密股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为29.02亿元，较上期增长7.0%[17] - 伊之密股份有限公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-15.03亿元，较上期减少39.9%[18] - 伊之密股份有限公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.71亿元，较上期减少234.17亿元[18] - 伊之密股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-14.83亿元，较上期减少9.57亿元[18] 资产和股东情况 - 公司报告期末股本发生变化，全面摊薄每股收益为0.2420元[7] - 公司股东佳卓控股有限公司持有公司29.31%的股份[10] - 2023年第三季度，伊之密股份有限公司资产总计为590.79亿元，较上一季度增长8.61%[13] - 公司流动负债合计为212.47亿元，较上一季度增长4.24%[13] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为14,656,966.76元，其他营业外收入和支出为-1,691,547.35元[7] - 公司应收账款增加至10.1亿元，同比增长40%[9] - 公司长期应收款增长至1.7亿元，同比增长80.09%[9] - 公司投资收益增加至4.18亿元，同比增长43.12%[10] - 公司净利润为37.53亿元，较上一季度增长12.21%[15] - 公司综合收益总额为37.47亿元，较上一季度增长10.95%[16]

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-063 一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023 年第三季度报告》，主要内容为 2023 年第三季度公司整体经营情况及主要财务指 标。《2023 年第三季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将 2023年第三季度报告的提示性公告同时刊登在2023年10月25日的《证券时报》。 通过对《2023 年第三季度报告》的认真核查，全体监事认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定； 《2023 年第三季度报告》内容能够真实、准确、完整地反映报告期内公司的经 营成果和财务状况，符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定上述事项符合 相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意 上述事项。 表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 伊之密股份有限公司 伊之密股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-062 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023 年第三季度报告》，主要内容为 2023 年第三季度公司整体经营情况及主要财务指 标。《2023 年第三季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将 2023年第三季度报告的提示性公告同时刊登在2023年10月25日的《证券时报》。 表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 伊之密股份有限公司 董事会 伊之密股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2023 年 10 月 13 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相 结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事 长甄荣辉先生召集和主持 ...

北京海润天睿律师事务所 关于伊之密股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：伊之密股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 经核查，本次股东大会根据公司第四届董事会第十六次会议决议由公司董事 会召集召开。关于召开本次股东大会的通知，公司董事会已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，股东大 会通知列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方 式、出席对象以及登记事项等，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。 法律意见书 经核查，本次股东大会现场会议按照股东大会通知如期于 2023 年 10 月 11 日下午 2：30 在广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路 22 号 8 号会议室召开， 会议由董事长甄荣辉先生主持。 本所律师认为，公司本次股东大会召开通知的时间、方式、通知内容符合《公 司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的要求，本次股东大会的召集和 召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。 二、本次股东大会出席会议人员的资格 根据公司提供的股东名册、本次股东大会签名册，经本所律师核查，下列 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-060 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 伊之密股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2023 年 9 月 27 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长 甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司第五届董事会已经成立，根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，公司董事会拟提议选举甄荣辉先生为公司第五届董事会董事长。 董事长任期三年，任期与本届董事会一致。 表决 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-061 伊之密股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2023 年 9 月 27 日向各位监事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主 席温建成先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议： 监事会 2023 年 10 月 11 日 监事会主席个人简历： 温建成先生：中国国籍，1978 年出生。毕业于佛山科学技术学院对外经济 贸易专业，专科学历。2001 年 7 月参加工作，曾任职于佛山顺德农村商业银行 股份有限公司，2013 年 7 月至今担任佛山市宏汇小额贷款有限公司总经理，202 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-058 伊之密股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023年10月11日（星期三）下午2:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年10 月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票时间为2023年10月11日上午9:15至2023年10月11日下午3:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会 议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、会议召集人：伊之密股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长甄荣辉先生 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 173,440,218 股 ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证监会《上 市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《伊之密股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 行政法规和规范性文件，我们作为伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对提交公司董事会审议的相关议案进行了审阅。经认真审查相关文件， 发表独立意见如下： 一、 关于选举公司董事长及聘任高级管理人员相关事项的独立意见 1、经审阅，相关人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件； 未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形； 2、本次公司董事会选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的提名、聘任 程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。 3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应 岗位的职责要求，且有利于公司的发展。 4、同意选举甄荣辉先生为公司第五届董事会董事长兼总经理；同意聘任梁 敬华先生为公司第五届董事会副董事长；同意聘任张涛先生、余焯焜先 ...