独立董事专门会议组成 - 由3名独立董事组成[2] 会议审议与决议规则 - 特定事项经审议且全体独立董事过半数同意，方可提交董事会[4] - 行使特别职权前需经审议且全体独立董事过半数同意[5] - 会议由全体独立董事出席方可举行，决议需过半数同意通过[7] 会议召集与主持 - 过半数独立董事推举召集和主持，不履职时两人以上可自行召集[7] - 召集人提前三日通知，紧急情况除外[7] 委托出席与记录保存 - 委托他人出席需提交委托书，一人一次不超两份委托[8] - 会议记录、工作记录及公司资料至少保存十年[10] 规则生效 - 本规则经董事会审议通过起生效[13]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润41,001,927.58元[1] - 2023年母公司报表净利润168,072,110.92元[1] 利润分配 - 公司总股本1,116,383,561股[2] - 每10股派现0.15元（含税），合计派现16,745,753.42元（含税）[2] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议通过[6]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票143,126,097股，每股发行价5.31元，募集资金总额759,999,575.07元，净额751,352,183.89元[1] - 截至2023年12月31日，项目投入累计28,720.39万元，利息收入净额累计2,879.63万元[4] - 应结余募集资金49,294.46万元，实际结余8,386.63万元，差异40,907.83万元[4] - 公司募集资金总额为75,135.22万元，本年度投入1,102.34万元，已累计投入28,720.39万元[24] 资金使用与变更 - 2022年4月26日，“五洋智云智慧停车项目”剩余20,248.38万元永久补充流动资金[4] - 2023年8月25日，“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞、徐州基地）”剩余20,692.29万元永久补充流动资金[5] - 报告期内变更用途的募集资金总额为20,692.29万元，累计变更用途的募集资金总额为40,940.67万元，比例为54.49%[24] 项目投资进度 - 智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）承诺投资21,400.00万元，截至期末累计投入6,792.56万元，投资进度31.74%[24] - 智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）承诺投资8,500.00万元，截至期末累计投入3,864.26万元，投资进度45.46%[24] - 研发中心建设项目承诺投资13,000.00万元，截至期末累计投入5,365.69万元，投资进度41.27%，于2023年12月31日达到预定可使用状态[24] - 五洋智云智慧停车项目承诺投资25,000.00万元，调整后投资20,135.22万元，截至期末投资进度2.97%[24] - 补充流动资金承诺投资12,100.00万元，截至期末累计投入12,100.00万元，投资进度100.00%[24] 项目终止与结项 - “五洋智云智慧停车项目”“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”“智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）”终止实施，剩余募集资金永久补充流动资金[25] - 2024年4月24日，公司拟对“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，尚需股东大会审议[26] 其他情况 - 截至2023年12月31日，中国银行深圳福田支行和交通银行徐州分行专户共存储83,866,312.73元[8] - 中兴华会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规[20] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[21] - 保荐代表人是谢国敏和崔增英[3] - 民生证券股份有限公司于2024年4月24日出具专项核查意见[3]

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-033 江苏五洋自控技术股份有限公司 华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华所"）担任公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，本 事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 中兴华所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰 富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审 计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理 地发表了独立审计意见。 为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会拟续聘中 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事郑爱华、陈韶君、夏杰独立性评估并出专项意见[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月24日[2]

2024 年 4 月 15 日，公司首次通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式实 施回购，回购公司股份数量为 200,000 股，占公司总股本的 0.0179%。本次回购 股份的成交价为 2.53 元/股，成交总金额为 506,000 元（不含交易费用）。本次 回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-022 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员 工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不超过人民币 8,000 万元且不低 于人民币 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 3.5 元/股（含本数）。 ...

财务数据 - 2023年9月30日伟创自动化总资产17.5016904771亿元，净资产11.8342716957亿元等[5] - 2022年12月31日伟创自动化总资产17.6257955368亿元，净资产11.6150850605亿元等[5] - 截至公告披露日，公司对子公司实际担保余额为12893.49万元，占比5.34%[9] 担保事项 - 伟创自动化拟向民生银行深圳分行申请2000万元借款，深圳高新投担保，公司及孙公司反担保[1] - 公司同意对伟创自动化提供不超过35000万元担保，有效期一年[1] - 反担保保证期间为债务履行期限届满后三年止[7] 公司信息 - 伟创自动化注册资本73800万元[4] - 深圳高新投融资担保有限公司注册资本700000万元[4] - 公司及控股子公司无违规担保和逾期担保情况[10]

截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未实施股份回购。 二、其他说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定及公司回购股份方案，在回购期 限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-020 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员 工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不超过人民币 8,000 万元且不低 于人民币 4,000 万元（均含本数），回购价格不超 ...

公司名称及证券信息变更 - 公司名称变更为江苏五洋自控技术股份有限公司[1] - 证券简称变更为五洋自控，英文缩写变为WYZK[1] - 证券简称启用日期为2024年4月2日[1] 公司基本信息 - 公司注册资本为111638.3561万元整[3] - 公司法定代表人为林伟通[3] - 公司成立日期为2001年06月22日[3] 变更流程 - 公司于2024年2月28日和3月15日审议通过变更议案[1] - 公司完成工商变更登记及章程备案，取得新《营业执照》[3]

证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2024-018 江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长林伟通先生 6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符 合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形 成的决议真实、有效。 1 7、股东出席会议的总体情况 （1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 52 人，代 表股份 292,749,330 股，占上市公司总股份的 26.2230%。其中，中小股东（除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）共 49 人，代表股份 72,353,988 股，占上市公司总股份的 6.4811%。 1、会议召开的时间： （ ...