法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 红相股份有限公司 "红相转债"2023 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于红相股份有限公司 "红相转债"2023 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1843 号 致：红相股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受红相股份有限公司（以下简称 "红相股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司"红相转债"2023 年第 一次债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"或"本次会议"），并根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《红相股份有限公司创业板公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《红相股份有限公司可 转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 红相股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于红相股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1842 号 致：红相股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受红相股份有限公司（以下简称 "红相股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第四次临时股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 ...

红相股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 （以下无正文。） 1 （本页无正文，为《红相股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十一 次会议相关事项的独立意见》之签署页） 杨翼飞 刘洋 丁兴号 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 红相股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，作为 公司的独立董事，本着认真、负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五 届董事会第三十一次会议相关事项发表独立意见： 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见 经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系具有证券期货业务资格的会 计师事务所，在独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够 满足公司审计工作要求。因此我们同意续聘其为公司 2023 年度审计机构，聘期 一年，并同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司 2023 年第 五次临时股东大会审议。 20 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-151 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 红相股份有限公司监事会 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式发 出第五届监事会第二十二次会议通知，于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现 场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法 律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会 议审议并通过以下 ...

红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独 立董事的议案》，提名刘洋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时提名 其担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，任期自 公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 截至公司第五届董事会第三十次会议召开之日，刘洋先生尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的相关规定，刘洋先生已 书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。具体内容详见公 司于 2023 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《红相股份 有限公司独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格 证书的承诺函》。 近日，公司收到刘洋先生的通知，刘洋先生已按规定参加了深圳证券交易所 举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业 培训中心颁发的 《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-146 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于对红相股份有限公司的关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）请结合标的公司行业发展趋势及市场需求、在手订单情况等说明目前 市场环境与公司收购时发生变化的具体情况，发生变化的原因及合理性，相关变 化在公司收购时是否可合理预期，与同行业可比公司是否一致。同时，结合行业 环境变化、收购后标的公司经营及业绩波动、竞争力变化、公司战略规划变化、 财务状况等进一步说明是否实现前期收购目的，本次出售标的公司的必要性、合 理性。 （2）本次交易标的公司出售价格为33,132.74万元，低于标的公司2023年7 月末净资产（57,988.70万元）、未分配利润（33,763.92万元）万元及评估价值 （67,617.83万元）。请结合标的公司的核心竞争力、专业资质及行业地位、主要 财务数据及变动原因、同类可比交易、同行业公司情况等，进一步 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2023 年 11 月 25 日、2023 年 11 月 30 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关 于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-134）、《关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号： 2023-140）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广 大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项 提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于召开"红相转债"2023年第一次债券持有人会议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露了《关于召开"红相转债"2023 年第一次债券持有人会议的 通知》（公告编号：2023-133），为进一步保护投资者的合法权益，方便公司债券 持有人行使相关表决权，现将债券持有人会议的有关事项提示如下： 1、会议届次：2023 年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十九次会议审议 通过，决定召开 2023 年第一次债券持有人会议，本次会议召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《红相股份有限公司创业板公开发行可 转换公司债券募集说明书》、公司《可转换公司 ...

红相股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司（以下简称"红相股份"或"公司"）于近日收到公司控 股股东杨保田先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务。 具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持股 份比例 | 占公司总股 本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | | | | | | | 杨保田 | 是 | 12,649,999 | 21.16% | 3.50% | 2022.1.25 | 2023.11.30 | 华西证券 股份有限 | | | ...

2023 年 11 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关 于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于出售卧龙电气银川变压器有限 公司 100%股权被动形成关联担保暨关联交易的议案》，并召开第五届监事会第 二十一次会议审议通过了《关于出售卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权被 动形成关联担保暨关联交易的议案》；上述两项议案尚需提交公司股东大会审议， 该等议案具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 11 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊 ...