| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有限公司100%股权 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、交易概述 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压 器有限公司 100%股权的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人 士全权办理挂牌转让相关事宜的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让卧龙电 气银川变压器有限公司（以下简称"银川变压器"）100%股权，并以评估值 67,617.83 万元作为首次挂牌底价。2023 年 11 月 3 日，公司在西南联合产权交易 所首次公开挂牌转让银川变压器 100%股权，挂牌底价为 67,617.83 万元，首次挂 牌公告期为 2023 年 11 月 3 日至 2023 年 1 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 根据《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》等相 关条款的规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将"红相 转债"的转股价格由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 11 月 23 日起生效。 红相股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第二 十八次会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据 《公司章程》第一百二十条"董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限 为：于会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话 等方式随时通知召开会议"，公司《董事会议事规则》第十七条第 2 款"情况紧 急，需要尽快召开董事会临 ...

2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"或"上市公司"） 于 2023 年 11 月 6 日以公告形式发布了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-120）；于 2023 年 11 月 16 日披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-126）。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于向下修正"红相转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 披露网站巨潮资讯网上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号： 2020-066）。 2021 年 5 月，公司实施 2020 年年度权益分派方案，以公司总股本 360,223,180 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.299999 元（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本。根据《红相股份有限公司创业板公开发行可转 换公司债券募集说明书》的相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有 关规定，结合权益分派实施情况，"红相转债"转股价格由原来的 18.80 元/股调整 为 18.67 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 红相股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于红相股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1732 号 致：红相股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受红相股份有限公司（以下简称 "红相股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 11 月 6 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-120）。本次会议将采取现场表决与网 络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表 决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下： | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十五次会议审议 通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程 ...

红相股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《红相股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七 次会议相关事项的独立意见》之签署页） 杨翼飞 戚树森 丁兴号 2023 年 11 月 16 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 红相股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，作为 公司的独立董事，本着认真、负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五 届董事会第二十七次会议审议的《关于调整卧龙电气银川变压器有限公司 100% 股权挂牌转让价格的议案》发表独立意见如下： 公司本次通过公开挂牌方式转让卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称 "银川变压器"）100%股权，鉴于在西南联合产权交易所首次及第二次挂牌期间 未征集到符合条件的意向受让方，为推进股权转让事宜，公司拟将银川变压器 100%股权挂牌底价调整为 33,132.74 万元，其他挂牌条件不变，并委托西南联 ...

第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第二 十七次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据 《公司章程》第一百二十条"董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限 为：于会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话 等方式随时通知召开会议"，公司《董事会议事规则》第十七条第 2 款"情况紧 急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话或者 其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"的规定，公司于 2023 年 11 月 16 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通 知，召集人亦于本次会议上作出说明。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。 本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 本次会议由董事长杨成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、 ...

北京中企华资产评估有限责任公司 《关于对红相股份有限公司的关注函》 所涉及问题的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： （1）你公司首次挂牌底价 67,617.83 万元以《红相股份有限公司拟了解资 产基础法下卧龙电气银川变压器有限公司股东全部权益价值项目评估咨询报告》 （中企华评咨字(2023)第6480 号）的评估值为基准，评估范围包含盐池华秦100% 股权、如皋项目债权债务净资产。请说明盐池华秦 100%股权、如皋项目债权债 务净资产与银川变压器其他资产负债的评估方法在评估假设、评估依据、评估程 1 序实施过程、各项资产负债表科目评估增值率等方面的差异、原因及其合理性。 请评估机构核查并发表明确意见。 回复： 2023 年 11 月 10 日，我们收到贵部下发的《关于对红相股份有限公司的关注 函》（创业板关注函〔2023〕第 305 号），针对上述函件所列的问题，经认真仔细 核查，现就对贵部所提出的问题回复如下： 问题二：你公司于 2023 年 10 月 18 日披露的《关于对红相股份有限公司的 关注函的回复公告》显示，银川变压器的下列资产以及相关债权债务不包括在本 次挂牌转让资产范围内：一是银川变压器 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 问题一：请你公司说明银川变压器 100%股权调整后转让底价 47,332.48 万 元的定价依据及其合理性，较首次挂牌底价 67,617.83 万元出现大幅折让的原 因，定价是否公允、合理、谨慎。 【回复】： （一）首次挂牌公告期内，公司未能征集到符合条件的意向受让方，为继续 推进银川变压器 100%股权出售事项，公司对银川变压器 100%股权挂牌转让底价 进行折价调整，符合市场交易通常做法 经公司第五届董事会第二十二次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通 过，公司于 2023 年 11 月 3 日在西南联合产权交易所首次公开挂牌转让卧龙电气 银川变压器有限公司（以下简称"银川变压器"）100%股权，首次挂牌公告期为 2023 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 9 日，首次挂牌底价以评估值 67,617.83 万元 作价。 鉴于首次挂牌公告期满，公司未能征集符合条件的意向受让方，故为继续推 进银川变压 ...