会议情况 - 2023年公司召开5次董事会、2次股东大会等多类会议[3][5] - 2023年8月28日董事会对资金占用等发表意见[11] - 2023年10月30日董事会对出售资产交易审核[11] 人员任职 - 郭剑花2023年5 - 12月任独立董事[13] - 郭剑花2024年继续履行义务提建议[13][14] 报告发布 - 报告于2024年4月24日发布[15]

北京市中伦（广州）律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 致：佛山市南华仪器股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市南华仪器 股份有限公司（以下简称"南华仪器"、"公司"）委托，担任南华仪器实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的法律顾问。 （3）所有提供给本所及本所律师的文件的复印件都与其原件一致； （4）该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整，并没有遗漏和/或误导。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围含公司及子公司，业务涵盖多方面[4] 组织架构 - 董事会设4个专门委员会，股东大会选聘2名独立董事[5] - 截至2023年12月31日，董事会5名董事含2名独董，监事会3名监事含1名职工监事[5] 制度建设 - 制定《重大投资决策管理制度》规范投资管理[13] - 制定《对外担保管理制度》加强银行信用和担保管理[15] - 制定《关联交易决策制度》规范关联交易[16] - 制定采购与付款管理制度，定期考核供应商[18] - 制定《子公司管理制度》统一管理财务、人事等工作[23] 缺陷评估 - 以年度合并报表资产总额1%为整体重要性水平、0.5%为可容忍误差评估财务报告缺陷[25] - 按损失金额划分非财务报告内部控制缺陷等级[28] - 按潜在错报划分财务报告内部控制缺陷等级[29] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 报告期内无其他影响投资决策的内部控制信息[35]

人员数据 - 2023年12月31日，中兴华合伙人数量189人，注册会计师人数969人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师489人[2] 业绩数据 - 2022年中兴华经审计收入总额为184,514.90万元，审计业务收入为135,088.59万元，证券业务收入为32,011.50万元[2] - 2022年度，中兴华为115家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额14,809.90万元[2] 风险保障 - 中兴华计提职业风险基金13,602.43万元，购买的职业保险累计赔偿限额12,000.00万元[7] 合规情况 - 项目合伙人戈三平2022年8月受到广东证监局出具警示函的行政监管措施1次[5] 审计工作 - 中兴华建立完善质量管理体系，2023年年度审计严格遵守相关规定执行工作[9] - 审计过程实施完善的项目质量复核程序，包括内部复核和质量控制复核[10] - 2023年年度审计就公司重大会计审计事项达成一致意见，无未解决分歧[11] - 根据公司情况制定全面合理、可操作性强的审计工作方案[17] - 对公司2023年度财务报告审计，核查相关情况并出具专项报告[18] - 认为公司2023年财报真实客观反映财务状况等并出具标准无保留意见审计报告[19] 会议相关 - 2023年4月14日，第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过续聘2023年度外部审计机构为中兴华的议案[19] - 2024年4月11日，公司董事会审计委员及相关高管与中兴华召开2023年年度报告审计工作沟通会议[19] - 2024年4月23日，公司第五届审计委员会第五次会议审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会审议[20] 公司评价 - 公司认为中兴华作为2023年度审计机构履职时保持独立、尽责且报告及时客观公允[21]

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | | | 佛山市南华仪器股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 3 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-021 二、《公司章程》修订情况 由于上述注册资本减少，拟对《公司章程》中的有关条款进行修改，具体修改内 容对照如下： 佛山市南华仪器股份有限公司 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于减少注 册资本暨修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次减少注册资本情况 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》已授予的激励对象中有 10 名激励 对象因个人原因离职，该激励对象不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 80,000 股限制性股票不得归属并由公司作废。同时公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件未成就，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规 定，公司应将激励计划未离职的 88 名激励对象已获授的第三个归属期对应的限制性 股票数量 792,0 ...

报告与会议安排 - 《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月25日刊登[1] - 2023年度业绩说明会定于2024年5月9日15:00 - 17:00举行[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] 人员与问题征集 - 董事长杨耀光等6人出席年度报告说明会[1] - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月8日前访问指定网址或扫码提问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起施行，允许提前执行[2] - 变更后按17号准则要求执行，未变更部分按前期规定执行[4] 影响与审议 - 变更符合规定，对财务等无重大影响[2][5] - 无需提交董事会和股东大会审议[2]

投资决策 - 公司拟用不超2.5亿元闲置自有资金买理财产品[1] - 投资额度内资金可滚动使用，期限不超12个月[2][4] - 投资品种含货币基金等，不买高风险品种[3] 实施流程 - 议案经审议后需股东大会通过方可实施[7] 风险应对 - 财务部关注分析风险，资产不能质押[8] - 建立台账管理资金，与银行核对余额[9] - 岗位分离，内审等部门监督人员操作[10]

一、主要财务状况 （一）资产状况 单位：人民币万元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 5,329.72 | 13,094.52 | -59.30% | | 交易性金融资产 | 13,638.74 | 2,910.60 | 368.59% | | 合同资产 | 22.53 | 48.57 | -53.61% | | 应收票据 | 37.85 | 59.45 | -36.34% | | 应收账款 | 3,171.19 | 3,258.87 | -2.69% | | 预付款项 | 87.05 | 217.64 | -60.00% | | 其他应收款 | 4.79 | 15.16 | -68.41% | | 存货 | 8,304.06 | 9,991.57 | -16.89% | | 一年内到期的非流动资产 | -- | 3,000.00 | -- | | 其他流动资产 | - | 3.72 | -- | | 流动资产合计 | 30,595.92 | 32,600.10 | -6.15% | | 长期股权投资 | 2,463. ...