广州航新航空科技股份有限公司独立董事 际资金需求，公司拟向其提供财务资助 1,700 万元。董事会对本次财务资助事项 的审议程序、决策程序合规合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定。本次财务资助以天弘航空业务开展的实际资金需求为基础，天弘航 空为公司合并范围内的控股子公司，公司通过日常经营管理的监控可以及时防范 和处理可能出现的风险，保证资金安全，不存在损害公司和股东利益的情形。我 们同意本次提供财务资助事项。 此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事《关于第五届董事 会第三十二次会议相关事项的独立意见》签字页 独立董事签字： 经审查，独立董事认为：本次提供担保事项有助于子公司拓宽融资渠道，补 充日常运营资金。四川迈客为公司控股子公司，信誉状况良好，到目前为止没有 明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次提供担保、反 担保符合《创业板股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小 股东利益的情形；担保协议的签署与履行对公司的业务独立性将不构成影响，公 司主要业务不存在因履行相关担保协议而对交易对方形成依赖。我们同意本次为 子公司提供担保事项。 二、 关于 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-109 广州航新航空科技股份有限公司 关于设立子公司暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次对外投资情况概述 基于公司拟与南昌经济技术开发区管理委员会签署的《项目进区 合同书》，为在南昌经济技术开发区投资建设航空资产管理及航材保 障中心项目，公司拟与相关合作方鑫洪科技（广州）有限公司（以下 简称"鑫洪科技"）、广州功成咨询服务合伙企业 （有限合伙）（以 下简称"广州功成"）、南昌金善泽益投资管理有限公司（以下简称 "金善泽益"）共同投资设立子公司天弘航空（南昌）有限公司（暂 定名，以南昌市商事登记机关最终登记备案的名称为准，以下简称"天 弘南昌"）。天弘南昌注册资本为5,000万元，其中公司出资2,550万 元，占天弘南昌注册资本比例为51%。 上述事项已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 该议案无需提交股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-108 广州航新航空科技股份有限公司 关于拟签署《项目进区合同》的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次拟签署《项目进区合同》事项尚需公司股东大会审议通过， 最终签署尚存在不确定性。 2. 本合同中关于投资总额、收入规模及税收贡献的条款不代表公 司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。 3. 关于本合同中公司承诺所设立的项目公司为今后公司在航空 资产管理业务版块的上市公司主体条款，公司目前并无将航空资产管 理业务分拆上市的具体计划。如策划、实施相关资本运作事项公司将 依据法律、法律及相关监管规则履行严格的审议流程与披露义务。 4. 关于本合同中甲方协调银行或由甲方区属平台为项目公司提 供借款，公司为项目公司提供担保条款，为双方就借款支持达成的初 步意向，且项目主体尚未设立，借款及担保事项尚需根据项目实施进 展依据法律、法规及相关监管规则履行严格的审议流程与披露义务。 5. 本次投资项目在实施建设过程中及建成后均会面临宏观经济、 国家政策、法律法规、行业 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-111 1 （1） 财务资助对象：天弘航空科技有限公司 （2） 财务资助额度：1,700万元 （3） 资金来源：自有或自筹资金； 广州航新航空科技股份有限公司 关于为子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 财务资助事项概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第三十二次会议，审 议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》，为支持控股子公司 天弘航空科技有限公司（以下简称"天弘航空"）开展航空资产管理 业务，同意以借款形式为其提供财务资助，借款金额 1,700.00 万元， 借款期限八个月，借款年利率 8%。本次提供借款按月计息，天弘航 空按季付息，归还本金时付清全部本金及未付利息。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、 财务资助 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-105 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到股东卜范胜先生出具的《股份减持情况告知函》，具体内容如下： 根据2023年7月4日披露的《关于股东减持计划预披露的公告》 （2023-059），卜范胜先生拟自减持计划披露之日起三个交易日后的 六个月内以大宗交易、协议转让的方式减持航新科技股份，或/同时 自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价的方 式减持航新科技股份，减持数量合计不超过12,814,258股，即不超过 公司总股本比例的5.34%。 卜范胜先生通过集中竞价交易方式（含盘后定价）减持公司 2,398,900股，占公司总股本的1.00%。本次减持后，卜范胜先生持有 本公司4.34%股份，卜范胜先生及其一致行动人合计持有公司5.10% 股份。 | 1.基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 卜范胜 | | | | 住所 | | 广州市越秀区**** | | | | 股票简称 | ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-102 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于栗南先生已辞去第五届董事会独立董事及提名委员会委员 职务，董事会选举苏影先生为第五届董事会提名委员会委员，任期与 本届董事会一致。 1 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、 备查文件 1. 《第五届董事会第三十一次会议决议》。 特此公告。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 蒋军先生召集，并于本次会议召开当日以专人送达、传真或电子邮件 形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第三十一次次会议 于2023年10月30日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。全体董事 同意豁免本次会议通知期限。应当出席本次会议的董事7人，实际出 席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高 级管理人员列席了本次会议，会议由董事长蒋军先生主持，会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-104 关于变更独立董事、监事、监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏影先生符合法律、法规所规定的上市公司独立董事任职资格， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未 曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被 执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合 相关法规的要求。 截至本公告披露之日，公司股东大会已选举产生新任独立董事， 栗南先生不再履行独立董事职责。栗南先生原定任期至2025年1月25 1 日。截至本公告披露之日，栗南先生持有公司股份0股，占公司股份 总数的0.00%。栗南先生离任后将遵守《公司法》、《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》等相关 法律、法规关于离任监事的规定及相关承诺 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-101 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14： 00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2023年10月30日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2023年10月30日9:15-15:00期间任意时间。 3. 会议召集人：公司董事会。 通过现场和网络投票的股东16人，代表股份38,473,282股，占上 市公司总股份的16.0375%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股 份36,899,240股，占上市公司总股份的15.38 ...

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完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广州航新航空科技股份有限公司 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举张启辉先生为第 五届监事会非职工代表监事。公司于即日召开第五届监事会第二十三 次会议，全体监事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、口头等 方式向全体监事送达。公司第五届监事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会 议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行 使表决权），全体监事推举张启辉先生主持本次会议。本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-103 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 1 三、 备查文件 1. 《第五届监事会第二十三次 ...