中建环能科技股份有限公司董事会审计委员会 中建环能科技股份有限公司董事会 审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 1、2023 年 4 月 19 日，董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》。经核实立信会计师事务所的相关材料，审计委员会认为立信具有 为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司的财务状况和经营成果 进行审计，能够满足公司审计工作要求，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机 构并提交董事会审议。 2、2024 年 1 月 31 日，公司董事会审计委员会审议通过了《2023 年度财务 报表审计计划》，审计委员会委员与立信负责公司审计工作的注册会计师召开审 计计划阶段的沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、 工作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项进行了充分沟通，董事会审计 委员会委员认真听取、审阅了立信对公司年报审 ...

公司发展战略 - 公司在2023年坚持稳中求进工作总基调，推动技术创新和产品升级，持续增强核心竞争力[3] - 公司通过精益生产和市场拓展推动高质量发展，增加高端离心机产品制造能力，打造全流程供应链体系[3] - 公司在新业务领域取得重大突破，矿井水零排放项目稳健运营，危废处理项目实现盈利[3] - 公司将在2024年继续聚焦战略性新兴产业和科技创新驱动，全面增强企业核心竞争力和高质量发展动力[3] 财务状况 - 中建环能科技股份有限公司2023年营业收入为1,671,360,612.23元，较上年下降2.80%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为167,447,676.06元，较上年下降12.62%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为107,557,206.35元，较上年增长507.01%[14] - 公司2023年末资产总额为4,428,016,536.74元，较上年末增长6.81%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,297,418,264.67元，较上年末增长6.12%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.2478元/股，较上年下降12.62%[14] - 公司2023年末加权平均净资产收益率为7.52%，较上年下降1.70%[14] - 公司2023年第四季度营业收入为809,063,234.58元，较第三季度大幅增长[14] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为122,164,760.84元，较第三季度增长[14] 环保产业发展 - 公司主要业务包括市政、流域及村镇水环境治理、工业水处理及回用[28] - 公司在市政水处理领域加强技术创新，自主研发了孔板格栅、磁介质混凝沉淀工艺等核心技术产品[28] - 公司在流域水环境治理方面依托超磁分离水体净化技术等技术平台，建立了整体解决方案，快速恢复河湖生态环境[29] - 公司在村镇水环境治理领域自主研发了生化技术为核心的一体化污水处理设备MagBR磁介质生物反应器，提供综合解决方案[29] - 公司提出了城市雨水治理解决方案，通过截流调蓄系统和快速净化设施提升城市水环境质量[29] 技术创新与产品研发 - 公司形成了以混凝分离、过滤分离、生化处理、水力流体、热交换、离心分离为基础的6个技术平台，逐步拓展成以磁分离、磁沉淀、孔板格栅、磁生化、离心脱水、污泥干化等为主的9条产品线和近20大类创新产品[34] - 公司不断技术创新，形成了以单级混絮凝技术、差速搅拌技术、磁泥动态均衡循环技术为核心的迭代工艺与产品，降低混凝能耗与设备占地面积，节省投资，提升系统运行稳定性[36] - 公司的MagBR磁介质生物反应器结合自主研发的磁性填料，对COD、氨氮、总氮等具有优异的处理效果，设备抗水质、水量、温度变化冲击能力强，设备各功能单元采用模块化设计，可实现快速批量化生产，整机集成程度高，占地面积小[42] 公司治理与人才队伍 - 公司在2023年全面推进党建引领，筑牢高质量发展根基[74] - 公司在2023年经营整体稳健向好，全力推动高质量发展[74] - 公司通过业务整合，构建了全国性市场布局，提高了市场影响力[73] - 公司具备丰富的项目执行经验和成功落地案例，取得了市场竞争优势[71] - 公司拥有多项资质证书，为客户提供高质量服务提供了保障[70] - 公司面临优秀人才流失短缺的风险，通过创新管理和激励机制吸引高素质人才[140]

关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-015 中建环能科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同 意公司将已授予但尚未归属的 6,777,867 股限制性股票进行作废处理。现将具体 情况公告如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、公司于2021年12月24日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于<中建环能科技股份有限公司2021年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。公司独立董事对本次激励 计划相关事项发表了独立意见。 2、2022年4月11日，公司收到 ...

中建环能科技股份有限公司 关于在中建财务有限公司办理金融业务 的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中建财务有限公司（以下简称"财务公 司"）提供的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，中建环能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）审阅了财务公司截止 2023 年 12 月末的财务报表并进行 相关的风险评估。本报告仅供公司及下属子公司与财务公司开展金融业务使用，未 经书面许可，不得用作任何其他目的。 一、财务公司基本情况 财务公司系"中国建筑"集团旗下全资金融机构，注册资本人民币 150 亿元，由 中国建筑集团有限公司和中国建筑股份有限公司共同持股，持股比例分别为 20%、 80%。财务公司于 2010 年 12 月 1 日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局 核发的金融许可证（金融许可证号 L0117H211000001），并于 2011 年 1 月 19 日正 式开业。2022 年 6 月 7 日，取得由中国银行保险监督管理委员会北京监管局核发的 最新金融许可证（金融许可证号 L0117H211000001）。 财务公司坚持"周到服务凝聚客户 品质服务创造价值"的服务理念，整合 ...

中建环能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李金惠） 本人作为中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制 度的要求，认真履行独立董事职责。现就本人 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 本人李金惠，男，汉族，中共党员，1965 年 9 月出生，中国科 学院生态环境研究中心博士毕业，现任清华大学环境学院教授，博士 生导师。兼职联合国环境规划署巴塞尔公约亚太区域中心执行主任； 斯德哥尔摩公约亚太地区能力建设与技术转让中心执行主任； 《Circular Economy》主编，《环境工程学报》副主编；中国环境科 学学会循环经济分会主任；中国管理科学学会环境管理专业委员会主 任；中国环保产业协会固体废物处理利用委员会副主任兼秘书长。兼 任东江环保股份有限公司独立董事。2019 年 1 月至今任公司独立董 事。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系， ...

中建环能科技股份有限公司 2024 年度预算报告 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度 经营情况及 2024 年工作计划，组织编制 2024 年度预算报告。具体内 容如下： 一、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策 无重大变化； 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改 变，所在行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关 系无异常变化； 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 5、公司所投资的主体未发生重大经营变化； 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 二、编制范围 客观分析判断国内外经济环境、市场条件和政策导向，优化产品 结构和客户结构，结合公司战略发展目标和经营计划，合理预计 2024 年经营规模，力求客观全面。 2、合理稳健 对历史数据及现有资源进行全面分析总结，充分估计和挖掘发展 潜力，科学测算、合理预计，并体现对资产质量和成本费用控制的要 求，通过预算管理加强对经营风险的控制。 四、主要预算指标 2024 年我们将坚持以习近平新时 ...

关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-016 中建环能科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 149 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量（调整后）：597.28 万股，占目前公司 总股本的 0.88%。 3、本次拟归属限制性股票如全额归属完成，实际可上市流通股份为 484.78 万股，112.5 万股转为高管锁定股。 4、本次第二类限制性股票授予价格（调整后）：3.008 元/股。 5、本次第二类限制性股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 6、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发 布相关提示性公告，敬请投资者注意投资风险。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-017 中建环能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由中建环能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（周五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 6 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 6 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网投票 系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 14 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式： ...

上海信公科技集团股份有限公司 关于 中建环能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期 归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划第一个归属期归属条件成就情况 9 | | | 一、激励对象关于符合归属条件的说明 9 | | | 二、本次实施的激励计划与已披露的激励计划相关情况的差异 12 | | | 三、本次限制性股票可归属的具体情况 12 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公科技集团股份有限公司接受委托，担任中建环能科技股份有限公司 （以下简称"中建环能"或"上市公司"、"公司"）2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务 ...

中建环能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司共召开5次董事会，审议通过了关于增补公司董事、日常关 联交易预计、权益分派、为子公司提供担保等27项议案，会议均按公司章程规定 召集、召开，会议程序合法、决议有效。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | | --- | --- | --- | | | | 1.关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案 | | | | 年度董事会工作报告的议案 2.关于公司 2022 | | | | 3.关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 | | | | 4.关于公司 2023 年度预算报告的议案 | | | | 5.关于公司 年度经营目标责任书及安全生产责任书的议 2023 | | | | 案 | | 第五届董事会第七 | 年 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 4 6.关于公司 2022 | | 次会议 | 月 21 日 | 7.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 | | | | 8.关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 | | | | ...