一、本人已经通过广州航新航空科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 广州航新航空科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人苏影，作为广州航新航空科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 已提交书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得相关证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-091 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席王秀芳女士召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第二十一 次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式 召开。应当出席本次会议的监事3 人，实际出席本次会议的监事 3人， 会议由监事会主席王秀芳女士主持，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，决议合法有效。 鉴于监事会主席王秀芳女向监事会提出辞职，根据《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名张启辉先生为公司 第五届监事会非职工代表监事候选人，任期与本届监事会一致。以上 提名已取得被提名人本人同意。 1 候选人简历等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://w ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-089 债券代码：123061 债券简称：航新转债 广州航新航空科技股份有限公司 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "航新转债"（债券代码：123061）转股期为 2021 年 1 月 28 日 至 2026 年 7 月 21 日；最新有效的转股价格为 14.83 元/股。 2. 2023 年第三季度，共有 10 张"航新转债"完成转股（票面金 额共计 1,000 元人民币），合计转成 67 股"航新科技"股票（股票代 码：300424）。 3. 截至 2023 年第三季度末，公司剩余可转债为 2,495,811 张，剩 余可转债票面总金额为 249,581,100 元人民币。 一、 可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020] 1277 号"文核准， 公司于 2020 年 7 月 22 日公开发行了 250 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 2 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-088 广州航新航空科技股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023年5月9日，公司披露了《关于战略合作协议终止的公告》， 公司与成都高新综合保税区双流园区管理委员会签署的《战略合作协 议》期满终止。公司无其他最近三年披露的框架性协议、意向性协议 无后续进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署概况 2023 年 10 月 7 日，天津东疆综合保税区管理委员会（以下简称 "甲方"或"东疆管委会"）与广州航新航空科技股份有限公司（以 下简称"乙方"或"航新科技"、"公司"）及控股子公司天弘航空 科技有限公司（以下简称"丙方"或"天弘航空"）签署了《战略合 作框架协议》。甲乙丙为充分发挥彼此在政策、功能、产业资源方面 的优势，依托甲方在航空金融领域的优势，借助乙方在航空维修拆解 的产业基础，通过各方共同努力，进一步完善和丰富天津航空金融上 下游产业链，带动航空产业链整体发展。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等 规定 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-085 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席王秀芳女士召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第二十次 会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。 应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议 由监事会主席王秀芳女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定， 决议合法有效。 1. 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 二、 监事会会议审议情况 广州航新航空科技股份有限公司 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 1. 《第五届监事会第二十次会议决议》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司监事会 二〇二三年九月二十六日 2 控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称"天弘航 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-086 广州航新航空科技股份有限公司 关于开展售后回租融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁情况概述 2023年9月26日广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展售 后回租融资租赁业务的议案》）。公司为盘活存量资产、提高资产使 用效率、增强资产流动性，以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物 与广东南粤融资租赁有限公司（以下简称"南粤租赁"）开展售后回 租融资业务，总授信额度8,100万元，有效期2年。 公司与南粤租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《创 业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本议案 无需提交股东大会审议。 二、交易对方情况 公司名称：广东南粤融资租赁有限公司 统一社会信用代码：91440101MA59HBC38Y 企业性质：国有企业 注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301- ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-084 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第二十八次会议 于2023年9月26日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议 并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事 长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称"天弘航空"）拟 向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请总计不超过1,000万元的 授信额度，公司为上述融资事项提供保证担保，担保方式为 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-087 广州航新航空科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于2023年9月26日召开第五届董事第二十八次会议，审议通过 了《关于为子公司提供担保的议案》。控股子公司天弘航空科技有限 公司（以下简称"天弘航空"）拟向珠海华润银行股份有限公司珠海 分行（以下简称"珠海华润银行"）申请总计不超过1,000万元的授信 额度，公司为上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证， 保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年或借款提前 到期日之次日起三年。 本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。根据《创业板股票上市规则》等 相关法律法规及《公司章程》的要求，该议案无需提交公司股东大会 审议。 二、 被担保人基本情况 1. 基本情况 经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件与机电组件设 备销售；机械电气设备销售 ...

栗 南 谭 跃 经审查，独立董事认为：本次提供担保有助于子公司拓宽融资渠道，补充 日常运营资金。天弘航空为公司控股子公司，信誉状况良好，到目前为止没有明 显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次提供担保符合 《创业板股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益 的情形；担保协议的签署与履行对公司的业务独立性将不构成影响，公司主要业 务不存在因履行担保协议而对交易对方形成依赖。我们同意本次为控股子公司提 供担保事项。 （以下无正文） 此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事《关于第五届董事 会第二十八次会议相关事项的独立意见》签字页 独立董事签字： 广州航新航空科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等 相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判 断的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见： 一、 关于为子公司提供担保事项的独立意见 唐明琴 二〇二三年九月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-083 本次投资者网上集体接待日将在"全景·路演天下"网上平台采 取网络远程的方式举行，活动时间为2023年9月19日（星期二）15:45 至17:00。投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与 本次活动。公司董事长蒋军先生，总经理余厚蜀先生，董事、财务总 监姚晓华先生，董事会秘书胡珺女士将通过网络在线交流方式与投资 者就公司经营发展情况等问题进行沟通。 广州航新航空科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者网上 集 体 接 待 日 的 公 告 为进一步加强与投资者的互动交流工作，广州航新航空科技股份 有限公司（以下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司 协会举办的"2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动， 现将有关事项公告如下： 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二三年九月十三日 1 特此公告。 ...