股东大会信息 - 2024年12月3日以现场和网络投票结合方式召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年11月26日[6] 股东信息 - 浙江易通直接持股58,104,065股，占总股本14.35%[4] - 浙江易通通过表决权委托持有119,600,000股表决权，占29.54%[5] 提案信息 - 提案1.00 - 3.00经第五届董事会第十次、监事会第九次会议审议通过[7] - 提案4.00 - 11.00经第五届董事会第十一次、监事会第十次会议审议通过[7] - 提案1.00 - 11.00需浙江易通回避表决[8] 其他信息 - 拟现场出席需在2024年11月29日17:30前预约登记[9] - 网络投票代码350426，投票简称唐德投票[15] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[20]

股票发行 - 公司分析向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响并提出填补措施[1] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预经营、不侵占利益，按规定出具补充承诺[2] - 实际控制人承诺不越权干预经营、不侵占利益，按规定出具补充承诺[4] - 董事、高管承诺不以不公平条件输送利益、约束职务消费等，按规定出具补充承诺[4][5]

会议情况 - 唐德影视第五届监事会第十次会议于2024年11月18日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《关于豁免监事会会议通知时限的议案》全票同意[2] - 多项向特定对象发行股票相关议案关联监事回避后1票同意通过[3][5][8][10][11][12][13][14][15] 发行调整 - 向特定对象发行股票价格由3.94元/股调整为8.19元/股[5][6][7] - 发行数量由不超过104,729,750股调整为不超过50,382,810股[8][9]

股票发行进展 - 2024年8月9日向特定对象发行股票申请获深交所审核通过，待证监会注册[2] - 2024年11月18日董事会审议通过调整发行方案议案，待股东大会审议[3] 发行方案调整 - 发行价格从3.94元/股调至8.19元/股[5] - 发行数量从不超104,729,750股调至不超50,382,810股[5] - 发行对象为易通公司，调整后拟认购50,382,810股[5]

融资信息 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超4.12635215亿元[4] - 发行对象为浙江易通传媒投资有限公司，共1名特定投资者[10] - 发行价格为8.19元/股[13] - 拟发行不超5038.281万股，未超发行前公司总股本的30%[19] - 募集资金中3.5亿元用于偿还借款，剩余不超6263.5215万元用于补充流动资金[8] 财务数据 - 截至2024年9月30日，合并资产负债率为99.38%，流动比率、速动比率分别为1.00、0.55[6] - 2023年和2024年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额分别为2300.84万元、 - 7260.25万元[8] - 截至2024年9月30日，货币资金余额为1.464785亿元[8] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为1705.95万元，扣非后为1265.72万元[26] 业绩假设 - 假设2024年度扣非前及扣非后净利润较2023年度持平、增长20%和减少20%[26] - 假设情形1：2024年度净利润与2023年度持平，归属于上市公司股东的净利润为1705.95万元，扣非后为1265.72万元[27] - 假设情形2：2024年度净利润比2023年度增长20%，归属于上市公司股东的净利润为2047.14万元，扣非后为1518.86万元[27] - 假设情形3：2024年度净利润比2023年度减少20%，归属于上市公司股东的净利润为1364.76万元，扣非后为1012.58万元[27] 流程进展 - 本次向特定对象发行股票相关事项经多次董事会会议、临时股东大会审议通过，并经国资主管部门批准，尚需中国证监会同意注册[20] 公司策略 - 计划与创作和管理人才签长期合作协议并实施股权激励，探索成立合资公司等新合作模式[30] - 实施积极利润分配政策，制定《未来三年股东分红回报规划》[31][32] 相关承诺 - 为降低本次发行摊薄即期回报影响，公司承诺强化募集资金管理等措施[29] - 控股股东承诺不越权干预、按新规补充承诺、接受违规处罚[33] - 实际控制人承诺不越权干预、按新规补充承诺、接受违规处罚[34][35] - 董事和高管承诺不输送利益、约束职务消费等多项内容[35]

股权与表决权 - 浙江易通直接持有公司58,104,065股股份，占总股本14.35%[5] - 浙江易通合计拥有119,600,000股股份表决权，控制29.54%股份表决权[5] 财务数据 - 2024年9月30日，浙江易通资产总额837,987.54万元，负债总额492,321.22万元，净资产345,666.32万元[10] - 2024年1 - 9月，浙江易通营业收入170,117.88万元，利润总额 - 6,242.63万元，净利润 - 6,254.13万元[10] - 2023年12月31日，浙江易通资产总额806,909.81万元，负债总额453,587.16万元，净资产353,322.65万元[10] - 2023年度，浙江易通营业收入247,517.00万元，利润总额6,523.32万元，净利润6,144.96万元[10] 发行变更 - 本次非公开发行股票发行价格由3.94元/股变更为8.19元/股[11][12] - 乙方认购甲方股份数量由104,729,750股变更为50,382,810股[12] 关联交易 - 本年年初至今，公司与关联方发生食堂餐费27.36万元、房租及物业费62.13万元等多项关联交易[14][15] - 截至公告披露日，公司向浙江易通借款余额7.78亿元，浙江易通为公司银行借款担保余额3.00亿元[15] 会议决策 - 2024年11月18日公司独立董事召开2024年第四次专门会议[16] - 会议同意将相关议案提交董事会审议[16] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东浙江易通[16] - 本次交易构成关联交易，符合公开、公平原则[16] - 发行价格和定价方式符合相关规定[16] - 同意本次关联交易事宜[16] - 事项经董事会非关联董事表决通过后需提交股东大会审议[16] - 关联股东应回避表决[16] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月19日[17]

浙江唐德影视股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票 预案（第二次修订稿） 二〇二四年十一月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》 等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或同意。 1 特别提示 本次发行获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后，由公司董事会 根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销 商）协商确定。若公司股票在本次发行 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年11月18日召开，11位董事均出席[1] 议案表决 - 《关于豁免董事会会议通知时限的议案》全票通过[2] - 多个向特定对象发行股票相关议案关联董事回避表决，均7票同意待股东大会通过[4][7][10][11][12][13][14][15][16][17] 发行调整 - 向特定对象发行股票价格从3.94元/股调至8.19元/股[5][6] - 发行数量从不超过104,729,750股调至不超过50,382,810股[8][9] 股权情况 - 向特定对象发行A股股票前，易通公司持股58,104,065股，拥有119,600,000股表决权，控制29.54%股份表决权[17]

浙江唐德影视股份有限公司 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-047 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 11 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知 于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召 开前提交全体董事、监事。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人，公 司董事长裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙 江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 议案》 为确保向特定对象发行股票工作的顺利推进，同意提请股东大会审议将本次 向特定对象发行股票决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月至 2025 年 12 月 6 日。除对上述决议有效期进行延长外，本次向特定对象发行股票的有 关方案和其他内容不变。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司向特定对象发行股 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为12月3日14:30[2] - 网络投票时间为12月3日[2] - 股权登记日为2024年11月26日[3] 会议地点及登记 - 现场会议地点为杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室[4] - 拟现场出席会议的股东需在2024年11月29日17:30前预约登记[6] 审议事项 - 审议延长公司向特定对象发行股票相关决议有效期、向控股股东借款展期等议案[4] 投票规则 - 提案1.00、2.00需关联股东回避表决，为特别决议议案，需三分之二以上通过[5] - 提案3.00为普通决议议案，需过半数通过[5] 投票方式 - 网络投票代码为350426，投票简称为唐德投票[11] - 深交所交易系统投票时间为12月3日9:15 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月3日9:15至15:00[13] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[16]