北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 实施考核管理办法 （2023 年 8 月） 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极 性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战 略和经营目标的实现，公司拟实施股票期权激励计划（以下简称"股权激励计划" 或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以 及公司章程、公司本次股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特 制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—027 北京浩丰创源科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2023年9月15日 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会 的议案》，同意公司于2023年9月15日（星期五）召开2023年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）14:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月15日9:15-9:25，9:30-11:3 ...

| | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价值 | | | --- | --- | --- | | | 的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激励应 | 是 | | | 当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变更、 | 是 | | | 离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决机 | | | | 制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文件存在 | | | | 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或者行使 | | | | 权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收 | 是 | | | 益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作 | | | | 程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 ...

关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 联慧意见（2023）字第【156】号 二〇二三年八月 北京联慧律师事务所 关于北京浩丰创源科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 编号：联慧意见（2023）字第【156】号 第一部分 前 言 致：北京浩丰创源科技股份有限公司 北京联慧律师事务所（以下简称"本所"）接受北京浩丰创源科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"浩丰科技"）的委托，并根据浩丰科技与本所签订 的《专项法律顾问合同》，作为浩丰科技 2023 年股票期权激励计划（草案）（以 下简称"本激励计划"或"本计划"）的特聘法律顾问。 本法律意见书仅供浩丰科技本激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。 基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具相关法律意见。 2 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案） 北京浩丰创源科技股份有限公司 二〇二三年八月 北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益行权安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、《北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市 ...

特别风险提示： 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东北京华软鑫创 实业发展有限公司（以下简称"华软实业"）质押股份数量占其所持公司股份数量 比例超过 80%，敬请投资者注意投资风险。 公司于近日接到公司控股股东华软实业的通知，获悉控股股东华软实业持有 的部分公司股份存在解除冻结和新增质押的情况，现将具体情况公告如下： 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—023 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除冻结及新增质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东所持股份解除冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控股 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 冻结股份 | 股份比例 | 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | | 申请人 | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | （%） | 比例 | | | | | ...

投资者关系活动记录表 编号：2023 -001 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 北京浩丰创源科技股份有限公司 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2023年05月22日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 王剑先生 | | | 董事、副总裁兼财务总监 张利萍女士 | | 上市公司接待人员姓名 | 副总裁、董事会秘书 颜媛媛女士 | | | 独立董事 王凡林先生 | | | 1.董事长您好，作为都为金融行业服务别的上市公司：安硕信 息近日在业绩说明会上表示，在人工智能技术加速迭代发展的当 | | 投资者关系活动主要内容 | 下，安硕信息也在思考产品技术和服务能级的提升，加快AI技术对 | | 介绍 | 金融 ...

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023—019 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 北京浩丰创源科技股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 22 日（星期一）15:00-17:00 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办北京浩丰创源科技股份有限公司 2022 年度业绩说明会，与 投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 05 月 22 日（星期一）15:00-17:00 会议召开时间：2023 年 05 月 22 日（星期一）15:00-17:00 会议召开 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2023-018 北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 115,091,548.19 | 253,595,135.78 | -54.62% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | -2,404,930.75 | 2,563,78 ...

北京浩丰创源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 北京浩丰创源科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 1 北京浩丰创源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王剑、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人(会计主 管人员)张利萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"公司未来发展的展望"，描 述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对的措施，敬请广大投资者注意 查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- ...