| | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度占 | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年度偿 | 2023 年半年度期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | 期初占用资金 | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | | | | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | | | | | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 原因 | | | | | | | 余额 | （不含利息） | | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | ...

独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立 董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，经审阅相关资料，现就 公司第四届董事会第四十二次会议相关事项发表专项说明和独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用 及对外担保情况的专项说明和独立意见 1、我们查阅了公司出具的《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》。截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东、实际控制 人及其关联方占用公司资金的情况；公司也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。 公司与子公司之间发生的资金往来均为正常的资金往来，不存在关联方违规 占用公司资金的情形。 2、截至 2 ...

浙江唐德影视股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十二次 会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发 出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。本次会议表 决截止时间为 2023 年 8 月 29 日 12 时。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限 公司章程》的规定，合法有效。 一、审议通过《2023 年半年度报告》全文及摘要 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-063 三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资 产减值损失后能够更加公允地反映截至 2023 年 6 月 30 日公司的财务状况、资 产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-062 浙江唐德影视股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人项仲平作为浙江唐德影视股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 █ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ □ 是 █ 否 如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事 培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。 █ 是 □ 否 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 █ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 █ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

第四届董事会第四十一次会议决议公告 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-056 浙江唐德影视股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第四十一次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 16 日以电 子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监 事。本次会议表决截止时间为 2023 年 8 月 18 日 19 时。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江 唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 因连任公司独立董事满六年，许朋乐先生申请辞去公司独立董事及董事会 专门委员会的职务。经公司股东吴宏亮先生提名，公司董事会提名、薪酬与考 核委员会进行资格审核，公司董事会推选项仲平先生为公司第四届董事会独立 董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-061 浙江唐德影视股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人吴宏亮现就提名项仲平为浙江唐德影视股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任浙江唐德影视股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规 则》规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 的第四届董事会第四十一次会议审议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下： 一、注册资本变更情况 公司 2023 年 8 月 8 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 回购注销 2019 年第一期限制性股票激励计划限制性股票的议案》，根据《浙江唐 德影视股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，决定对 2019 年第一期限制性股票激励计划涉及的 31 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁 的限制性股票共计 4,145,200 股进行回购注销。上述回购注销工作完成后，将导 致公司总股本将从 409,004,600 股变更为 404,859,400 股，注册资本将从 409,004,600.00 元变更为 404,859,400.00 元。 二、《公司章程》修订主要内容如下： 鉴于上述事项导致公司注册资本、总股本发生变更，公司拟同时对《公司章 程》 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-057 浙江唐德影视股份有限公司 许朋乐先生的原定任期届满日为 2023 年 10 月 26 日。截至本公告披露日， 许朋乐先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶及其 他关联人也未持有公司股份。 许朋乐先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会成员期间勤勉尽责，忠 于职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对许朋乐先 生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 2023 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了 《关于提名独立董事候选人的议案》。经公司股东吴宏亮先生提名，公司董事会 提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，公司董事会推选项仲平先生为第四届董 事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 时止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后 提交公司股东大会审议。 候选人简历见附件。 特此公告。 关于独立董事连任期满及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、规范性文件，以及 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度， 现对公司第四届董事会第四十一次会议审议的相关事项发表如下独立董事意见： 一、《关于提名独立董事候选人的议案》的独立意见 经认真审阅公司董事会向我们提供的相关材料，我们认为： 经审阅本次提名的第四届董事会独立董事候选人的简历和相关资料，充分了 解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为公司第四届董事会独立董事 候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提 名人本人同意，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。候选人 具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责要求，具 备担任公司第四届董事会独立董事的资格，不存在《公司法》和《公 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-058 1 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 特此公告。 浙江唐德影视股份有限公司 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日召开了 第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十八次会议，并于 2023 年 8 月 8 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2019 年第一期限 制性股票激励计划限制性股票的议案》。 鉴于公司 2021 年度业绩未达到 2019 年第一期激励计划规定的第三个解除限售 期解除限售的相关条件，根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 公司决定对 2019 年第一期限制性股票激励计划涉及的 31 名激励对象所持有的已获 授但尚未解锁的限制性股票共计 4,145,200 股进行回购注销，回购价格 3.41 元/股。 ...