| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第三 十次会议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公 司章程》第一百二十条"董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为： 于会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方 式随时通知召开会议"，公司《董事会议事规则》第十七条第 2 款"情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"的规定，公司于 2023 年 11 月 29 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知，召 集人亦于本次会议上作出说明。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 ...

关于参加最近一次独立董事培训并 取得独立董事资格证书的承诺函 红相股份有限公司独立董事候选人 特此承诺。 承诺人：刘洋 2023 年 11 月 29 日 本人已报名参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，并承诺取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 根据红相股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议决 议，本人刘洋被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至本承诺函公告之 日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

红股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人红相股份有限公司董事会现就提名刘洋为红相股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为红相股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过红相股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务 ...

（以下无正文。） 1 （本页无正文，为《红相股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会 议》之签署页） 杨翼飞 戚树森 丁兴号 红相股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议的意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，红相股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第五届董事会 第一次独立董事专门会议，在认真审阅了拟提交第五届董事会第三十次审议的 《关于出售卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权被动形成关联担保暨关联交 易的议案》的相关文件后，发表审核意见如下： 一、关于出售卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权被动形成关联担保暨 关联交易的审议意见 全体独立董事一致同意《关于出售卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权 被动形成关联担保暨关联交易的议案》，认为公司本次新增关联方及被动形成关 联担保系因出售合并报表范围内子公司所致，公司已在与交易对方签署的《股权 转让合同》中对担保的后续处理方案做了明确、可行的约定及安排，本次担保行 为预计不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，我们同意将该事项提交第 五届董事会第三十次会议审议。董事会在审议表决该事项 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于出售卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权 被动形成关联担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次新增关联担保与关联方系红相股份有限公司（以下简称"公司"或 "红相股份"）出售卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称"银川变压器"） 100%股权后合并报表范围发生变更而被动形成。 公司与银川变压器 100%股权受让方签署的附条件生效《股权转让合同》已 对相关担保等事项后续处理方案作出了明确约定及安排。 2、本次被动形成关联担保暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、基本情况概述 （一）转让股权的基本情况 根据公司 2023 年第二次临时股东大会决议，公司在西南联合产权交易所公 开挂牌转让银川变压器 100%股权（以下简称"本次挂牌出售事项"或"本次交 易"）， ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过了《关于出售卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权被动形 成关联担保暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次被动形成的关联担保暨关联交易事项未发现侵害 公司及股东利益的行为，公司已对交割日后为银川变压器及其子公司融资提供的 存续担保制定了合理合规、可行的处理方案，总体风险可控。该议案审议程序符 合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本 1 事项并将该议案提交股东大会。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于出售卧龙电气银川变压器 有限公司 100%股权被动形成关联担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-142）。 红相股份有限公司（以下简称"公 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 红相股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，作为 公司的独立董事，本着认真、负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五 届董事会第三十次会议相关事项发表独立意见： 红相股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 （以下无正文。） （本页无正文，为《红相股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十次 会议相关事项的独立意见》之签署页） 杨翼飞 戚树森 丁兴号 一、关于补选公司第五届董事会独立董事的独立意见 经审阅独立董事候选人刘洋先生的个人履历和相关资料，我们认为：其专业 知识及工作经验能够符合公司独立董事的履职能力和独立性要求，未发现独立董 事候选人刘洋先生存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规规定及《公司章程》规定的不得担任公司董事的 ...

一、独立董事辞职情况 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事戚树森 先生的书面辞职报告，戚树森先生因个人工作原因主动申请辞去公司第五届董事 会独立董事职务，同时一并辞去董事会下属各专门委员会相关职务，其独立董事 职务原定任期为公司 2022 年 7 月 1 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议 通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。戚树森先生辞职后，将不再担任公 司任何职务。 截至本公告披露日，戚树森先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。由于独立董事戚树森先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事 会成员的三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关 ...

红相股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘洋作为红相股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人红相股份有限公司董事会提名为红相股份有限公司（以下 简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过红相股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对红相股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2023〕第 313 号 红相股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 24 日晚间，你公司披露的《关于公开挂牌 转让卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权进展暨签订<股 权转让合同>的公告》显示，你公司与浙江时代金泰环保科 技有限公司（以下简称"时代金泰"）签订《股权转让合同》， 向其转让卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称"标的公 司"）100%股权，根据公开挂牌结果，转让价款为 33,132.74 万元。我部对此表示关注，请你公司进一步说明以下问题： 1. 2017 年 7 月 28 日，你公司披露的《厦门红相电力设 备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》显示，你公司以 117,000.00 万元交易作价收购标的公司，标的公司是国内最 早进入电气化铁路市场的牵引变压器生产厂家之一，在国内 铁路牵引变压器市场拥有较高且稳定的市场份额，是国内牵 引变压器三大供应商之一；标的公司高度契合你公司向铁路 1 行业横向发展的战略规划，有望形成良好的协同效应。2022 年 4 月 28 ...