证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-082 浙江唐德影视股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人项仲平作为浙江唐德影视股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江唐德影视股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：本人已参加并完成深圳证券交易所 上市公司独立董事培训任前培训课程，并申请结业，等待独 立董事资格证书邮寄送达。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-075 浙江唐德影视股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江易通传媒投资有限公司现就提名李宗彦为 浙江唐德影视股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江唐德影视股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江唐德影视股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-085 浙江唐德影视股份有限公司 关于拟变更 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）。 2、原聘任会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太"）。 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：综合考虑浙江唐德 影视股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）审计工作的需要、公司未 来战略、业务发展等情况，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，通过竞争性谈判的选聘方式， 公司拟聘任立信为公司 2023 年度财务报告的审计机构及内部控制审计机构。 公司就本次变更会计师事务所事项与亚太、立信进行了沟通，双方均已明确 知悉本事项且对本次变更无异议。公司董事会对亚太提供的专业审计服务工作表 示衷心的感谢。 4、2022 年度，亚太对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司审计委 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-079 浙江唐德影视股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东阳东控聚文文化发展有限公司现就提名孔凡 君为浙江唐德影视股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江唐德影 视股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江唐德影视股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-087 浙江唐德影视股份有限公司 第四届监事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于拟变更 2023 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司审计工作的需要，同 意变更会计师事务所，并通过竞争性谈判的选聘方式，聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四十次会 议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出， 所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。本次会议表决截止时间为 2023 年 10 月 10 日 19 时。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召 开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 参会监事认真审议后，依照有关规 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-077 浙江唐德影视股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江易通传媒投资有限公司现就提名李永明为 浙江唐德影视股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江唐德影视股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 一、被提名人已经通过浙江唐德影视股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

声明人李宗彦作为浙江唐德影视股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-076 浙江唐德影视股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过浙江唐德影视股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

浙江唐德影视股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十四次 会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出， 所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。本次会议表决截止 时间为 2023 年 10 月 10 日 19 时。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-086 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核， ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-080 浙江唐德影视股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔凡君作为浙江唐德影视股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江唐德影视股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-078 浙江唐德影视股份有限公司 声明人李永明作为浙江唐德影视股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江唐德影视股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...