昆仑万维科技股份有限公司 章 程 目 录 | 第一章 | 总则 ························ 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ··················· 2 | | 第三章 | 股份 ························ 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 ··················· 6 | | 第五章 | 董事会 ······················ 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 ············· 31 | | 第七章 | 监事会 ······················ 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ··········· 36 | | 第九章 | 通知和公告 ···················· 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ········ 41 | | 第十一章 | 修改章程 ····················· 44 | | 第十二章 | 附则 ······················· ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-096 昆仑万维科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 27 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 27 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 9 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投 票的具体时间为 2023 年 9 月 27 日 9:15-15:0 ...

本次董事长的变更不会对公司的生产经营产生影响。2023 年，公司制定了 "All in"AGI 与 AIGC 的长期战略，公司在夯实现有业务的基础上，通过 AGI 与 AIGC 全面赋能各大业务板块，公司的业务架构再度升级，形成 AGI 与 AIGC、 海外信息分发与元宇宙以及投资三大核心业务矩阵。后续公司将在董事长、总经 理方汉先生的领导下，建立并保持在人工智能赛道的长期核心竞争优势，提升公 司在行业内的竞争力，助力公司从中国领先的互联网平台出海企业转向全球领先 的人工智能科技企业，全力推动公司 AGI 与 AIGC 业务板块的快速崛起，为公司 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-093 昆仑万维科技股份有限公司 关于变更第五届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昆仑万维"） 董事会 于近日收到董事长金天先生辞去董事长职务的书面辞职报告。因个人原因，金天 先生申请辞去公司董事长职务，辞任后，金天先生将继续在公司任职，出任昆仑 资本（昆仑万维旗下科技VC基 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-094 昆仑万维科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昆仑万维"）董事会近 日收到金天先生的辞职报告，金天先生原定任期至2026年7月13日，现因个人原 因辞去所担任的公司第五届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。辞任后， 金天先生将继续在公司任职，出任昆仑资本（昆仑万维旗下科技VC基金）管理合 伙人，为公司的发展贡献力量。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，金天先生的辞职未导致公司董 事会低于法定最低人数，辞职申请自送达董事会时生效。 截至本公告出具日，金天先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。金天先生辞去董事职务后， 其所持股份仍严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《 ...

昆仑万维科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-091 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昆仑万维"）于2023年8月24 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于2020年限 制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办理了2020年限制性 股票激励计划第三个归属期股份登记工作，现将具体情况公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 5.归属期限及归属安排 （1）本激励计划授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： | | | 归属权益数量占 | | --- | --- | --- | | 归属安排 | 归属时间 | 授予权益总量的 | | | | 比例 | 1 本次限制性股票归属数量：1,938.6 万股，涉及激励对象 29 人 本次归属限制性股票上市流通日为 2023 年 9 月 6 日，流通数量 1,938.6 万股 ...

公司战略与业绩 - 昆仑万维宣布"All in"AGI与AIGC的长期战略，2023年上半年实现营业收入24.3亿元，同比增长8%，毛利率达80% [3] - 经营性现金流5.3亿元，同比增长30%，归属于上市公司股东净利润3.6亿元，海外业务收入同比增长21%，占比达到83% [3] 技术研发与业务拓展 - 公司通过收购Singularity AI，形成AGI与AIGC、海外信息分发与元宇宙以及投资三大核心业务矩阵 [4] - 研发投入持续增加，AGI与AIGC板块团队近千人，硬件端投入上亿美元，构建自主可控的算力集群 [4] - "天工"3.5大模型基于Transformer解码器路线自研，多模态预训练大模型进入实验性训练阶段 [4] 商业化与市场合作 - "天工"大模型已开启邀请内测，与映宇宙等多家行业头部企业达成商业合作 [4] - 发布"天工AI搜索"，集成写作、演示等功能，提升用户工作效率 [6] - 首款AI游戏《Club Koala》亮相德国科隆游戏展，预计一年内正式上线 [5] 风险与展望 - 技术研发进展、应用实践、行业竞争加剧、行业政策变化等风险 [10] - AGI与AIGC技术需持续大规模资金投入，投资回报周期长，可能对公司财务状况产生负面影响 [10]

一、协议签署概况 证券代码： 300418 证券简称：昆仑万维 公告编号： 2023-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 7、主营业务：循环经济，以废弃物采用环保永续的工法创造高价值的产品或 系统，包括钒电解液；创能（包括氢燃料电池），储能及节能的整体绿能系统整合。 8、主要股东：（1）余金龙先生（2）东彰投资股份有限公司（3）铁旺电子股 份有限公司。 近日，昆仑万维科技股份有限公司(以下简称"公司") 控股子公司北京绿钒 新能源科技有限公司（以下简称"北京绿钒"）与义达创新股份有限公司(以下简 称"义达创新")就义达创新向北京绿钒购买1MW/1MWh全钒液流电池储能系统（不 含钒电解液和储能变流器PCS，以下简称"钒电池设备"或"合同标的"）及提供 配套技术服务事项签订《销售合同》和《技术服务合同》。 9、关联关系说明 义达创及其主要股东与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管 理人员均不存在关联关系。 义达创新向北京绿钒购买1MW/1MWh全钒液流电池储能系统（不含钒电解液和储 能变流器PCS），相关技术标准规范、性能参数指标 ...

公司风险管理 - 公司在AGI和AIGC领域的研发、部署和维护需要巨大的资金投入，可能面临亏损风险[3] - 公司将综合考虑资金、技术、竞争、伦理法律和人才等多方面因素，制定全面的风险管理策略[4] - 公司主要产品为线上运营，未受经济周期导致的宏观环境变化影响，但长期可能面临互联网用户付费能力下降风险[4] - 公司在海外市场经营风险方面存在政治环境、法律、税务政策差异的挑战[5] - 公司需注意不同国家和地区的文化背景和市场情况，以避免产品适应性不足的风险[6] - 公司应关注互联网产品生命周期风险，及时更新迭代产品以延长用户生命周期[7] 公司业务发展 - 公司持续拓展、完善业务布局，形成一定金额的商誉[8] - 公司主营业务覆盖AGI与AIGC、信息分发、社交娱乐、游戏及投资等多个领域[10] 财务表现 - 昆仑万维科技股份有限公司2023年上半年营业收入为24.25亿元，同比增长7.83%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3.58亿元，同比下降44.31%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为5.33亿元，同比增长29.76%[18] 公司战略举措 - 公司通过对Singularity AI的收购，整合原有业务，形成AGI与AIGC业务板块主体昆仑天工Skywork AI[22] - 公司推出了国内首款AI搜索产品，重塑搜索体验，帮助用户高效获取内容[23] - 公司计划推出多款全新产品，包括AI游戏、AI音乐、AI动漫、AI社交等[23] 公司财务状况 - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[19] - 非流动资产处置损益为1703.62万元，政府补助为881.70万元，交易性金融资产公允价值变动损益为3028.41万元，其他营业外收入和支出为-374.43万元[20] - 公司将投资收益和公允价值变动收益作为经常损益进行列示，分别涉及金额-1087.87万元和16623.82万元[21] 公司发展战略 - 公司通过提供有竞争力的薪酬福利、建立公平的晋升机制、进行股权激励等方式稳定管理、技术和运营团队[69] - 公司整体发展战略和目标由董事会把控，并向各业务板块委派业务线CEO负责相关工作的执行[70]

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-089 昆仑万维科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昆仑万维"）于2023年8月24 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于作废部 分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》现将相关事项公告如下： 一、公司 2020 限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1.2020年07月31日，昆仑万维第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》等议案。无关联董事。 2020年07月31日，昆仑万维第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<北京昆仑万维科技股份有限公司2020年 ...

归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昆仑万维"）《2020年限制性 股票激励计划》（以下简称"《2020年激励计划》"）第三个归属期归属条件已成就， 经公司第五届董事会第二次会议审议通过，除4名激励对象离职，2名激励对象个人绩效 考核未达标，不符合归属条件；2名激励对象个人绩效考核部分达标，可归属50%；合计 31名激励对象获授予的限制性股票1,952.6万股在第三个归属期届满后按规定归属。现 将相关事项公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1.股权激励方式：第二类限制性股票。 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-088 昆仑万维科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期 2.授予数量：本激励计划授予的限制性股票数量 6,249.00 万股，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额 117,302.3110 万股的 5.33%。 3.授予价格（调整后）：13.251 元/股，即满 ...