证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-081 浙江唐德影视股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吴宏亮现就提名项仲平为浙江唐德影视股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为浙江唐德影视股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江唐德影视股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-084 浙江唐德影视股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙 江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司决 定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2023 年 10 月 10 日召开第四届 监事会第四十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事 会非职工代表监事候选人的议案》，公司控股股东提名李积兵先生、吕黎萍女士 为第五届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2023 年 第六次临时股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生监事 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-074 浙江唐德影视股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限 公司章程》等规定。 4、会议召开时间： 6、股权登记日：2023 年 10 月 19 日（星期四） 7、出席会议对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员 （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 ...

公司第五届董事会成员任期自 2023 年第六次临时股东大会选举通过之日起 三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事 会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉履行董事义务和职责。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-083 浙江唐德影视股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙 江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司决 定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2023 年 10 月 10 日召开第四届 董事会第四十四次会议 ...

浙江唐德影视股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四十四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等规范性文件，以及浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，事先审阅了 公司第四届董事会第四十四次会议相关议案及材料，并与公司相关人员进行充分 沟通交流，现就公司第四届董事会第四十四次会议的相关事项发表如下事前认可 意见： 一、《关于拟变更 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 我们认真审核了拟提交董事会审议的《关于拟变更 2023 年度审计机构的议 案》及材料。经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相 关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和 诚信状况等了解和审查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财 政部、中国证券监督管理委员会授予的会计师事务所证券、期货相关许 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-082 浙江唐德影视股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人项仲平作为浙江唐德影视股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江唐德影视股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：本人已参加并完成深圳证券交易所 上市公司独立董事培训任前培训课程，并申请结业，等待独 立董事资格证书邮寄送达。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-075 浙江唐德影视股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江易通传媒投资有限公司现就提名李宗彦为 浙江唐德影视股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江唐德影视股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江唐德影视股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-085 浙江唐德影视股份有限公司 关于拟变更 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）。 2、原聘任会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太"）。 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：综合考虑浙江唐德 影视股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）审计工作的需要、公司未 来战略、业务发展等情况，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，通过竞争性谈判的选聘方式， 公司拟聘任立信为公司 2023 年度财务报告的审计机构及内部控制审计机构。 公司就本次变更会计师事务所事项与亚太、立信进行了沟通，双方均已明确 知悉本事项且对本次变更无异议。公司董事会对亚太提供的专业审计服务工作表 示衷心的感谢。 4、2022 年度，亚太对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司审计委 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-079 浙江唐德影视股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东阳东控聚文文化发展有限公司现就提名孔凡 君为浙江唐德影视股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江唐德影 视股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江唐德影视股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-087 浙江唐德影视股份有限公司 第四届监事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于拟变更 2023 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司审计工作的需要，同 意变更会计师事务所，并通过竞争性谈判的选聘方式，聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四十次会 议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出， 所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。本次会议表决截止时间为 2023 年 10 月 10 日 19 时。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召 开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 参会监事认真审议后，依照有关规 ...