证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-092 浙江唐德影视股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况 2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 14:30 在北京市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会议室召开。本次股东大会采 取现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2023 年 10 月 26 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 26 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）出席本次股东大会的股东及股东 ...

浙江六和律师事务所 关于浙江唐德影视股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2023）第1683号 致：浙江唐德影视股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以 及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江 六和律师事务所（下称"本所"）接受浙江唐德影视股份有限公司（下称"公司"） 的委托，指派徐碧纯、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2023年第六次临 时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-095 浙江唐德影视股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司监事会议事规则》的有关 规定，情况紧急，需要尽快召开监事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头 方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。现根据公司实际情况需要， 豁免本次监事会会议提前通知的要求。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 二、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 选举李积兵先生为公司第五届监事会主席，任期三年，至第五届监事会届满 时止。 具体内容及人员简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于公司董事会、监事 会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公 告编号：2023-094）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-094 浙江唐德影视股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开 职工大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事。公司于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第六次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第 五届监事会非职工代表监事。 为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司同日召开第五届董 事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、 副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事 务代表、审计部负责人等相关议案，相关人员简历详见附件。 公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关事宜公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 非独立董事：裘永刚先生（董事长）、蒋强先生（副董事长）、潘伟明先生、 逄守福先生、景旭峰先生、凌红女士、 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-093 浙江唐德影视股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。鉴于公司同日召开的 2023 年第六 次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会工作的衔接性 和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 10 月 26 日以口头方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、 监事。本次会议表决截止时间为 2023 年 10 月 26 日 19 时。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙 江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获 ...

浙江唐德影视股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、规范性文件，以及浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，本着对公 司、全体股东负责的态度，现对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发 表如下独立董事意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见： 经核查，董事会关于高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的身份、学 历职业、专业素养等情况的基础上进行的。提名和聘任程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件和工作能力，其教育 背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未受过中国证券 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.38亿元，同比增长860.31%；年初至报告期末营业收入2.28亿元，同比增长91.03%[5] - 营业总收入为2.28亿元，较上期1.19亿元增长约91%[31] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5890.64万元，同比增长399.94%；年初至报告期末为238.71万元，同比增长103.17%[5] - 净利润为6.59万元，上期亏损7775.96万元[32] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 4593.09万元，同比增加66.71%[5] - 经营活动现金流入小计本期为124,461,726.67元，上期为173,000,479.72元；经营活动现金流出小计本期为170,392,606.76元，上期为310,976,977.97元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 45,930,880.09元，上期为 - 137,976,498.25元[34][36] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产19.84亿元，较上年度末减少2.76%；归属于上市公司股东的所有者权益1.24亿元，较上年度末增加2.47%[5] - 资产总计为19.84亿元，较上期20.40亿元有所下降[27] - 归属于母公司所有者权益合计为1.24亿元，较上期1.21亿元有所增长[29] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 - 1.78万元，年初至报告期期末为72.48万元[7] 销售费用情况 - 2023年1 - 9月销售费用836.75万元，同比增长73.37%，因《无间》播出宣发费用大增[10] 应收账款情况 - 本报告期末应收账款3.57亿元，较上年末增加57.46%，因新增《巴清传》等项目转让款[11] - 2023年9月30日应收账款为357,442,961.87元，较2023年1月1日的227,000,389.53元大幅增加[26] 其他应收款情况 - 本报告期末其他应收款1452.46万元，较上年末增加217.65%，因部分项目终止预付款转入[12] - 2023年9月30日其他应收款为14,524,563.72元，较2023年1月1日的4,572,515.41元大幅增加[26] 存货与预收款项情况 - 本报告期末存货8.18亿元，较上年末减少21.00%，因《狂怒沙暴》预收制片款转作库存成本备抵[12] - 本报告期末预收款项234.74万元，较上年末减少98.58%，因《狂怒沙暴》预收制片款转作库存成本备抵[12] - 2023年9月30日存货为817,766,306.55元，较2023年1月1日的1,035,100,476.04元有所减少[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,020人[14] - 前10名股东中，吴宏亮持股比例16.33%，持股数量66,801,311股；浙江易通传媒投资有限公司持股比例14.21%，持股数量58,104,065股等[14] 诉讼涉案金额情况 - 唐德影视就《“好声音”协议》仲裁涉案金额38,880.60万元；诉高云翔等演出合同纠纷涉案金额6,382.40万元；神州电视诉上海伟盛合同纠纷涉案金额1,659.63万元；上海金浦文创诉北京唐德合同纠纷涉案金额3,373.04万元[16][17] 诉讼判决情况 - 上海金浦文创诉北京唐德案一审判决被告支付原告投资款2250万元及投资收益（以2250万元为基数，自2018年11月26日起按年利率10%计算至实际付清之日止），案件受理费20.23万元由被告负担[17] 借款余额情况 - 截至报告期期末，公司向浙江易通借款余额7.78亿元，向东阳聚文借款余额2000万元[18] 担保情况 - 截至报告期期末，公司接受浙江易通担保3.00亿元并提供等额反担保，股东吴宏亮为公司银行借款提供1.70亿元担保[18] - 报告期末已审批的对外担保额度合计30,000，实际对外担保余额合计30,000，实际担保总额占公司净资产的比例为241.25%，为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为30,000[20] 股票发行审核情况 - 公司申请向特定对象发行股票于2021年2月19日受理，分别于2021年3月4日和2021年8月9日收到深交所审核问询函[21] - 因亚太会计师事务所受处罚，公司于2023年7月20日申请中止审核，9月4日申请恢复审核并获同意[22] 货币资金情况 - 2023年9月30日货币资金为172,791,164.23元，较2023年1月1日的156,297,075.50元有所增加[26] 预付款项情况 - 2023年9月30日预付款项为538,796,846.86元，较2023年1月1日的530,138,449.73元略有增加[26] 其他流动资产情况 - 2023年9月30日其他流动资产为41,096,225.38元，较2023年1月1日的40,624,634.19元略有增加[26] 流动资产合计情况 - 2023年9月30日流动资产合计为1,942,418,068.61元，较2023年1月1日的1,993,733,540.40元有所减少[26] 营业总成本情况 - 营业总成本为1.91亿元，较上期1.71亿元增长约11%[31] 营业利润情况 - 营业利润为67.32万元，上期亏损7950.15万元[32] 流动负债合计情况 - 流动负债合计为18.80亿元，较上期19.35亿元有所下降[28] 非流动负债合计情况 - 非流动负债合计为2541.41万元，较上期2718.43万元有所下降[29] 基本每股收益情况 - 基本每股收益为0.0058元，上期为 - 0.1823元[33] 综合收益总额情况 - 综合收益总额为59.80万元，上期亏损7458.16万元[33] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为46,078,397.25元，上期为15,737,083.33元；投资活动现金流出小计本期为68,775.67元，上期为23,462,103.26元；投资活动产生的现金流量净额本期为46,009,621.58元，上期为 - 7,725,019.93元[36] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为420,000,000.00元，上期为370,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为403,672,151.44元，上期为363,657,922.06元；筹资活动产生的现金流量净额本期为16,327,848.56元，上期为6,342,077.94元[36] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为16,370,420.76元，上期为 - 138,379,456.32元；期初现金及现金等价物余额本期为153,005,327.28元，上期为447,141,984.99元；期末现金及现金等价物余额本期为169,375,748.04元，上期为308,762,528.67元[37] 销售商品、提供劳务收到现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为115,757,895.38元，上期为147,066,108.48元[34] 收到税费返还情况 - 收到的税费返还本期为56,785.62元，上期为16,852,208.15元[34] 购买商品、接受劳务支付现金情况 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为108,282,901.58元，上期为265,761,485.90元[34] 支付给职工及为职工支付现金情况 - 支付给职工及为职工支付的现金本期为29,277,216.91元，上期为27,277,025.35元[34] 支付各项税费情况 - 支付的各项税费本期为8,599,219.83元，上期为1,371,278.25元[34] 取得借款与偿还债务现金情况 - 取得借款收到的现金本期为420,000,000.00元，上期为370,000,000.00元；偿还债务支付的现金本期为370,000,000.00元，上期为250,000,000.00元[36]

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-090 浙江唐德影视股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 股东吴宏亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司股东吴宏亮先生累计质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比 例为 100%，请投资者注意相关风险。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东吴宏亮先生 关于将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押业务的通知，具体情况 如下： 一、股东股份质押的情况 （一）本次股东股份解除质押基本情况 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 起始日 解除日期 质权人 吴宏亮 是1 1,050,000 1.57 0.26 2020-09-03 2023-08-15 东阳东控聚 文文化发展 有限公司 合计 —— 1,050,000 1.57 0.26 —— —— —— ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-089 浙江唐德影视股份有限公司 关于诉讼、仲裁事项的进展公告 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"或"唐德影视"）于 2023 年 4 月 28 日披露了公司及控股子公司的累计诉讼、仲裁情况及进展，具体内容 请参见公司于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员 会创业板指定信息披露网站披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编 号：2023-034）。 为便于投资者及时了解公司诉讼、仲裁情况，公司将上述案件的进展情况公 告如下： | 案 | | | 争 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 件 | 原告 | 被告 | 议 | 基本情况 | 案件结果 | 执行 | | 序 | | | 事 | | | 情况 | | 号 | | | 项 | | 北京市海淀区人民法 | | | | | | | 原告请求判令被告支 | 院于2023年10月17日出 | | | | | | | 付投资本金 万 2,250.00 | 具《民事判决书》（[202 ...

浙江唐德影视股份有限公司 监事会 二零二三年十月十九日 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《浙江 唐德影视股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 19 日召开职工 大会。经与会职工审议并一致同意，选举李明华女士（简历附后）为公司第五届 监事会职工代表监事。 李明华女士将与公司 2023 年第六次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 浙江唐德影视股份有限公司 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-088 附件： 公司第五届监事会职工代表监事简历 李明华女士，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，大 ...