浙江唐德影视股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议 相关事项的独立意见 浙江唐德影视股份有限公司独立董事签字： 李永明 二、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的独立 意见 经认真审核，独立董事一致认为：公司第四届董事会任期即将届满，本次换 届选举符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，独立董事候选 人的提名及审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据对 独立董事候选人个人履历、工作实绩的核查，我们认为李宗彦先生、李永明先生、 项仲平先生、孔凡君先生的工作经历、专业素养能够满足担任上市公司独立董事 的任职要求，符合上市公司独立董事的任职资格，具备独立董事应有的独立性， 不存在法律法规及《公司章程》中规定的禁止担任上市公司独立董事的情形。因 此，我们一致同意提名李宗彦先生、李永明先生、项仲平先生、孔凡君先生为公 司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深 圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会进行选举。 三、关于拟变更 2023 年度审计机构的 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-073 浙江唐德影视股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：已立案，尚未开庭审理； 2. 公司所处的当事人地位：全资子公司新疆诚宇文化传媒有限公司为本案 原告； 3. 涉案的金额：10,055.15 万元； 4. 对公司损益产生的影响：公司已按照企业会计准则相关规定，对本次诉讼 涉及的投资本金 4,775.00 万元按预期信用损失率 100%计提了信用减值损失。若 未来能收回本金、利息、逾期利息及/或逾期付款违约金等，将会增加当期公司利 润。鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，尚不能判断对公司本期利润或期后利润等 的影响。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务，并根据案件的审理 进程及结果，依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，敬请投 资者注意投资风险。 一、本次累计诉讼、仲裁事项基本情况 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"或"唐德影视"）于2023年4 月28日披露了公司及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-072 浙江唐德影视股份有限公司 关于诉讼、仲裁事项的进展公告 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"或"唐德影视"）于 2023 年 3 月 14 日、2023 年 6 月 13 日披露了公司及控股子公司的累计诉讼、仲裁情 况及进展，具体内容请参见公司于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中 国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站披露的《关于累计诉讼、仲裁情 况的公告》（公告编号：2023-015）、《关于诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编 号：2023-043）。 为便于投资者及时了解公司诉讼、仲裁情况，公司将上述案件的进展情况公 告如下： | 案 件 | | | 争议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 原告 | 被告 | 事项 | 基本情况 | 案件结果 | 执行情况 | | 号 | | 北京华彩 盛唐 | | | | ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-070 浙江唐德影视股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江唐德影视股份有限公司 董事会 一、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》 为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》及公司董 事会各专门委员会工作细则规定，经董事会审议通过，公司第四届董事会专门委 员会委员调整如下： | 专门委员会 | 成员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | | | （召集人） | | 战略委员会 | 裘永刚、李永明、蒋强、古元峰、翁筱枫 | 裘永刚 | | 审计委员会 | 李宗彦、孔凡君、项仲平、裘永刚、潘伟明 | 李宗彦 | | 提名、薪酬与考 核委员会 | 李宗彦、孔凡君、项仲平、裘永刚、蒋强 | 李宗彦 | 上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-069 浙江唐德影视股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况 2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:30 在 北京市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会议室召开。本次股东大会采取 现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2023 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 ...

浙六和法意（2023）第1378号 浙江六和律师事务所 关于浙江唐德影视股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江唐德影视股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以 及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江 六和律师事务所（下称"本所"）接受浙江唐德影视股份有限公司（下称"公司"） 的委托，指派徐碧纯、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2023年第五次临 时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-068 浙江唐德影视股份有限公司 二、恢复审核的情况 公司及公司本次发行事项与亚太会计师事务所被处罚的事项无关，为公司本 次发行提供服务的亚太会计师事务签字注册会计师也与被处罚事项无关。为尽快 恢复审核，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行提供专项审 计服务。 2023年9月4日，公司向深交所提交了恢复审核本次发行的申请文件，继续推 进本次向特定对象发行股票事宜。2023年9月4日，公司收到深交所同意恢复审核 的回复。 三、相关风险提示 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。 关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经申请，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）同意公司向特定对象发行A股股票恢复审核的通知。 ...

公司基本信息 - 公司股票简称唐德影视，代码300426，上市于深圳证券交易所[20] - 公司管理层影视剧行业平均从业年限超过10年[39] - 公司影视剧审核通过率为100%[44] - 公司与内地50多家中央和省市级电视台建立合作关系[45] - 公司实际控制人浙江广电集团连续9年入选“中国500最具价值品牌”，连续3年荣膺“亚洲广播电视十大品牌”，排名亚洲第五[47] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本报告期为2023年1月1日至6月30日[193] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[194] - 公司采用人民币为记账本位币[195] - 同一控制下企业合并，资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[196] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉[196] - 母公司将控制的所有子公司纳入合并财务报表合并范围[197] - 合营安排分为共同经营和合营企业[198] - 公司作为共同经营合营方，确认与利益份额相关的资产、负债、收入和费用[198][199] - 现金流量表中的现金指库存现金及可随时用于支付的存款[200] - 现金等价物指期限短、流动性强等的投资[200] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入89,845,345.30元，上年同期104,991,078.26元，同比减少14.43%[26][49] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -56,519,335.36元，上年同期 -55,733,585.97元，同比减少1.41%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -57,261,949.56元，上年同期 -58,112,217.82元，同比增加1.46%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额19,964,392.94元，上年同期 -111,006,562.21元，同比增加117.98%[26][50] - 本报告期基本每股收益 -0.1382元/股，上年同期 -0.1344元/股，同比减少2.83%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率 -60.71%，上年同期 -83.16%，同比增加22.45%[26] - 本报告期末总资产1,835,763,390.88元，上年度末2,040,414,693.01元，同比减少10.03%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产65,344,048.86元，上年度末121,360,695.82元，同比减少46.16%[26] - 2023年上半年公司营业总收入8984.53万元，较上年同期减少1514.57万元；营业利润-5786.41万元，较上年同期增加147.74万元；利润总额-5808.77万元，较上年同期减少106.36万元；归属于母公司股东的净利润-5651.93万元，较上年同期减少78.57万元[34] - 计入当期损益的政府补助为973714.50元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-223640.71元，所得税影响额为4.70元，少数股东权益影响额（税后）为7454.89元，非经常性损益合计742614.20元[30][31] - 本报告期营业成本56,175,524.05元，上年同期83,249,058.53元，同比减少32.52%[50] - 本报告期销售费用5,862,018.64元，上年同期3,230,464.57元，同比增加81.46%[50] - 本报告期财务费用29,790,420.45元，上年同期31,414,501.69元，同比减少5.17%[50] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 - 44,775.67元，上年同期 - 4,076,027.67元，同比增加98.90%[50] - 货币资金为161,148,276.55元，占息资产比例8.78%，占总资产比例7.66%[55] - 应收账款为194,828,083.74元，占息资产比例10.61%，较上年末下降0.52%[55] - 存货为856,545,728.50元，占息资产比例46.66%，较上年末下降4.07%[55] - 短期借款为370,000,000.00元，占息资产比例20.16%，占总资产比例18.13%[55] - 其他应付款为1,257,859,648.08元，占息资产比例68.52%，较上年末提高7.70%[55] - 其他权益工具投资期初数为10,632,165.00元，期末数为10,633,600.00元[57] - 截至2023年6月30日，公司资产负债率为98.90%，高于同行业上市公司平均水平[74] - 截至2023年6月30日，公司应收账款账面价值为19,482.81万元，占流动资产的比率为10.87%[77] - 2023年6月30日公司货币资金为161,148,276.55元，较年初156,297,075.50元增长约3.09%[151] - 2023年6月30日应收账款为194,828,083.74元，较年初227,000,389.53元下降约14.17%[151] - 2023年6月30日预付款项为479,677,919.63元，较年初530,138,449.73元下降约9.52%[151] - 2023年6月30日存货为856,545,728.50元，较年初1,035,100,476.04元下降约17.25%[152] - 2023年6月30日流动资产合计为1,792,389,480.18元，较年初1,993,733,540.40元下降约10.10%[152] - 2023年6月30日资产总计为1,835,763,390.88元，较年初2,040,414,693.01元下降约9.93%[152] - 2023年6月30日流动负债合计为1,790,060,752.68元，较年初1,935,303,460.99元下降约7.50%[153] - 2023年6月30日负债合计为1,815,635,362.82元，较年初1,962,487,725.03元下降约7.48%[154] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计为65,344,048.86元，较年初121,360,695.82元下降约46.15%[154] - 2023年6月30日所有者权益合计为20,128,028.06元，较年初77,926,967.98元下降约74.17%[154] - 2023年上半年营业总收入8984.53万元，2022年上半年为1.05亿元[161] - 2023年上半年营业总成本1.11亿元，2022年上半年为1.38亿元[162] - 2023年上半年营业利润亏损5786.41万元，2022年上半年亏损5934.15万元[162] - 2023年上半年利润总额亏损5808.77万元，2022年上半年亏损5702.41万元[163] - 2023年上半年净利润亏损5821.28万元，2022年上半年亏损5727.59万元[163] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.1382元，2022年上半年为 -0.1344元[164] - 2023年上半年稀释每股收益为 -0.1382元，2022年上半年为 -0.1344元[164] - 2023年上半年母公司营业收入7570.40万元，2022年上半年为5003.42万元[164] - 2023年上半年母公司营业利润亏损4741.77万元，2022年上半年亏损5051.21万元[165] - 2023年上半年负债合计21.68亿元，2022年为21.63亿元；所有者权益合计2.64亿元，2022年为3.12亿元[159] - 2023年上半年利润总额为-47529781.72元，2022年同期为-48249495.75元[166] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为102820305.73元，2022年同期为152811524.16元[169] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为82855912.79元，2022年同期为263818086.37元[169] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为19964392.94元，2022年同期为-111006562.21元[169] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为1000元，2022年同期为15737083.33元[170] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为45775.67元，2022年同期为19813111元[170] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-44775.67元，2022年同期为-4076027.67元[170] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为370000000元，2022年同期为370000000元[170] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为385147700.01元，2022年同期为350040283.17元[170] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-15147700.01元，2022年同期为19959716.83元[170] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为77.9[175] - 本期增减变动金额中综合收益总额为502,688.40[176] - 本期增减变动金额中其他综合收益为56,519.3[176] - 本期增减变动金额中归属于母公司所有者的其他权益变动为56,016.6[176] - 本期增减变动金额中少数股东权益变动为1,782.29[176] - 本期增减变动金额中所有者权益合计变动为57,798.9[176] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为48.8[177] - 2023年期初股本为409,004,600[175] - 2023年期初资本公积为132,167,780[175] - 2023年期初库存股为31,045,800[175] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为56,812,841.9元[178] - 2023年初归属于母公司所有者权益各项目金额：股本414,771,500元，资本公积149,820,982.78元，库存股50,856,755元等[178] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益变动金额：其他综合收益增加1,442,992.8元，未分配利润减少55,733,585.97元等[178] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益各项目金额：股本414,771,500元，资本公积149,820,982.78元，库存股50,856,755元等[180] - 2022年末母公司所有者权益合计为311,520,376.78元[181] - 2023年初母公司所有者权益各项目金额：股本409,004,600元，资本公积132,910,757.7元，库存股31,045,844元等[181] - 2023年上半年母公司所有者权益变动金额为47,529,781.72元[181] - 2023年上半年母公司综合收益总额为47,529,781.72元[181] - 公司 2023 年初所有者权益合计为 259,762,485.77 元，期末为 324,720,444.13 元，本期增加 48,249,495.75 元[185][186] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年公司营业收入和营业毛利主要来源于《夏梦狂诗曲》《无间》等项目发行收入和毛利，《无眠之境》《苏记》等项目承制收入和毛利以及直播服务项目收入和毛利[34] - 报告期内《无间》已在东方卫视、江苏卫视及腾讯视频完成首轮播出[37] - 截至报告期末，公司作为执行制片方重点投资制作的电影《狂怒沙暴》已取得电影公映许可证，并于期后在美国流媒体播放平台奈飞Netflix播出，公司正做好宣发准备，择机在国内院线上映[37] - 电视剧业务营业收入77,866,503.78元，营业成本44,281,054.36元，

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-067 浙江唐德影视股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十九次会议审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备情况概述 | | 应收账款 | 应收账款 | 本期 | 应收账款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 原值 | 坏账准备 | 计提 | 坏账准备 | 计提依据和原因 | | | | 期初金额 | | 期末金额 | | | | | | | | 依据公司会计政策中 关于金融工具减值计 | | 《夏梦狂诗曲》 | 7,360.00 | 368.00 | 3,312.00 | 3,680.00 ...

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十九次 会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发 出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。本次会议表决截止时 间为 2023 年 8 月 29 日 12 时。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的 规定，合法有效。 参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下议案： 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-064 浙江唐德影视股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用 情况的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度及以前年度均不存在控股股东、 实际控制人及其关联方占用公司资金的情况，公司与子公司之间发生的资金往来 均为正常的资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情形。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 ...