股份回购 - 公司回购股份资金总额不超8000万元且不低于4000万元[1] - 调整后回购股份价格上限为3.49元/股，2024年5月31日生效[3] - 按上限测算预计回购2292.26万股，约占总股本2.05%[6] - 按下限测算预计回购1146.13万股，约占总股本1.02%[6] 权益分派 - 公司总股本1116383561股，每10股派现金红利0.15元，合计派16745753.42元[4] - 2023年年度权益分派股权登记日为2024年5月30日，除权除息日为5月31日[5]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会由第五届董事会第四次会议决定召开，2024年4月25日发布通知[4] - 2024年5月16日现场会议在江苏徐州公司办公楼召开，同日网络投票[5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）11人，代表股份270,606,800股，占24.2396%[6] 议案表决 - 各议案总表决同意股数占比超99%，中小股东同意占比超99%[8][9][11][12][13][15][16][17][18] - 中小股东对各议案表决弃权比例均为0.0000%[14][15][16][17][18] 会议结果 - 各议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[18] - 会议召集、召开及表决程序和结果合法有效[19][20]

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东及代表11人，代表股份270,606,800股，占总股份24.2396%[5] - 现场出席会议股东及代表4人，代表股份250,575,394股，占总股份22.4453%[5] - 网络投票股东7人，代表股份20,031,406股，占总股份1.7943%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意270,284,200股，占出席股东股份99.8808%[6] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意270,320,700股，占出席股东股份99.8943%[9] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意270,320,700股，占出席股东股份99.8943%[11] 其他情况 - 公司聘请北京植德律师事务所见证2023年年度股东大会[18] - 律师认为本次会议召集、召开程序合法有效[18] - 公告发布时间为2024年5月16日[21]

股份回购计划 - 公司拟用4000万 - 8000万元自有资金回购股份，价格不超3.5元/股，期限自2024年2月23日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购110万股，占总股本0.099%，成交金额266万元，最高2.53元/股，最低2.33元/股[3]

担保情况 - 公司为子公司提供不超62960万元担保额度，有效期一年[1] - 为伟创自动化1.5亿元授信提供连带责任担保[2][4] - 截至披露日，对子公司实际担保余额10068.39万元，占比4.12%[5] 其他信息 - 孙公司为伟创自动化授信提供1.5亿元连带责任保证[3] - 公司及控股子公司无违规和逾期担保情况[5]

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-029 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或 ...

业绩审计 - 中兴华会计师事务所2024年4月24日对五洋自控2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[1] 资金占用 - 2023年所有关联方年初占用资金余额总计10608.72万元，年末10719.55万元[7] - 徐州五洋科技年末占用资金余额3770.10万元[7] - 安徽惠邦融资租赁年末占用资金余额0万元[7] - 山东天辰智能停车年末占用资金余额5200.00万元[7]

业绩总结 - 2023年营业收入136,189.20万元，同比下降6.59%[2] - 2023年净利润4,100.19万元，同比下降24.60%[2] - 2023年末资产总额353,572.25万元，较上年末下降0.82%[2] - 2023年末所有者权益244,467.76万元，较上年末上升1.27%[2] 未来展望 - 2024年加大智能信息技术研发投入推动产品智能化升级[8] - 2024年开展回购股份用于员工持股或股权激励[10] - 2024年构建国内销售网络实现业绩增长[10] - 2024年拓展优质停车资产实行多投资模式并行[11] 其他新策略 - 充实优化人才队伍完善激励考核体系[9] - 优化员工评价体系明确晋升通道及资格[9] - 强化培训体系建设匹配人才培训方案[10] - 完善现有管理体系包括决策营销等体系[10] - 完善法人治理结构保障决策规范化[10] 组织活动 - 2023年董事会召开四次会议审议33项议案[3][4][5] - 2023年董事会召集召开三次股东大会[5] - 2023年审计委员会召开3次会议[6] - 2023年提名委员会召开1次会议[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] 品牌与市场 - 子品牌涵盖“五洋”“伟创”“天辰”“迈泊”等[10] - 停车资产投资轻重结合辐射多地[11]

募资情况 - 公司非公开发行股票143,126,097股，每股5.31元，募资759,999,575.07元，净额751,352,183.89元[1] 募投项目 - 募投项目投资总额83,000.00万元，拟投入募资75,135.22万元[3][4] - 2022年4月终止五洋智云项目，剩余20,248.38万元补流[4] - 2023年8月终止东莞和徐州项目，剩余本金20,635.58万元及利息补流[5] 研发中心 - 截至2024年3月31日，研发中心实际募资净额13,000.00万元，累计投入5,519.54万元，预计节余8,192.19万元[6][7] - 研发中心新建办公楼占地2,925.40㎡、建筑面积13,834.92㎡[8] 资金安排 - 公司拟将研发中心节余募资永久补流[10] 审议情况 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过募投项目结项及补流议案，尚需股东大会审议[11][12][13] - 保荐机构对募投项目结项并补流无异议[14]

融资与担保 - 公司及子公司2024年度拟申请不超过8亿元综合融资额度[1] - 公司为子公司提供不超过62960万元担保额度，为资产负债率≥70%的公司提供6000万元[2] - 公司为惠邦租赁7000万元综合授信额度提供担保，聚众国际（香港）有限公司反担保[14] - 公司拟为抚州五洋1960万元融资额度按70%股权比例提供连带责任保证担保[16] 子公司担保详情 - 伟创自动化预计担保额度35000万元，占上市公司最近一期净资产比例13.75%[4] - 天沃重工预计担保额度6000万元，占比2.36%[4] - 天辰智能预计担保额度6000万元，占比2.36%[4] - 徐州五洋预计担保额度2000万元，占比0.79%[4] - 广东伟创预计担保额度5000万元，占比1.96%[4] - 惠邦租赁预计担保额度7000万元，占比2.75%[4] - 抚州五洋预计担保额度1960万元，占比0.77%[4] 业绩数据 - 2023年公司总资产1632113644.82元，净资产1087849340.12元，营业收入831177444.26元，净利润26219783.22元[5][6] - 2023年末总资产72596641.22元，2022年末为78953279.18元[12] - 2023年末净资产22190146.95元，2022年末为24218409.96元[12] - 2023年末负债合计50406494.27元，2022年末为54734869.22元[12] - 2023年营业收入17651101.12元，2022年为19534091.25元[12] - 2023年利润总额 -1995524.94元，2022年为 -1925266.29元[12] - 2023年净利润 -2028263.01元，2022年为 -1929575.07元[12] 担保情况 - 截至2023年12月31日，公司对子公司担保实际发生额42404.78万元，担保余额14384.34万元，占最近一期经审计净资产比例5.88%[18] - 公司及控股子公司无违规担保和逾期担保情况[18]