博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《安徽博世 科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东 大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

安徽博世科环保科技股份有限公司 博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司及子公司 2024 年度申 请综合授信额度的议案》，同意 2024 年度公司及子公司根据自身营运资金需求向 银行、其他金融机构或业务合作方申请综合授信，总额度不超过人民币 89 亿元 （含到期后续授信）。 一、本次向银行或其他金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司 2024 年度日常生产经营及项目建设资 金的需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行、其他金融机构或业务合作方申请 综合授信额度总计不超过人民币 89 亿元（含到期后续授信），形式包括但不限 于流动资金贷款 ...

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，公司董事会、监事会提前进行了 换届选举。2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产 生第六届董事会、监事会成员，本人当选为公司第六届董事会独立董事。2023 年 8 月 7 日，本人向公司董事会递交书面辞职报告，因个人工作原因，本人申请 辞去公司第六届董事会独立董事以及第六届董事会专门委员会的相应职务。 作为公司独立独立董事，本人拥有行业相关专业知识，在从事的专业领域积 累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 岳正波，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年获中国 科学技术大学环境工程专业工学博士学位，现为安徽省推动长三角一体化发展专 家咨询委员会、安徽省生态环境保护标准化技术委员会、安徽省农村沼气生物天 然气专家委员会等机构委员。2008 年至今，历任合肥工业大学资源与环境工程 学院讲师、副教授，期间曾赴美国密歇根州立大学农业与生物工程系从事博士后 博览世界 科技为先 研究工作，现任合肥工业大学资源与环境工 ...

关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 安徽博世科环保科技股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件的要求，公司对 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《安徽 博世科环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会审 阅了该报告，现发表审核意见如下： 博览世界 科技为先 童 燕 计桂芳 安徽博世科环保科技股份有限公司 监事会 2023 年度，公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定，不断完善公司 内部控制制度，现有内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有 重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。公司董事会编制的 《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及执行情况，监事会对该报告无异议。 （以下无正文） 博览世界 科技为先 （本页无正文，为《安徽博世科环保科技股份有限公司监事会关于 2023 年 度内部控制自我评价报告的审核意见》之签章页） 全体监事： 赵 磊 2024 年 ...

审计报告 安徽博世科环保科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1695 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | | | 10 | 财务报表附注 | 16 - | 166 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ ...

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规 则》的规定，认真履行监督、检查职能，通过参加公司经营会议、调取经营资料、 持续发函关注公司经营问题等方式，对公司的法人治理、财务状况、董事会及高 级管理人员履职等方面进行了有效监督，认为公司建立了较为完善的法人治理结 构和内部控制制度，有效执行了股东大会的各项决议，未发现严重损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。 一、报告期内监事会的工作情况 | | 会议召开时间 | | | 会议届次 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 月 | 14 | 日 | 第五届监事会 第十八次会议 | 1、关于向关联方借款暨关联交易的议案。 | | 2023 | 年 4 月 | 20 | 日 | 第十九次会议 | 1、《2022 年年度报告》及其摘要； | | | | | | | 年度监事会工作报告； 2、202 ...

安徽博世科环保科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设，确保董事会 对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件、《安徽博世科环保科技 股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会,并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当由不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成；人数在三人以上，独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负 责主 ...

安徽博世科环保科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善公司法人治理结构,增强董事会选举程序的科 学性、民主性、优化董事会组成人员结构,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《安徽博世科环保科技股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提 名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要职责是拟定公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的选拔 标准和程序，对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。 提出建议，并审查公司董事及高级管理人员的任职资格。提名委员会主要行使以 下职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议； 第三章 职责权限 第七条 提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的选择标准和程序 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董 ...

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《独立董事 工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎、独立地履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立性 和专业性，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人于 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，公司董事会、监事会提前进行了 换届选举。2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产 生第六届董事会、监事会成员。本人当选为公司第六届董事会独立董事。 作为公司独立董事，本人具备相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人的个人工作 ...

安徽博世科环保科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1518 号 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]230Z1518 号 安徽博世科环保科技股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的安徽博世科 2023 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公 司自律 ...