证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-098 昆仑万维科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： （一）审议通过《关于转让控股子公司北京绿钒股权及债权并签订<股权转让意向协议> 暨关联交易议案》 在新董事长方汉先生的强烈建议下，董事会与公司实际控制人周亚辉先生协商，为更好的 聚焦于 AGI 和 AIGC 业务，减少外界对于公司多元发展方向的疑虑，公司拟将全资子公司宁波 点金和昆诺天勤所持北京绿钒 50%的股权及未来可转成 10%股权的可转债转让给公司实际控制 人周亚辉先生。全资子公司宁波点金和昆诺天勤与周亚辉先生签订《股权转让意向协议》。同 时明确以后除了公司旗下昆仑资本的科技 VC 基金少数股权财务投资外，公司不再做任何人工 智能上下游行业以外的其他行业的控股型或长投型投资。 本次交易如果完成，公司不再持有北京绿钒的股权及债权，北京绿钒将不再纳入公司合并 报表范围。2022 年底出资 3 亿元人民币投资北京绿钒，截至本公告披露日，公司投资北 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、《昆仑万 维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定， 作为昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第四次会 议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 昆仑万维科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项之独立意见 一、关于转让北京绿钒的交易事项的独立意见 经核查，独立董事一致认为：本次交易意向符合公司实际情况，符合公司战 略发展需要。本次交易不存在损害公司利益及全体股东利益特别是中小股东利益 的情形，交易的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次交 易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 （以下无正文） （本页无正文，为《昆 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-095 三、备查文件 1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第三次会议决议》 昆仑万维科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开了第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。由 于公司股权激励对象进行了限制性股票的归属，拟对公司注册资本和股份总数进行变更， 对《公司章程》中部分条款的具体调整如下： 一、修改《公司章程》情况 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条：公司注册资本为人民币 118,821.8704 | 第六条：公司注册资本为人民币 121,500.7204 | | 万元。 | 万元。 | | 第十九条：公司股份总数为 118,821.8704 万股， | 第十九条：公司股份总数为 121,500.7204 万股， | | 每股面值为人民币 1 元，公司的股本结构为：普 | 每 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-092 昆仑万维科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昆仑万维"）第五届董事 会第三次会议通知于 2023 年 9 月 6 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。 2、公司第五届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。 3、本次会议应参加的董事 6 名，实际参加的董事 6 名。 4、会议推举董事方汉先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 公司董事会近日收到金天先生的辞职报告，金天先生原定任期至2026年7月13日， 现因个人原因辞去所担任的公司第五届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。辞任 后，金天先生将继续在公司任职，出任昆仑资本（昆仑万维旗下科技VC基金）管理合伙 人，为公司的发展贡献力量。 金天先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对金天先生在 任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢！ ...

相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为昆仑万维科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对公司 第五届董事会第三次会议会议审议的事项进行了认真审阅并发表意见如下： 一、关于补选董事事项的独立意见 1、本次提名董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法 规的规定；提名人是在充分了解被提名人的背景及能力等综合情况的基础上进行 的提名，并已征得被提名人本人同意； 昆仑万维科技股份有限公司独立董事 2、经审阅被提名的董事候选人的个人简历等材料，未发现有《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市 场禁入者并且禁入尚未解除的情况。经了解，被提名的董事候选人的教育背景、 经营能力和身体状况均能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法，不存在损 害公司及其他股东利益的情况。 关于公司第五届董事 ...

昆仑万维科技股份有限公司 章 程 目 录 | 第一章 | 总则 ························ 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ··················· 2 | | 第三章 | 股份 ························ 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 ··················· 6 | | 第五章 | 董事会 ······················ 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 ············· 31 | | 第七章 | 监事会 ······················ 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ··········· 36 | | 第九章 | 通知和公告 ···················· 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ········ 41 | | 第十一章 | 修改章程 ····················· 44 | | 第十二章 | 附则 ······················· ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-096 昆仑万维科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 27 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 27 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 9 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投 票的具体时间为 2023 年 9 月 27 日 9:15-15:0 ...

本次董事长的变更不会对公司的生产经营产生影响。2023 年，公司制定了 "All in"AGI 与 AIGC 的长期战略，公司在夯实现有业务的基础上，通过 AGI 与 AIGC 全面赋能各大业务板块，公司的业务架构再度升级，形成 AGI 与 AIGC、 海外信息分发与元宇宙以及投资三大核心业务矩阵。后续公司将在董事长、总经 理方汉先生的领导下，建立并保持在人工智能赛道的长期核心竞争优势，提升公 司在行业内的竞争力，助力公司从中国领先的互联网平台出海企业转向全球领先 的人工智能科技企业，全力推动公司 AGI 与 AIGC 业务板块的快速崛起，为公司 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-093 昆仑万维科技股份有限公司 关于变更第五届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昆仑万维"） 董事会 于近日收到董事长金天先生辞去董事长职务的书面辞职报告。因个人原因，金天 先生申请辞去公司董事长职务，辞任后，金天先生将继续在公司任职，出任昆仑 资本（昆仑万维旗下科技VC基 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-094 昆仑万维科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昆仑万维"）董事会近 日收到金天先生的辞职报告，金天先生原定任期至2026年7月13日，现因个人原 因辞去所担任的公司第五届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。辞任后， 金天先生将继续在公司任职，出任昆仑资本（昆仑万维旗下科技VC基金）管理合 伙人，为公司的发展贡献力量。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，金天先生的辞职未导致公司董 事会低于法定最低人数，辞职申请自送达董事会时生效。 截至本公告出具日，金天先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。金天先生辞去董事职务后， 其所持股份仍严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《 ...

昆仑万维科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-091 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昆仑万维"）于2023年8月24 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于2020年限 制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办理了2020年限制性 股票激励计划第三个归属期股份登记工作，现将具体情况公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 5.归属期限及归属安排 （1）本激励计划授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： | | | 归属权益数量占 | | --- | --- | --- | | 归属安排 | 归属时间 | 授予权益总量的 | | | | 比例 | 1 本次限制性股票归属数量：1,938.6 万股，涉及激励对象 29 人 本次归属限制性股票上市流通日为 2023 年 9 月 6 日，流通数量 1,938.6 万股 ...