| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-158 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 红相股份有限公司董事会 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会 第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总 经理提名、董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任唐温纯先生（简历 请详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。 特此公告。 2023 年 12 月 20 日 1 附件： 简历 唐温纯，男，1978 年 6 月出生，中国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕 士研究生学历，厦门市思明区第十八届人大代表，曾获"厦门市 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 红相股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于红相股份有限公司可转换公司债券回售的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1863 号 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受红相股份有限公司（以下简称 "红相股份"或"公司"）的委托，就公司可转换公司债券回售（以下简称"本次 回售"）相关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下简称"《上市规则》")、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《自 律监管指引第 15 号》"）等法律、法规和其他有关规范性文件以及《红相股份有 限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的有关规定进行了审查，并出具本法律意见书。 对本法律意见 ...

中信建投证券股份有限公司关于红相股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事 会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会、"红 相转债"2023 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于与浙江时代金泰 环保科技有限公司签订<股权转让合同>暨变更部分募集资金投资项目并永久补 充流动资金的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，经 股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后 20 个 交易日内赋予可转债持有人一次回售的权利。 同时，根据《募集说明书》的规定，若本次可转债募集资金运用的实施情况 与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为 改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价 格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可 转 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-154 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于"红相转债"回售的第一次提示性公告 3、回售价格：101.386 元人民币/张（含息、税） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123044 2、债券简称：红相转债 4、回售条件满足日期：2023 年 12 月 11 日 5、回售申报期：2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 22 日 6、发行人资金到账日：2023 年 12 月 27 日 7、回售款划拨日：2023 年 12 月 28 日 8、投资者回售款到账日：2023 年 12 月 29 日 9、回售申请期间，"红相转债"将暂停转股，具体内容详见同日于巨潮资讯 网披露的《关于回售期间"红相转债"暂停转股的公告》（公告编号：2023-155）； 10、本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售。 风险提示：投资者选择回售等同于以人民 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-155 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于回售期间"红相转债"暂停转股的公告 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]247 号"文同意， 公司 58,500.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易， 债券简称"红相转债"，债券代码"123044"。"红相转债"转股期为 2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 11 日，目前处于转股期。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事 会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会、"红 相转债"2023 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于与浙江时代金泰 环保科技有限公司签订<股权转让合同>暨变更部分募集资金投资项目并永久补 充流动资金的议案》。具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披 露的《关于变更部分募 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-153 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第 三十一次会议审议，决定于 2023 年 12 月 27 日下午 14:30 召开 2023 年第五次临 时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第三十一次会议审议 通过，决定召开 2023 年第五次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-150 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司 对审计委员会部分成员进行调整，董事杨力先生不再担任审计委员会委员职务， 1 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第三 十一次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管理 人员发出，于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-152 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 公司 2022 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。 2、 本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3、 公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，独立 董事发表了同意的独立意见。 4、 本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东 大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第五 届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议 通过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定， 经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后 20 个交易日内赋予可转债持有人一次回售的权利；有关回售公告至少发布三次，其 中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实 施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将根据相 关法律法规及规则要求及时办理"红相转债"回售事项，后续进展敬请持续关注 公司公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、会 ...

| | | 红相股份有限公司 "红相转债"2023年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议届次："红相转债"2023 年第一次债券持有人会议 三、会议审议与表决情况 3、会议召开的日期、时间：2023 年 12 月 11 日下午 16：00 4、会议的召开方式：现场表决的方式 5、会议的债权登记日：2023 年 12 月 4 日（星期一） 6、会议地点：福建省厦门市思明区南投路 3 号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼公司会议室 7、本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《红相股份有限公司可转换公司债券持有 人会议规则》（以下简称"《会议规则"》）的相关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次会议的"红相转债"债券持有人及代理人共 3 名，代表有表决 权的"红相转债"未偿还债券共 379,610 张，代表的"红相转债"未偿还债券面 值总额为 37, ...