| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 2、截至 2024 年 5 月 29 日，公司剩余可转换公司债券为 4,164,555 张，剩余 票面总金额为 41,645.55 万元，占可转债发行总量的 71.19%。 一、可转债基本情况 1、可转债发行情况 红相股份有限公司 关于"红相转债"转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股情况：截至 2024 年 5 月 29 日，累计 1,684,934 张"红相转债"转换 成公司股票，累计转股数量为 37,809,295 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额 358,340,754 股的 10.55%。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]136 号"文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换公司债券， 每张 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 1 公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关部门及人员、中介机构就年 报问询函所涉及的问题进行逐项核实与回复。由于年报问询函涉及的内容较多， 部分事项还需要进一步落实完善，为保证回复内容的真实、准确和完整，提高信 息披露的质量，公司拟于 2024 年 6 月 14 日前完成年报问询函回复工作，并及时 履行信息披露义务。 公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 有关公司的信息请以公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公 告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 红相股份有限公司董事会 2024 年 5 月 30 日 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年年度 股东大会的通知》（公告编号：2024-051）；于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网披 露了《关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-060）。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 红相股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于红相股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0774 号 致：红相股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受红相股份有限公司（以下简称 "红相股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供 ...

业绩情况 - 2023 年公司营业收入 11.53 亿，归母净利润亏损 4.58 亿，主要因出售子公司银川卧龙亏损 1.1 亿、计提星波通信等商誉减值 2.4 亿、计提存货跌价及固定资产等资产减值损失 1.1 亿、综合毛利率下降 [3] - 2024 年 1 - 3 月，公司营业收入 6496.14 万元，归母净利润亏损 3278.81 万元，主要因星波通信客户整机交付进度放缓，产品未及时验收，发出商品无法及时确认收入 [3][4][5][6] - 2023 年母公司营业收入 1.63 亿元，亏损 5.02 亿，其中投资收益损失 2.7 亿、资产减值损失 0.75 亿、财务费用 0.57 亿、营业外支出 0.25 亿 [6] - 2024 年一季度，红相股份母公司亏损金额约为 1900 万元 [12] - 2023 年通信电子板块营业收入 2.1 亿，毛利率 44.8%；电力分部 2023 年营业收入 4.5 亿 [7] - 2023 年度合肥星波毛利率约为 44.80% [12] - 2023 年公司计提存货跌价损失 0.63 亿 [6] - 2023 年公司计提了星波通信的商誉减值 2.4 亿 [3][5][6][7] 订单情况 - 截止 2024 年 3 月 31 日，子公司星波通信的发出商品可实现销售收入（不含税）预计为 2.7 亿元 [3][4][5][6] - 截止 2023 年 12 月 31 日，公司通信电子板块在手订单为 5.8 亿，公司在手订单余额 85734 万元，其中电力板块 27113 万元 [4][5][6][7][8][14] 可转债情况 - 公司发行 5.85 亿元可转债尚有 4.576 亿元未转股，还有 1 年多到期 [2] - 若未来公司可转债触及可转债募集说明书中约定的强赎条件，公司将结合实际情况，审慎选择解决方案，后续事宜请持续关注相关公告 [13] 分红与退市情况 - 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 9.4 条第（八）项其他风险警示规定自 2025 年 1 月 1 日起施行，有关适用情况需根据公司届时财务状况判断 [3] - 公司已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示情形的申请，尚需经深圳证券交易所同意，截至目前，处于审核过程中，能否获得同意存在不确定性，若申请未被审核同意，公司股票存在被终止上市交易的风险 [4][5] 业绩补偿情况 - 关于业绩补偿的相关事项，公司已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于对红相股份有限公司的关注函的回复公告（二）》，相关进展事项请留意公司相关公告 [4][5][7] - 1.86 亿的业绩补偿金已在 2023 年确认在“投资收益”，影响 2023 年的净利润为 1.86 亿 [12] 公司规划与应对措施 - 公司将从客户市场需求信息获取、持续研发、改善产品结构、提升业务服务质量等方面改善公司电力板块的经营情况 [8] - 公司未来重点在电网智能化和通信电子两个方向加大业务开拓力度，业绩驱动因素包括国家推进智能配电网建设所带来的业务机会和通信电子领域各批次产品的交付及新订单的争取 [14] - 公司持续关注公司股价及可转债价格，并结合实际经营情况，合理、审慎制定应对方案 [3][6] - 公司已组织相关人员全力回复问询函，请留意公司相关公告 [4][5][8][11][12][13][14][15][16] 其他情况 - 公司实控人杨成先生承诺若公司因《行政处罚决定书》所涉违法行为被投资者提起赔偿要求，且被有权机构确定承担民事赔偿责任，其自愿在公司应承担的民事赔偿责任金额中，替代公司承担 8000 万元的金额，并于 2024 年 5 月将其所持有的公司的 2000 万股股份质押给上市公司全资子公司厦门红相智能科技有限公司 [9][10] - 星波通信产品主要为多种通信、导航和制导平台上提供配套，产品覆盖通信、航空、航天等多个领域的整机生产企业 [11][13][14] - 如皋项目公司由于出售协议尚未最终签署，有权取得的对价很可能收回时点未确定，因此调减了如皋项目的收入 [14] - 截至 2024 年 3 月 31 日，公司货币资金为 5.94 亿元，截至相关问题回复日，公司暂无收购计划、回购计划、回购注销计划、增持股份计划，大股东暂无转让股份计划 [11][12][13][14][15][16]

| | | 红相股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第三十六次会议审议 通过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 1 召开。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司" ...

关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 特此公告。 红相股份有限公司董事会 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到深圳证券 交易所创业板公司管理部下发的《关于对红相股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2024〕第 45 号）（以下简称"年报问询函"），要求公司就 年报问询函中的问题做出书面说明，在 2024 年 5 月 16 日前将有关说明材料报 送并对外披露。 2024 年 5 月 16 日 公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关部门及人员、中介机构就年 报问询函所涉及的问题进行逐项核实与回复。由于年报问询函涉及的内容较多， 部分事项还需进一步落实完善，为保证回复内容的真实、准确和完整，提高信息 披露的质量，公司拟于 2024 年 5 月 30 日前 ...

| 证券简称：*ST 红相 公告编号：2024-058 | | --- | | 证券代码：300427 | 债券代码：123044 债券简称：红相转债 红相股份有限公司 关于实际控制人股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于近日接到公司 实际控制人杨成先生的通知，获悉其所持有本公司的股份办理了质押业务。具 体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 （一）股东股份质押基本情况 | 股 东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 押数 量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限售 股（如是， | 是 为 | 否 补 | 质 押 起 始 | 质押到 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | 注明限售类 | 充 | 质 | | 期日 | | | | | 东及其一 致行动人 | (万股） | 比例 | 比例 | 型 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对红相股份有限公司的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 45 号 （2）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》（以下简称《19 号编 报规则》）相关规定，补充说明上述会计差错更正事项是否 对以前年度财务报表具有广泛性影响，年审会计师出具鉴证 报告而非全面审计报告的合理性，同时按照《19 号编报规则》 的要求，披露涉及更正事项的相关财务报表附注。 请年审会计师核查并发表明确意见。 2.报告期内，你公司实现营业收入 115,364.55 万元， 同比下降 28.74%，其中，分行业来看，电力分部、铁路与轨 道交通分部、通信电子分部营业收入分别为 45,363.13 万元、 49,936.05 万元、21,180.74 万元，同比分别下降 18.78%、 28.83%、37.88%，毛利率分别为 35.98%、5.68%、44.80%， 比上年同期分别下降 6.25%、7.00%、2.43%；分地区来看， 海外收入 19,631.26 万元，同比增长 67.33%，占营业收入比 重为 17.02%，较2022年增加 9.77个百分点 ...

红相股份有限公司 2023年募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的规定，将红相股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度 募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2020]136号）核准，公司于2020年3月12日公开发行 了585万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行价格为每张100元，募集 资金总额为585,000,000元，扣除发行费用14,541,509.43元（不含税），实际募集 资金净额为人民币570,458,490.57元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020 年3月19日对公司本次公开发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具《验 资报告》（容诚验字[2020]361Z0020号）。 （二）募集资金使用及节余情况 1、截至2023年12月31日，募集资金使用情况： 1 单位：人 ...