股东大会信息 - 公司于2024年11月13日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年11月6日[3] 投票相关 - 网络投票代码为350424，投票简称为航新投票[19] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00，投票需身份认证[25] 其他 - 中小投资者定义[6] - 现场会议登记时间[7] - 提案1独立董事候选人任职资格需深交所审查[6] - 授权委托书有效期[17] - 选举非独立董事和监事票数计算方式[21] - 重复投票以第一次有效投票为准[23] - 股东大会联系人电话、传真、邮箱[10] - 会议会期半天，股东食宿交通费用自理[10]

融资授信 - 公司向浙商银行申请不超过5000万元授信额度[1] - 公司开展资产池业务融资额度3000万元，期限1年，天弘航空可使用额度3000万元[1][8] 股权与业绩 - 公司持有天弘航空90%股份[4] - 天弘航空2023年度营收6059.86万元，2024年1 - 9月为19813.11万元[6] - 天弘航空2023年度净利润222.84万元，2024年1 - 9月为1173.51万元[6] - 天弘航空2023.12.31资产总额10493.86万元，2024.9.30为9452.23万元[6] - 天弘航空2023.12.31负债总额5442.78万元，2024.9.30为3227.65万元[6] 担保与应收 - 截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保金额（不含本次）为11175.31万元，占最近一期经审计净资产14.31%[12] - 截至2024年8月30日，香港航新及MMRO与Airbus S.A.S业务合同下应收金额约82.64万元[12] 飞机交易 - 天弘航空购买空客A330飞机交易价格不超过7000万元，上海航新航宇提供连带责任保证[15]

股票情况 - 公司股票2024年10月23 - 24日涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项[3][5] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未重大变化[3] 业绩安排 - 拟2024年10月29日披露三季报，编制正常[6] - 无需披露三季报业绩预告[6]

可转债情况 - 航新转债转股期为2021年1月28日至2026年7月21日，最新转股价格14.82元/股[1] - 2020年7月22日发行2.50亿元可转换公司债券[2] - 2024年第三季度830张航新转债完成转股，转成5,598股股票[1] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债票面总金额249,330,100元[1] 股份情况 - 2024年6月30日股份总数239,906,593股，限售股占比0.24%[4] - 2024年9月30日股份总数239,912,191股，限售股占比0.24%[4]

担保相关 - 公司为上海航新提供不超1200万元授信额度担保，期限1年，保证期三年[5][9] - 截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保（不含本次）11415.65万元，占比14.61%[11] 子公司数据 - 上海航新注册资本3000万元[3][6] - 2023年营收9827.58万元，2024年1 - 6月4273.45万元[8] - 2023年净利润1301.80万元，2024年1 - 6月560.37万元[8] - 截至2024.6.30，资产总额20781.64万元，负债总额4125.91万元[8] 其他业务数据 - 截至2024.8.30，香港航新及MMRO应收约36.32万元[11] - 境外融资项目借款3858.05万元[13] - 天弘航空拟购空客A330，价格不超7000万元[13] 公告更正 - 被担保人注册资本由2000万元更正为3000万元[2][3] - 交易是否需股东大会审议由需更正为无需[2][3]

股份减持 - 原控股股东黄欣拟在2024年10月28日至2025年1月27日减持不超4,740,072股，占比不超1.98%[1][3][5] - 减持前黄欣持股4,740,072股，占比1.98%，因个人资金需求减持[1][2] - 减持价格依市场定，实施有不确定性[3][9] 减持承诺 - 黄欣承诺上市36个月内不转让，37 - 72个月每年不超20%，72个月后任职每年不超25%[3] - 锁定期满后两年内减持价不低于首发价，若6个月内股价不达标锁定期延至少6个月[6] 影响说明 - 减持不导致公司控制权变更，不影响治理结构及持续经营[9]

会议情况 - 公司第五届董事会第四十五次会议于2024年9月23日召开[1] - 应出席董事6人，实际出席5人，独立董事谭跃因病请假[1] 担保事项 - 公司审议通过为子公司上海航新提供担保议案[2] - 上海航新拟向银行申请不超1200万元授信，期限1年[2] - 公司提供不可撤销连带责任保证，保证期3年[2]

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-095 第五届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第三十四 次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应 当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，张启辉 先生与段海军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张启 辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于为子公司上海航新提供担保的议案》 全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司（以下简称"上海航 新"）拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请总计不超过1,200 万元的授信额度，授 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-096 广州航新航空科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 一、 担保情况概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于 2024 年 9 月 23 日召开第五届董事会第四十五次会议，审议 通过了《关于为子公司上海航新提供担保的议案》。全资子公司上海 航新航宇机械技术有限公司（以下简称"上海航新"）拟向中国民生 银行股份有限公司上海分行申请总计不超过 1,200 万元的授信额度， 授信期限 1 年，公司为上海航新上述融资事项提供不可撤销连带责任 保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 根据《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的 要求，上述交易尚需提交公司股东大会审议。上述交易事项不涉及关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 被担保人基本情况 1. 基本情况 名称：上海航新航宇机械技术有限公司 注册地址：上海市浦东新区祝桥镇金闻路168号 注册资本：2,000 ...

活动基本信息 - 活动类别为其他，是2024广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与单位为投资者网上提问，时间是2024年9月12日15:30 - 16:30，地点在全景网“投资者关系互动平台”，采用网络远程方式举行 [2] - 上市公司接待人员有董事长王磊先生、总经理余厚蜀先生、财务总监曹秉安先生、董事会秘书胡珺女士 [2] 投资者提问 - 询问公司从2017年至今连续7年多每年计提亏损的原因，与收购爱沙尼亚MMRO有无直接关系，公司经营是否出现问题，以及管理层扭转连年计提亏损局面的措施 [2] 公司回复 计提减值准备依据及披露 - 依据《企业会计准则第8号 - 资产减值》及公司会计政策，对期末各类应收款项、存货、固定资产等资产进行全面清查和评估，对可能发生减值的资产计提减值准备 [2][3] - 披露定期报告时同步披露《关于计提减值准备的公告》，详细确认方法与计提标准可查阅巨潮资讯网相关公告 [3] 计提减值准备主要项目及亏损情况 - 主要项目是商誉、应收账款及存货 [3] - 2020年受公共卫生事件影响，收购的境外子公司MMRO公司与DM公司经营不及预期，计提商誉减值准备26,644.92万元，当年业绩亏损，上市至今除2020年度外无其他年度亏损 [3] 应对措施 - 加强应收账款管理，建立严格信用政策和审批流程，评估客户信用确定额度并定期审查，增强风险管理，建立预警机制，加强逾期账款追讨 [3] - 提高存货周转率，优化生产计划和库存管理，定期进行存货减值测试，对市场价格下跌或需求减少的存货及时处理以减少跌价准备计提 [3]