整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入6496.14万元，较上年同期调整后减少80.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 3278.81万元，较上年同期调整后减少177.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1259.40万元，较上年同期调整后增加87.00%[5] - 2024年第一季度末总资产26.23亿元，较上年度末调整后减少5.40%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益10.19亿元，较上年度末调整后增加7.07%[5] - 2024年第一季度非经常性损益合计16.26万元[6] - 报告期营业收入6,496.14万元，较上年同期减少26,171.53万元，下降80.11%[15] - 报告期营业成本4,250.91万元，较上年同期减少19,066.17万元，下降81.77%[15] - 报告期净利润-3,383.48万元，较上年同期减少7,326.79万元，下降185.80%[15] - 报告期经营活动产生的现金流量净额-1,259.40万元，较上年同期增加8,424.92万元，增长87.00%[17] - 报告期投资活动产生的现金流量净额16,147.78万元，较上年同期增加17,028.84万元，增长1932.77%[17] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额-13,862.35万元，较上年同期减少24,475.05万元，下降230.62%[17] - 2024年3月31日公司资产总计26.23亿元，较期初27.63亿元下降4.9%[39][40][41] - 2024年第一季度营业总收入6496.14万元，较上期3.27亿元下降80.11%[41] - 2024年第一季度营业总成本1.05亿元，较上期3.11亿元下降66.29%[41] - 2024年第一季度营业利润亏损3567.22万元，上期盈利5192.34万元[42] - 2024年第一季度净利润亏损3383.48万元，上期盈利3943.31万元[42] - 2024年3月31日流动资产合计18.13亿元，较期初19.46亿元下降6.84%[39][40] - 2024年3月31日非流动资产合计8.10亿元，较期初8.17亿元下降0.89%[40] - 2024年3月31日流动负债合计10.35亿元，较期初11.21亿元下降7.71%[40][41] - 2024年3月31日非流动负债合计5.65亿元，较期初6.80亿元下降16.88%[41] - 2024年3月31日所有者权益合计10.23亿元，较期初9.61亿元增长6.36%[41] - 综合收益总额本期为-33,877,618.10元，上期为43,486,396.96元[43] - 基本每股收益本期为-0.0906元，上期为0.1171元[43] - 稀释每股收益本期为-0.0906元，上期为0.1171元[43] - 经营活动现金流入小计本期为206,534,786.69元，上期为379,760,565.77元[44] - 经营活动现金流出小计本期为219,128,737.20元，上期为476,603,717.98元[45] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-12,593,950.51元，上期为-96,843,152.21元[45] - 投资活动产生的现金流量净额本期为161,477,760.00元，上期为-8,810,616.93元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-138,623,521.09元，上期为106,127,047.59元[45] - 现金及现金等价物净增加额本期为10,173,578.31元，上期为328,459.99元[45] - 期末现金及现金等价物余额本期为590,038,740.14元，上期为398,398,429.85元[45] 资产负债项目关键指标变化 - 报告期末应收票据较年初减少891.44万元，下降37.80%[8][9] - 报告期末应收款项融资较年初增加568.89万元，增长31.30%[8][9] - 报告期末其他应收款较年初减少15330.52万元，下降42.48%[8][10] - 报告期末负债合计160,031.50万元，较年初减少20,127.97万元，下降11.17%[11] - 报告期末所有者权益合计102,252.00万元，较年初增加6,109.86万元，增长6.36%[13] - 报告期末短期借款25,187.64万元，较年初减少10,010.56万元，下降28.44%[11] 财务造假情况 - 2017 - 2022年存在财务造假，如2017年虚增营业收入10489.44万元，占当期披露金额的14.10%[5] 子公司业务数据关键指标变化 - 报告期末子公司星波通信发出商品可实现销售收入（不含税）预计为27,146.85万元，同比增加15,787.97万元，增长138.99%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,668，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 杨保田持股比例15.51%，持股数量59,780,469股；杨成持股比例7.01%，持股数量27,039,835股；两人合计持股占公司股本总额的22.52%，是公司实际控制人[18][19] - 卧龙电气驱动集团股份有限公司持股比例6.52%，持股数量25,116,715股[18] - 广州康祺资产管理中心（有限合伙）－康祺资产无违二号私募证券投资基金持股比例5.16%，持股数量19,896,653股[18] 限售股情况 - 杨成期初限售股数20,279,876股，期末限售股数20,279,876股，为高管锁定股，每年初按持股总数25%解除限售[23] - 吴志阳期初限售股数6,223,468股，期末限售股数6,223,468股，含高管锁定股和股权激励限售股，每年初按持股总数25%及按2022年限制性股票激励计划相关规定解除限售[24][25] - 杨力期初限售股数5,490,158股，期末限售股数5,490,158股，为高管锁定股，每年初按持股总数25%解除限售[26] - 张青期初限售股数4,950,749股，期末限售股数4,950,749股，含高管锁定股和股权激励限售股，离职后半年内不得转让，任期内和任期届满后六个月内每年转让不超所持股份总数25%，并按2022年限制性股票激励计划相关规定解除限售[27][28] - 何东武期初限售股数513,168股，本期增加限售股数111,056股，期末限售股数624,224股，含高管锁定股和股权激励限售股，离职后半年内不得转让，任期内和任期届满后六个月内每年转让不超所持股份总数25%，并按2022年限制性股票激励计划相关规定解除限售[29][30] - 2022年第一类限制性股票数量630,000股，为股权激励限售股，按2022年限制性股票激励计划相关规定解除限售[38]

公司违法违规情况 - 公司2017 - 2022年年度报告存在虚假记载，2019年非公开发行股票、2020年公开发行可转换公司债券构成欺诈发行，2020年申请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金公告发行文件存在重大虚假记载[3] - 2023年5月11日，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，2024年4月3日收到厦门监管局下发的《行政处罚决定书》[3] - 2017年虚增营业收入10.49亿元，虚增利润总额5.97亿元，分别占当期披露金额的14.10%、38.03%[20] - 2018年虚增营业收入25.56亿元，虚增利润总额14.42亿元，分别占当期披露金额的19.49%、47.72%[20] - 2019年虚增营业收入22.71亿元，虚增利润总额14.12亿元，分别占当期披露金额的16.94%、48.19%[20] - 2020年虚增营业收入30.50亿元，虚增利润总额7.54亿元，分别占当期披露金额的20.12%、29.79%[20] - 2023年5月11日公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，2024年4月3日收到行政处罚决定书[113] - 公司2017 - 2022年年度报告存在虚假记载等多项违法事实，将面临投资者索赔风险[113][114] - 2020年10月，杨成收到厦门证监局下发的监管谈话措施决定[147] - 2021年4月，杨成、廖雪林收到深交所作出的通报批评处分决定[148] - 2022年3月，杨成收到深交所监管函及厦门证监局警示函[149][150] - 2024年4月3日，公司及相关当事人收到厦门证监局行政处罚决定书和市场禁入决定书，杨成被终身市场禁入，何东武被5年市场禁入[151][152] - 2024年4月3日，吴志阳等多人收到厦门证监局警示函[153] - 2024年4月8日，公司及相关当事人收到深交所公开认定等纪律处分决定，杨成被公开认定终身不适合任职，何东武被公开认定5年内不适合任职[154] - 2024年4月8日，吴志阳等多人收到深交所监管函[155] 公司利润分配计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2023年公司利润分配预案股本基数为361,800,920股，现金分红金额为0元，可分配利润为 -373,817,583.87元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[187] - 2023年度公司计划不进行现金分红、资本公积金转增股本和其他形式的分配[188] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为11.54亿元，较2022年调整后减少28.74%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 4.59亿元，较2022年调整后减少705.52%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5.13亿元，较2022年调整后减少959.57%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元，较2022年调整后增长181.57%[20] - 2023年末资产总额为27.63亿元，较2022年末调整后减少31.24%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为9.57亿元，较2022年末调整后减少31.21%[20] - 营业收入扣除金额2023年为20,376,306.34元，2022年为19,162,077.34元；营业收入扣除后金额2023年为1,133,269,219.88元，2022年为1,599,687,515.57元[23] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 -1.1905元/股[23] - 2023年各季度营业收入：第一季度326,676,653.26元，第二季度245,025,913.48元，第三季度255,129,538.37元，第四季度326,813,421.11元[23] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度42,361,514.55元，第二季度 -17,807,253.09元，第三季度 -71,736,186.31元，第四季度 -411,704,788.54元[23] - 2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：第一季度38,887,655.90元，第二季度 -21,641,397.49元，第三季度 -73,948,152.39元，第四季度 -456,698,250.32元[23] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额：第一季度 -96,843,152.21元，第二季度 -44,126,750.28元，第三季度13,355,829.04元，第四季度404,379,774.04元[23] - 2023年非经常性损益合计54,513,430.91元，2022年为16,055,998.76元，2021年为44,317,223.45元[26] - 2023年公司实现营业收入11.54亿元，同比下降4.65亿元；归属上市公司股东净利润-4.59亿元，同比下降5.35亿元[37] - 2023年销售费用1.67亿，较上年同期增加5439.87万，增长48.12%[47] - 报告期内管理费用较上年同期增加3337万元，增长33.54%，其中职工薪酬增加2480.95万元，其他费用增加856.05万元[48] - 财务费用为8443.16万元，较上年同期的7253.21万元增长16.41%[49] - 研发费用为7512.82万元，较上年同期的8739.62万元下降14.04%[49] - 2023年研发人员数量229人，较2022年的260人减少11.92%；研发人员数量占比21.71%，较2022年的16.50%增加5.21%[78] - 2023年研发投入金额75,128,195.80元，研发投入占营业收入比例6.51%；2022年研发投入金额87,396,229.80元，占比5.40%；2021年研发投入金额99,702,065.73元，占比7.76%[78] - 2023年经营活动现金流入小计1,792,238,384.45元，较2022年的1,260,731,830.33元增长42.16%；经营活动现金流出小计1,515,472,683.86元，较2022年的1,600,046,814.02元减少5.29%；经营活动产生的现金流量净额276,765,700.59元，较2022年的 -339,314,983.69元增长181.57%[79] - 2023年投资活动现金流入小计116,772,867.36元，较2022年的49,519,860.07元增长135.81%；投资活动现金流出小计66,315,329.29元，较2022年的105,325,446.90元减少37.04%；投资活动产生的现金流量净额50,457,538.07元，较2022年的 -55,805,586.83元增长190.42%[79] - 2023年筹资活动现金流入小计754,360,000.00元，较2022年的867,363,300.03元减少13.03%；筹资活动现金流出小计880,076,113.48元，较2022年的729,926,823.43元增长20.57%；筹资活动产生的现金流量净额 -125,716,113.48元，较2022年的137,436,476.60元减少191.47%[79] - 2023年现金及现金等价物净增加额199,463,399.76元，较2022年的 -258,588,316.20元增长177.14%[79] - 公司计提资产减值损失359,932,859.01元，冲回信用减值损失17,323,700.60元，计提固定资产及使用权资产折旧59,591,300元，计提无形资产摊销2,973,400元，财务费用78,918,700元，投资收益73,083,720.71元[84][85] - 投资收益占利润总额比例 -15.90%，资产减值占比78.31%，营业外收入占比 -0.20%，营业外支出占比 -5.66%，信用减值损失占比 -3.77%，资产处置收益占比0.04%，其他收益占比 -7.94%[85] - 2023年末货币资金占总资产比例21.14%，较年初增加8.60%；应收账款占比16.89%，较年初减少9.30%；存货占比16.59%，较年初减少3.09%[85] - 2023年末短期借款占总资产比例12.74%，较年初减少2.04%；合同负债占比8.40%，较年初增加5.54%；长期借款占比3.12%，较年初减少2.38%[86] - 其他权益工具投资期初数193,943,522.14元，期末数2,039,136.88元，占总资产比例从4.83%降至0.07%，减少4.76%[86] - 报告期投资额67,565,329.29元，上年同期投资额180,557,533.19元，变动幅度 -62.58%[87] - 2023年末受限资产账面余额合计192,914,262.08元，账面价值合计165,057,470.14元[86] 行业市场环境情况 - “十四五”期间国家电网计划投入约2.23万亿元推进电网转型升级[28] - “十四五”期间南方电网电网建设规划投资约6,700亿元，相比十三五期间同比提升36%，配电网建设规划投资3,200亿元[28] - 2022年全社会用电量86372亿千瓦时，同比增长3.6%，累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%，主要发电企业电源工程建设投资完成7208亿元，同比增长22.8%[31] 公司业务产品情况 - 公司微波产品频率范围覆盖从DC至40GHz的频段[29][31] - 截至2023年12月31日，公司在手订单余额85734万元，其中通信电子板块58621万元，电力板块27113万元[33] - 子公司涵普电力自主研发制造三大产品系列200多种产品[35] - 已签订重大通信电子产品销售合同金额分别为2.39亿、1.00亿、1.00亿、2.51亿[42] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年电力分部收入4.54亿元，占比39.32%，同比降18.78%；铁路与轨道交通分部收入5.00亿元，占比43.29%，同比降28.83%；新能源分部收入-0.11亿元，占比-0.97%，同比降163.09%；通信电子分部收入2.12亿元，占比18.36%，同比降37.88%[39] - 2023年电力检测及电力设备收入8.72亿元，占比75.61%，同比降12.36%；铁路与轨道交通牵引供电装备收入0.58亿元，占比5.02%，同比降75.09%；新能源 - 售电收入-0.11亿元，占比-0.97%，同比降163.09%；通信设备收入2.11亿元，占比18.30%，同比降37.74%；电力工程及服务收入0.03亿元，占比0.28%，同比降79.09%；其他业务收入0.20亿元，占比1.77%，同比增6.34%[39] - 2023年国内销售9.57亿元，占比82.98%，同比降36.24%；海外销售1.96亿元，占比17.02%，同比增67.33%[39] - 2023年电力、铁路与轨道交通、通信电子分部收入分别为4.54亿、4.99亿、2.12亿，同比变动35.98%、5.68%、44.80%[40] - 2023年电力检测及设备、通信设备收入分别为8.72亿、2.11亿，同比变动22.11%、44.89%[40] - 2023年华北、华东、西北、海外地区收入分别为2.09亿、2.67亿、2.48亿、1.96亿，同比变动51.95%、26.23%、 - 2.09%、17.60%[40] - 2023年电力、铁路与轨道交通、通信板块销售量同比变动 - 2.45%、 - 47.85%、 - 40.56%[40] - 2023年电力、铁路与轨道交通、通信电子分部原材料成本占比分别为81.38%、88.65%、43.38%[43] 公司股权交易情况 - 公司出售卧龙电气银川变压器有限公司100%股权，成交价格3.31亿元[38] -

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于对红相股份有限公司的关注函的回复公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 3 日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会厦门监 管局下发《行政处罚决定书》([2024]1 号)和《市场禁入决定书》（[2024]1 号）。 银川卧龙 2017-2022 年度财务报表主要调整科目如下： | 项目 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原报表资产总计 | 100,694.13 | 135,381.52 | 220,050.27 | 212,216.12 | 151,902.68 | 183,904.42 | 1,004,149. ...

红相股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 容诚会计师事务所审计项目组成员具备实施本次审计工作的专业知识和从 业资格，能够胜任本次审计工作。 红相股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"容诚所")作为公司 2023 年度财务审计机构。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，公司对容诚所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚所资质合规有效，职 能够保持独立性，勤勉尽责，公允地表达意见。具体情况如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 公司 2023 年 12 月 11 日召开 ...

| | | 红相股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《红相股份有限公司审计报告》 （容诚审字[2024]361Z0353 号），公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 -458,886,713.39 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未 分配利润为-373,817,583.87 元，未弥补亏损为-373,817,583.87 元，实收股本 361,800,920.00 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交至公司股东大会审议。 二、业绩亏损原因 1、报告期内，公司通过公开挂牌转让方式出售卧龙电气银川变压器有限公 司（以下简称" ...

[2024]361Z0353 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]361Z0353 号 红相股份有限公司全体股东： 我们审计了红相股份有限公司（以下简称红相股份公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了红相股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于红相股份公司，并 ...

红相股份有限公司 | | | 关于公司申请撤销退市风险警示情形的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露了《关 于公司股票交易被实施退市风险警示暨公司股票及其衍生品种停牌的提示性公 告》（公告编号：2023-043），公司股票于 2023 年 5 月 5 日（星期五）开市起 被实施退市风险警示，公司股票简称由"红相股份"变更为"*ST 红相"。 2、2024 年 4 月 25 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 10.3.6 条的规定，经公司判 断符合申请撤销退市风险警示的条件。公司已向深圳证券交易所提交撤销退市风 险警示情形的申请。公司申请撤销退市风险警示情形尚需经深圳证券交易所同意， 能否获得深圳证券交易所同意存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告，审 慎理性决策，注意投资风险。 一、公司被实施退市风险警 ...

红相股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （丁兴号） 本人作为红相股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履 行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议 案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2023 年度本人主要履行 职责情况如下： 一、独立董事的基本情况 丁兴号先生：独立董事，男，中国籍，无境外居留权，1976 年出生，博士 研究生，厦门大学信息学院教授、博导，福建省百千万人才，福建省高等学校新 世纪优秀人才。丁兴号分别于 1998 年、2003 年获合肥工业大学学士、博士学位； 2006.1 至 2008.10 厦门大学物理学博士后；2009.9 至 2011.3 美国 Duke 大学电 子与计算机工程系博士后；2003 年至今在厦门大学信息学院工作。目前的主要 研究方向是机器学习、深度学习、图像处理与分析、智能数据分析与处理等。2017 年 11 月起担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《 ...

红相股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司 利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、2023 年度合并及母公司股东权益 变动表及相关报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 容诚审字[2024]361Z0353 号的带强调事项段的无保留审计意见的审计报告。 现将公司 2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、2023 年主要财务指标 | 主要财务指标 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 115,364.55 | 161,884.96 | -28.74% | | 归属于上市公司股东的净 | -45,888.67 | 7,578.39 | -705.52% | | 利润（万元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | -51,340.01 | 5,972.79 | -959.57% | | （万元） | | | | | 经营活动产生的现金流量 | 27,676.57 | ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第 三十六次会议审议，决定于 2024 年 5 月 22 日下午 15:00 召开 2023 年年度股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第三十六次会议审议 通过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时 ...