股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会通知于2月29日发布[5] - 现场会议3月15日在徐州召开，同日网络投票[6] 参会股东情况 - 参会股东（代理人）52人，代表股份292,749,330股，占比26.2230%[8] - 中小股东49人，代表股份72,353,988股，占比6.4811%[8] 议案表决结果 - 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》高比例通过[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》高比例通过[11]

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2024-017 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 | 蔡 敏 | 99,588 | 8.92% | 39,750 | 39,750, | 39.91% | 3.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ,450 | | ,000 | 000 | | | | | | | | 合 计 | 220,36 | 19.74% | 72,750 | 72,750, | 33.01% | 6.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | 9,342 | | ,000 | 000 | | | | | | | 关于控股股东、实际控制人之一股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控 股股东、实际控制人之一侯友夫先生的通知，获悉侯友夫先生所持有本公司的部 分股份办理了股票质押 ...

市场扩张和并购 - 公司拟与有电创富出资5000万元设合资公司，公司占股51%[1] 未来展望 - 投资为整合资源打造全产业链，寻新营收增长点[9] 其他新策略 - 完善内控体系，加强对合资公司管理监督[9] 合资公司情况 - 经营范围含新兴能源技术研发等[4] - 不设董事会和监事会，各设一名任期三年[6]

股份回购 - 2024年2月相关会议审议通过回购股份方案[2] - 拟用自有资金回购，用于员工持股或激励[2] - 回购资金4000 - 8000万元，价格不超3.5元/股[2] - 回购期限不超12个月，截至2月29日未实施[2][3] - 后续将择机决策实施并披露信息[4]

公司变更 - 2024年2月28日审议通过拟变更公司名称及证券简称议案[1] - 原名称有局限，变更后为江苏五洋自控技术股份有限公司[2] - 证券中文简称变更为五洋自控，代码“300420”不变[2][4] - 变更已获深交所审核无异议，尚需股东大会审议[4] - 变更后名称以市场监管部门最终登记为准[4]

公司名称变更 - 拟变更公司名称为“江苏五洋自控技术股份有限公司”，证券简称由“五洋停车”变更为“五洋自控”，代码不变[2] 章程修订 - 拟对《公司章程》进行修订，内容详见巨潮资讯网[3] 股东大会安排 - 2024年3月15日召开2024年第二次临时股东大会，内容详见巨潮资讯网[5]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会于3月15日召开，现场14:00开始[1] - 股权登记日为2024年3月11日[4] - 股东大会现场登记时间为2024年3月13日[7] 投票信息 - 网络投票时间为3月15日9:15 - 15:00，交易系统分时段[18][19] - 网络投票代码为“350420”，简称“五洋投票”[17] 会议议案 - 审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》等[5] - 议案2须经参加会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[5] 其他信息 - 中小投资者表决单独计票披露，指持股5%以下（不含董监高）[6] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[24] - 会议联系方式电话传真0516 - 83501768等[11]

公司名称变更 - 公司拟将注册名称由江苏五洋停车产业集团股份有限公司变更为江苏五洋自控技术股份有限公司[3] 股份收购与持有规定 - 公司收购本公司股份情形新增将股份用于转换可转换债券、维护公司价值及股东权益所必需[5] - 特定情形收购股份，减资应10日内注销，合并等情形应6个月内转让或注销[6] - 原章程收购股份不超已发行总额5%，修订后特定情形合计持股不超10%[6] 股份转让限制 - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，上市前已发行股份上市后1年内不得转让[6] - 控股股东及实控人上市36个月内不转让或委托管理、不由公司回购上市前股份[6] - 增资扩股新增股份持有人上市24个月内转让不超新增总额50%[7] - 董监高任职期间每年转让不超持股总数25%，上市1年内不得转让[6] - 董监高离职后半年内不得转让，特定时间申报离职有不同转让限制[7] - 持股5%以上董监高及股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[9] 股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 审议与关联人交易（担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经审议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经审议[11] - 连续十二个月内对外担保金额超最近一期经审计总资产30%须经审议[11] - 连续十二个月内对外担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经审议[11] 股东大会召集与提案 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[12] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权提出提案[12] - 股东可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后两日内发出补充通知[13] 股东大会投票与登记 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[14] 股东大会主持 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东大会[14] - 监事会自行召集的股东大会，监事会主席不能履职时，由半数以上监事共同推举一名监事主持[14] 表决权规定 - 股东按有表决权股份数额行使表决权，一股份一票，公司持有的本公司股份无表决权[15] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[15] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[15] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[15] 董事会组成与职权 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[17] - 董事会负责召集股东大会、执行决议、决定经营计划和投资方案等多项职权[18] - 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议[18] 董事任期与会议通知 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任，任期从就任之日起计算至本届董事会任期届满[16] - 临时董事会会议提前10日书面通知全体董事，特殊或紧急情况提前5日书面通知[20] 高级管理人员任期 - 高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任[23] 财报编制与报送 - 公司在会计年度结束4个月内编制年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[25] 会计师事务所聘用 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[26] 公司合并通知债权人 - 公司合并自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[27] 章程生效时间 - 《公司章程》自股东大会审议通过，公司首次公开发行股票并上市之日起生效[28]

公司基本信息 - 公司于2015年2月17日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2000万股[6] - 公司注册资本为人民币1,116,383,561元[6] - 公司整体变更时发行普通股总数为6,000万股，由发起人全部认购[12] - 公司股份总数为858,756,586股，均为人民币普通股（A股）[14] 股东信息 - 侯友夫和蔡敏持股数均为12,660,500股，持股比例均为21.101%[14] - 刘龙保持股数为9,262,360股，持股比例为15.437%[14] - 寿招爱持股数为7,596,300股，持股比例为12.660%[14] - 孙晋明持股数为6,836,660股，持股比例为11.394%[14] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本[17] - 特定情况下公司可收购本公司股份，收购后特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17][19] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[41] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[69] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[72] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[72] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项须经出席董事会的2/3以上董事同意并经全体董事过半数通过[72] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[86] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[89] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[91] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[92] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[92] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[93] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[100] - 公司合并、分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[109] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[113] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[113]

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2024-010 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称为"公司"）拟以自有资 金不超过人民币 8,000 万元且不低于人民币 4,000 万元（均含本数）通过集中 竞价交易方式回购公司普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。 回购价格不超过人民币 3.5 元/股（含本数），按回购价格上限及回购总金额上下 限，预计回购股份数量为 1,142.86 万股至 2,285.71 万股，约占公司目前总股本 的 1.02%至 2.05%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数 量和金额为准。回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份议案之日起不 超过 12 个月。 2、2024 年 2 月 7 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第 二次会议，审议通过了本次回购方案。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了本次回购方案 ...