深 圳 证 券 交 易 所 关于对红相股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2023〕第 313 号 红相股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 24 日晚间，你公司披露的《关于公开挂牌 转让卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权进展暨签订<股 权转让合同>的公告》显示，你公司与浙江时代金泰环保科 技有限公司（以下简称"时代金泰"）签订《股权转让合同》， 向其转让卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称"标的公 司"）100%股权，根据公开挂牌结果，转让价款为 33,132.74 万元。我部对此表示关注，请你公司进一步说明以下问题： 1. 2017 年 7 月 28 日，你公司披露的《厦门红相电力设 备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》显示，你公司以 117,000.00 万元交易作价收购标的公司，标的公司是国内最 早进入电气化铁路市场的牵引变压器生产厂家之一，在国内 铁路牵引变压器市场拥有较高且稳定的市场份额，是国内牵 引变压器三大供应商之一；标的公司高度契合你公司向铁路 1 行业横向发展的战略规划，有望形成良好的协同效应。2022 年 4 月 28 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 红相股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司、各子公司为子公司 2023 年度申 请综合授信提供担保的议案》。其中：为满足全资子公司卧龙电气银川变压器有 限公司（以下简称"银川变压器"）的生产经营资金需求，同意公司及合并报表范 围内各级子公司为银川变压器在不超过人民币 9.32 亿元的授信额度范围内提供 担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于公司、 各子公司为子公司 2023 年度申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023- ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟变更的公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资 金投资项目：节能型牵引变压器产业化项目。 2、本次变更募集资金投资项目后，将该项目已投入的募集资金 2,200.44 万 元与公司收购银川变压器持有的盐池华秦 100%股权的部分股权收购款进行冲 抵，将该项目剩余募集资金 7,208.14 万元（含截至 2023 年 10 月 31 日利息，最 终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，本次变更用途的 募集资金金额约占可转债募集资金净额的 16.49 %。 1 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于召开"红相转债"2023年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第 二十九次会议审议，决定于 2023 年 12 月 11 日下午 16：00 在公司会议室召开 "红相转债"2023 年第一次债券持有人会议，本次会议采取现场表决的方式召 开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十九次会议审议 通过，决定召开 2023 年第一次债券持有人会议，本次会议召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《红相股份有限公司创业板公开发行可 转换公司债券募集说明书》、公司《可转换公司债券持有 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第二 十九次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据 《公司章程》第一百二十条"董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限 为：于会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话 等方式随时通知召开会议"，公司《董事会议事规则》第十七条第 2 款"情况紧 急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话或者 其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"的规定，公司于 2023 年 11 月 24 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通 知，召集人亦于本次会议上作出说明。本次会议应到董事 8 名，实到董事 ...

中信建投证券股份有限公司 关于红相股份有限公司变更部分募集资金投资项目并永久 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 收购星波通信32.46%股权 | 红相股份 | 25,123.20 | 21,000.00 | | 2 | 年产24,700套配网自动化产品 | 涵普电力 | 21,741.77 | 10,000.00 | | | 扩产易地技改项目 | | | | | 3 | 节能型牵引变压器产业化项 | 银川卧龙 | 17,510.00 | 10,000.00 | | | 目 | | | | | 4 | 补充流动资金 | 红相股份 | 17,500.00 | 17,500.00 | | | 合计 | | 81,874.97 | 58,500.00 | 补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为红相股份有限公司（以下简称"红相股份"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 ...

红相股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第 二十九次会议审议，决定于 2023 年 12 月 11 日下午 14：30 召开 2023 年第四次 临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 | | | 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十九次会议审议 通过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票 ...

经认真审核，独立董事一致认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，将 该项目已投入的募集资金 2,200.44 万元与公司收购银川变压器持有的盐池华秦 100%股权的部分股权收购款进行冲抵，将剩余的募集资金 7,208.14 万元（含截 至 2023 年 10 月 31 日利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久 补充流动资金，满足公司实际发展需求，有利于提高募集资金使用效率，符合公 司及全体股东的利益，不存在损害公司、股东及债券持有人利益的情形。相关程 序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规以及公司内部管理制度的要求。因此，独立董事一致同意公司变 更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金事项，同意将该事项提交公司股东 大会和债券持有人会议审议。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 红相股份有限 ...

红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届监事会第二 十次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。根据《公司章程》 第一百五十条"监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议 召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时 通知召开会议"，公司《监事会议事规则》第七条"监事可以提议召开临时监事 会会议。临时监事会会议应当于会议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急 事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议"的规定，公司于 2023 年 11 月 24 日以邮件等方式向全体监事发出会议通知。会议召集人为公司监事会主席 方亮先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主 持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议所 做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于豁免第五届监事会第二十次会议通知期限的议案》 经与会监事审议和表决，同意豁免公司第五届监事会第二十次会议的通知期 限，并于 2023 年 11 月 24 日召开第五届监事会第二十次 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有限公司100%股权进展暨签 订《股权转让合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次交易未构成关联交易；本次交易未构成中国证监会《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议已审议 通过《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司签订<股权转让合同>暨变更部分 募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第 四次临时股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议。 4、公司所持银川变压器股权存在质押担保情况，本次交易实施尚需取得质 权人的同意，最终能否实现存在不确定性。 一、交易概述 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年 第二次临时股东大会，审议通 ...