授信申请 - 公司向华夏银行广州开发区支行申请5000万元授信额度，期限一年，方式为综合授信[2] - 公司向工商银行广州天平架支行申请4500万元授信额度，期限一年，方式为综合授信[2] 其他事项 - 2024年12月4日召开第五届董事会第四十九次会议[2] - 授信额度不等于实际融资金额，以实际发生为准[2] - 董事会授权董事长签署授信额度内全部文书[2]

授信申请 - 公司向华夏银行广州开发区支行申请不超5000万元授信额度[2] - 公司向工商银行广州天平架支行申请不超4500万元授信额度[4] 会议情况 - 第五届董事会第四十九次会议于2024年12月4日召开，应出席董事6人，实际出席6人[1] 议案表决 - 《关于申请华夏银行授信的议案》6票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于申请工商银行授信的议案》6票同意，0票反对，0票弃权[4]

股权质押 - 广州恒贸2024年3月21日质押950万股航新科技股份，延期至2025年1月20日[1][4] - 本次质押延期数量950万股，占广州恒贸所持股份49.66%，占总股本3.87%[1] 股东持股 - 广州恒贸持股19,130,831股，比例7.80%[3] - 深圳前海恒星－广州恒贸持股17,575,133股，比例7.16%[3] - 股东及其一致行动人合计持股36,705,964股，比例14.96%[3] 质押比例 - 股东及其一致行动人质押后质押股份950万股，占所持股份25.88%，占总股本3.87%[3]

公司人事变动 - 2024年11月13日股东大会选举孙振萍为第五届董事会独立董事[1] - 2024年11月13日董事会选举孙振萍为审计委员会主任等[2] 孙振萍履历 - 1966年11月出生，中财大毕业，有注会资格等[7] - 2005年起任职广东源瑞，多公司兼任职务[7] - 2024年11月任航新科技独立董事，无股份关联[7]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2024年10月28日决议召集，10月29日公告[4] - 现场会议于2024年11月13日14:00召开[5] - 网络投票时间为2024年11月13日9:15至15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东（含代理人）5人，持股36,899,240股，占比15.0479%[7] - 网络投票股东506人，代表股份2,950,306股，占比1.2032%[7] 议案表决 - 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》同意39,508,623股，占比99.1445%[11] - 中小投资者对该议案同意2,609,483股，占比88.4449%[11]

会议信息 - 公司第五届董事会第四十八次会议于2024年11月13日召开[1] - 应出席董事6人，实际出席6人[1] 选举结果 - 选举孙振萍为第五届董事会审计委员会主任委员、召集人，任期与本届董事会一致[2][3] - 选举孙振萍为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于11月13日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东511人，代表股份39,849,546股，占比16.2510%[4] 议案投票结果 - 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》同意39,508,623股，占比99.1445%[7]

会议情况 - 公司第五届董事会第四十七次会议于2024年11月12日召开[1] - 应出席董事6人，实际出席5人，独立董事谭跃因病请假[1] 议案决策 - 会议审议通过不提前赎回“航新转债”的议案[2] - 未来六个月不提前赎回，2025年5月12日后另行决定[2][3] - 议案表决5票同意，无需提交股东大会审议[3]

债券发行 - 2020年7月22日发行250万张可转换公司债券，总额2.50亿元[4] 转股价格 - “航新转债”初始转股价14.86元/股，2024年6月17日调整为14.82元/股[5][8] 赎回条款 - 有条件赎回触发条件及2024年10月23 - 11月12日触发赎回[10][11] 赎回决策 - 2024年11月12日决定本次及未来六个月不提前赎回[3][13] 交易情况 - 相关主体前六个月无交易，截至披露日未持有且无减持计划[13]

可转债发行与交易 - 2020年7月22日公开发行250万张可转换公司债券，总额2.50亿元[1] - 2020年8月18日起在深交所挂牌交易[2] 可转债条款 - 转股期为2021年1月28日至2026年7月21日[4] - 初始转股价格14.86元/股，2024年6月17日变为14.82元/股[5][9] - 有条件赎回条款及利率情况[10][12] 赎回相关 - 2024年10 - 11月触发有条件赎回条款[14] - 2024年11月12日决定本次不提前赎回，未来六个月也不行使[15] - 相关主体无交易及减持计划，保荐机构无异议[15][16][19]