业绩说明会安排 - 2024年4月29日15：00 - 17：00参加深交所集体及网上业绩说明会[1] - 召开地点为深交所西部基地，方式为图文与直播视频[1] - 投资者可登录“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] 参会人员 - 董事长兼总裁佟庆远等出席业绩说明会[2] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，可登陆“互动易”平台或扫码提问[3]

第五届监事会第九次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-007 中建环能科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知及会议议案已于2024年4月12日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公 司全体监事。监事会会议于2024年4月23日在四川省成都市武侯区武兴一路3号以 现场结合视频方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度预算报告的议案》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度预算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1 第五届监事会第九次会议决议公告 本次会议由监事会主席陶锋先生主持，董事会秘书王哲晓先生列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范 ...

会议情况 - 2023年公司召开5次董事会会议，审议27项议案[3] - 2023年公司召开3次股东大会[5] - 审计委员会主任委员主持召开5次审计委员会会议[6] - 薪酬与考核委员会委员参加1次薪酬与考核委员会会议[6] 意见发表 - 独立董事对预计日常关联交易等事项发表同意独立意见[7][8]

报告说明 本报告是中建环能科技股份有限公司发 布的第一份环境、社会及公司治理（ESG） 报告。本着客观、规范、透明和全面的 原则，报告详细披露了公司 2023 年在 治理、环境和社会责任领域的管理理念、 实践和绩效。本报告经公司董事会确认， 予以发布。旨在与各利益相关方进行有 效交流，系统地回应利益相关方的期望 和要求。 组织范围 本报告组织范围为中建环能科技股份有限公司及控股各单位。 | 目录 | CONTENTS | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 管治篇 : 匠心渠成 建证精益增效新发展 | 21 | | 报告说明 | 03 | | | | 领导致辞 | 05 | 聚焦公司治理 | 23 | | 关于我们 | 07 | 坚守风险底线 | 25 | | ESG 管理 | 13 | 保障精益制造 | 28 | | | | 环境篇：上善治水 建证澎湃江河新活力 | 29 | | 专题 | 17 | | | | | 17 | 坚持创新驱动 | 31 | | 碧水丹清 赓续红色血脉，凝聚奋进力量 | | 护卫碧水清流 | 33 | | | | 守护美丽生态 | 40 | | ...

公司治理 - 2023年召开5次董事会会议，审议27项议案，独立董事全出席且无弃权反对票[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席[5] 独董履职 - 参加1次提名委员会会议并出具审核意见[6] - 主持召开1次薪酬与考核委员会会议并审核高管考核结果[7] - 对多项事项发表同意独立意见，了解公司情况并督促信披等[8][9][11]

激励计划调整 - 2024年4月23日同意将2021年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格由3.12元/股调整为3.008元/股[2][5][8] - 本次调整不影响财务和经营成果，无需股东大会审议[9] 权益分派 - 2022年6月24日以总股本675,708,786股为基数，每10股派发现金红利0.55元[6] - 2023年6月16日以总股本675,708,786股为基数，每10股派发现金红利0.57元[6][7] 激励计划进程 - 2021年12月24日审议通过激励计划草案及相关议案[2] - 2022年4月11日收到国资委批复同意实施激励计划[3] - 2022年5月16日股东大会审议通过激励计划草案修订稿及相关议案[4] - 2022年10月25日审议通过向预留授予激励对象授予限制性股票的议案[4] 合规情况 - 监事会认为本次调整符合要求，程序合法合规[10] - 律师认为本次调整等符合相关规定[11][12]

会计政策变更 - 公司2024年1月1日起按《准则解释第17号》执行会计政策[3][5][7] - 变更不涉及对以前年度追溯调整[8] - 变更不会影响财务状况和经营成果，不损害股东利益[8]

第五届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-006 （一）审议通过《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 通知及会议议案已于 2024 年 4 月 12 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事。董事会会议于 2024 年 4 月 23 日在四川省成都市武侯区武兴一路 3 号以现场结合视频方式召开，应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 公司董事长佟庆远先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和 ...

财务表现 - 中建环能科技2024年第一季度营业收入为21.22亿元，同比增长6.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为307.15万元，同比下降56.81%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3.46亿元，同比增长90.83%[4] - 公司总资产为43.44亿元，较上年末下降1.90%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为23.03亿元，较上年末增长0.23%[4] 财务费用变动 - 公司财务费用同比增加91.47%，主要系未实现融资收益以及利息资本化减少[8] 信用减值损失变动 - 公司信用减值损失减少81.93%，主要系应收账款回款不及预期所致[9] 市场营销影响 - 公司持续加强市场营销，新签合同额、营业收入均有所提升，但回款不及预期导致净利润下降[7] 应收款项变动 - 公司资产负债表中，应收款项融资下降31.80%，主要系银行承兑汇票到期所致[8] 股东情况 - 公司前十名股东中，中建创新投资持股27.05%，成都环能德美投资持股9.20%[9] 高管股权解除限售 - 肖左才为公司高管，每年按照上一年末持有股份数的25%解除限售，本期解除限售股数为202,123股[12] - 文世平为公司原董事，每年按照上一年末持有股份数的25%解除限售，本期解除限售股数为361,570股，期末限售股数为1,504,710股[13] - 公司高管王哲晓、罗勇、吕志国、杨巍每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%[14][15][16][17] 季度财务表现 - 中建环能科技股份有限公司2024年第一季度营业利润为2,942,256.60元，较上一季度大幅下降至13,411,710.71元[23] - 净利润为3,757,362.95元，较上一季度的9,325,466.02元有所下降[23] - 经营活动产生的现金流量净额为34,620,401.95元，较上一季度的18,141,744.61元有所增加[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-30,492,114.85元，较上一季度的-14,704,690.65元有所下降[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为16,546,259.25元，较上一季度的-20,651,910.92元有所增加[27]

财务授信 - 公司拟向中建财务申请不超10亿元综合授信额度[2] 中建财务情况 - 中建财务注册资本1500000万元[4] - 2023年度营业收入28.12亿元，利润总额15.07亿元，净利润11.29亿元[6] - 截至2023年底，资产总额927.65亿元，负债总额733.65亿元，净资产194亿元[6] 公司业务余额 - 截止2023年底，公司及子公司在财务公司存款余额73.07万元[11] - 截止2023年底，委托贷款余额6400万元[11] - 截止2023年底，融资租赁余额1016.93万元[11]