证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—028 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职的情况 公司近日收到监事会主席段旭东先生的书面辞职报告，段旭东先生因个人原 因辞去公司第五届监事会主席、监事的职务，辞职后段旭东先生将不再担任公司 任何职务。 段旭东先生的原定任期为 2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日，鉴于段 旭东先生在任期内辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，段旭东先生的辞职申请将在公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举新任监事后生效。在新任监事就任前，段旭东 先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事会主席的职责。 截至本公告披露日，段旭东先生直接或间接未持有公司股份，不存在应当履行而 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案）摘要 北京浩丰创源科技股份有限公司 二〇二三年八月 北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益行权安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 证券简称：浩丰科技 证券代码：300419 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | | | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次股票期权激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）拟授予股票期权的数量 | 7 | | （三）股票期权的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期 | 8 | | （四）股票期权的授予条件与行权条件 | 10 | | （五）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法 | 14 | | （六）激励计划其他内容 | 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | | （一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 16 | | （三）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 16 | | （四）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见.. | 17 | ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—031 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浩丰科技"）于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》。为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金， 在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属公司拟使用不超过 30,000.00 万元 人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品。在上述额度内，资金可滚动使 用，投资期限自 2023 年 4 月 26 日起 12 个月内。详情请查看公司于 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023—008）。 公司于近日使用闲置自有资金 550 万元购买银行理财产品，具体情况如下： 二、主要风险揭示及风险应对措施 （一）主要风险揭示 上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—025 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《北京浩丰创源科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在 明显损害公司及全体股东利益的情形。因此，与会监事一致同意公司拟定的《北 京浩丰创源科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。 详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京浩 丰创源科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事规则》等相关法律、法 规和规范性文件及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，我们作为北京浩丰创源科技股份有限公司的独立董事， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第五届董事会第十次会议审议 的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独 立意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》等规定和要求，我们对公 司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立 意见如下： 经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况； 也不存在以前年度发生并累积至本报告期末的控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况。 二、关于公司2022年半年度对外担保情况的独立意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》等规定和要求， ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—026 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人王凡林符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并经北京浩丰创源科技 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的同意，独立董事王凡林作为征 集人，就公司拟定于2023年9月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议的 2023年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事王凡林，其基本情况如 下： 王凡林，1970年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历。现 任首都经 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授股票期权数量 | 占授予总量 | 占草案公告时总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万份） | 的比例 | 股本的比例 | | 王剑 | 董事长 | 100.00 | 4.00% | 0.27% | | 陈斌 | 总经理 | 100.00 | 4.00% | 0.27% | | 张利萍 | 副总经理 | 50.00 | 2.00% | 0.14% | | 李继宏 | 副总经理 | 120.00 | 4.80% | 0.33% | | 戎伟伟 | 副总经理 | 50.00 | 2.00% | 0.14% | | 颜媛媛 | 董事会秘书 | 50.00 | 2.00% | 0.14% | | 中层管理人员及核心技术（业 务）人员（16 | 人） | 1530 | 61.20% | 4.16% | | 首次授予部分合计（22 | 人） | 2,000 | 80.00% | 5.44% | | 预留 | | 500 | 20.00% | 1.36% | | 合计 | | ...

附表 上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京浩丰创源科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—029 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相 关规定，对截至 2023 年半年度末各类应收款项、合同资产等资产存在减值的可 能性进行了充分的评估，判断存在可能发生减值的迹象，并计提了相应的减值准 备。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。现将本次计提减值准 备的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 经公司及下属子公司对其 2023 年 6月 30 日存在的可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，公司 2023 半年度计提各项资产减值损失金额 为人民 ...