公司股权质押 - 控股股东杨保田进行股份质押 质押数量为1100万股 [2]

股权质押情况 - 公司控股股东杨保田质押1100万股 占其持股比例18.40% 占总股本比例2.16% [1] - 质押用途为支持厦门红砺新材料有限公司的银行授信担保 [1] - 累计质押数量与本次质押数量一致 均为1100万股 质押比例未新增 [1] 质押影响说明 - 公司评估当前质押风险处于可控范围 [1] - 质押事项不会对生产经营及公司治理产生重大不利影响 [1]

股东持股与质押 - 控股股东杨保田持股59780469股，比例11.76%，质押1100万股，占所持18.40%，占总股本2.16%[2][5] - 杨成持股27039835股，比例5.32%，质押20000000股，占所持73.96%，占总股本3.93%[5] - 杨力持股7320211股，比例1.44%，质押7320000股，占所持100.00%，占总股本1.44%[5] - 股东及其一致行动人合计持股94140515股，比例18.51%[5] 质押情况 - 本次质押前27320000股，后38320000股，占所持40.71%，占总股本7.54%[5] - 已质押股份中限售等5490158股，占已质押14.33%[5] 其他 - 红砺新材申请1500万元银行授信，杨保田提供质押担保[3][4] - 股东及其一致行动人质押风险可控，无重大不利影响[7]

电网设备板块市场表现 - A股电网设备板块呈现震荡走高态势 [1] - 万胜智能股价涨幅达20cm并触及涨停 [1] - *ST惠程与长城电工较早实现封板 [1] - 智洋创新、崧盛股份、红相股份、动力源、迦南智能、新雷能等个股跟随上涨 [1]

会议信息 - 2025年4月20日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议[2] - 2025年5月14日召开2024年年度股东大会[2] 公司变更 - 审议通过变更注册资本暨修订《公司章程》议案[2] - 完成工商变更登记及《公司章程》备案登记手续[2] - 变更后注册资本为508,520,298元[2] 公司基本信息 - 成立日期为2005年7月29日[2] - 住所为厦门市思明区南投路3号1002单元之一[2]

会议基本信息 - 会议类别为厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 时间为 2025 年 5 月 15 日周四下午 15:40 - 17:00 [1] - 地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 上市公司接待人员有董事长杨力、董事会秘书方育阳、财务总监潘宝鹏、独立董事刘洋 [1] 公司业务与规划 - 公司暂时无股票回购计划，但一直高度重视市值管理，通过聚焦核心业务、完善治理结构等举措推动市值和内在价值增长 [1] - 公司基于市场趋势、客户需求和自身规划，有序安排新品研发和现有产品升级换代 [1] 军工业务情况 - 公司有 6 亿军工订单，重大合同履行情况详见 2024 年年报第三节相关内容，订单情况留意定期报告 [2] - 公司通信电子板块从事射频/微波器件及相关模块业务，产品涉及通信、导航等领域 [2] - 公司全资子公司星波通信从事射频/微波器件及相关模块业务，产品涉及通信、导航等领域 [2] 财务状况 - 公司目前财务状况稳健，资产负债率较低，货币资金能支持业务开展，建立了完善风险防控体系确保财务稳定可持续 [2]

股东大会时间 - 2025年4月22日公告2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月14日15点现场会议召开[4][5] - 2025年5月14日为网络投票时间[5] - 2025年5月8日为股权登记日[7] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人4人，持股94,153,584股，占总股本18.5152%[9] - 网络投票股东241名，代表股份27,643,570股，占总股本5.4361%[9] 议案表决结果 - 《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》同意股数占比99.5401%[11] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股数占比99.5216%[11] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意股数占比99.5180%[11] - 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》已三分之二以上通过[13]

股东大会时间 - 2025年4月22日刊登召开2024年年度股东大会通知[1] - 2025年5月9日披露提示性公告[5] - 2025年5月14日下午15:00召开现场会议[6] - 网络投票时间为5月14日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00（深交所系统）及上午9:15至下午15:00任意时间（深交所互联网系统）[6] - 股权登记日为2025年5月8日[7] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东245人，代表股份121,797,154股，占总股份23.9513％[9] - 通过现场和网络投票的中小股东240人，代表股份27,622,970股，占总股份5.4320％[10] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》，同意121,236,984股，占有效表决权股份总数99.5401％[11] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，同意121,214,484股，占有效表决权股份总数99.5216％[13] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意121,210,084股，占有效表决权股份总数99.5180％[14] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，同意121,185,684股，占有效表决权股份总数99.4980％[16] - 《关于公司2025年度申请综合授信额度事宜的议案》，同意121,192,984股，占有效表决权股份总数99.5040％[19] - 《关于公司、各子公司为子公司2025年度申请综合授信提供担保的议案》总表决同意121,164,084股，占比99.4802％，中小股东同意26,989,900股，占比97.7082％[20] - 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》总表决同意121,212,684股，占比99.5201％，中小股东同意27,038,500股，占比97.8841％[21][22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》总表决同意121,218,184股，占比99.5246％，中小股东同意27,044,000股，占比97.9040％[23] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意121,203,784股，占比99.5128％，中小股东同意27,029,600股，占比97.8519％[24][25] - 《关于公司、各子公司为子公司2025年度申请综合授信提供担保的议案》总表决反对403,870股，占比0.3316％，中小股东反对占比1.4621％[20] - 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》总表决反对365,770股，占比0.3003％，中小股东反对占比1.3242％[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》总表决反对357,770股，占比0.2937％，中小股东反对占比1.2952％[23] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决反对366,470股，占比0.3009％，中小股东反对占比1.3267％[24][25] - 《关于公司、各子公司为子公司2025年度申请综合授信提供担保的议案》总表决弃权229,200股，占比0.1882％，中小股东弃权占比0.8297％[20] - 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》总表决弃权218,700股，占比0.1796％，中小股东弃权占比0.7917％[22]

业绩说明会信息 - 公司将参加厦门辖区2024年年报业绩说明会[3] - 时间为2025年5月15日15:40 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站参与[3] 参会人员 - 董事长杨力等出席业绩说明会[4] 问题征集 - 提前征集2024年度业绩说明会问题[5] - 投资者需在2025年5月13日17:00前发至指定邮箱[5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月14日下午15:00[2] - 网络投票时间为2025年5月14日多个时段[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 议案相关 - 议案8需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[4] - 对中小投资者表决单独计票并公告[4] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月13日特定时段[5] - 登记地点为福建省厦门市思明区相关地址[5] 投票信息 - 普通股投票代码为“350427”，简称为“红相投票”[18] - 互联网投票需办理身份认证[21] 其他 - 授权委托书委托期限至会议结束[25] - 股东大会提案含多项议案[24]