| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 议审议通过了《关于调整卧龙电气银川变压器有限公司100%股权挂牌转让价格 的议案》，同意将银川变压器100%股权挂牌转让底价调整为33,132.74万元，其他 挂牌条件不变。西南联合产权交易所将于2023年11月17日按照调整后的挂牌价重 新挂牌，本次挂牌公告期预计为2023年11月17日至2023年11月23日。相关挂牌信 息详见西南联合产权交易所网站，网站地址：https://www.swuee.com。 本次交易为公开挂牌转让，因此最终的交易对方、交易价格尚无法确定，若 本次挂牌转让事项均可顺利实施，在明确最终转让价格、受让方等事项后，公司 董事会拟将明确后的交易方案、签署的《股权转让合同》进一步提交股东大会， 履行相应审议与信息披露程序。本次交易能否交易成功以及对公司业绩的影响存 在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 的进展公告 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对红相股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2023〕第 305 号 红相股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 9 日晚间，你公司披露《关于拟公开挂牌 转让卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权的进展公告》 （以下简称《公告》）显示，2023 年 11 月 3 日，你公司在西 南联合产权交易所首次公开挂牌转让卧龙电气银川变压器 有限公司（以下简称"银川变压器"）100%股权，挂牌底价 为 67,617.83 万元，首次挂牌公告期为 2023 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 9 日。鉴于在首次挂牌公告期内，前述挂牌转 让未能征集到符合条件的意向受让方，公司于 2023 年 11 月 9 日召开董事会审议通过《关于调整卧龙电气银川变压器有 限公司 100%股权挂牌转让价格的议案》，同意将银川变压器 100%股权挂牌转让底价调整为 47,332.48 万元，其他挂牌条 件不变。西南联合产权交易所将于 2023 年 11 月 10 日按照 调整后的挂牌价重新挂牌，本次挂牌公告期预计为 2023 年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 16 日。我部对此 ...

红相股份有限公司 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 本次会议由董事长杨成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于豁免第五届董事会第二十六次会议通知期限的议案》 经与会董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第二十六次会议的通知 期限，并于 2023 年 11 月 9 日召开第五届董事会第二十六次会议。 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第二 十六次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据 《公司章程》第一百二十条"董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限 为：于会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话 等方式随时通知召开会议"，公司《董事会议事规则》第十七条第 ...

红相股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 红相股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，作为 公司的独立董事，本着认真、负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五 届董事会第二十六次会议审议的《关于调整卧龙电气银川变压器有限公司 100% 股权挂牌转让价格的议案》发表独立意见如下： 公司本次通过公开挂牌方式转让卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称 "银川变压器"）100%股权，鉴于在西南联合产权交易所首次挂牌期间未征集到 符合条件的意向受让方，为推进股权转让事宜，公司拟将银川变压器 100%股权 挂牌底价调整为 47,332.48 万元，其他挂牌条件不变，并委托西南联合产权交易 所按照调整后的挂牌价重新挂牌。上述调整股权转让价格的决策程序符合相关法 律法规的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合市场交易规则，不存在损 害公司和全体股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开2023年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有 限公司100%股权的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权 办理挂牌转让相关事宜的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让卧龙电气银川 变压器有限公司（以下简称"银川变压器"）100%股权，并以评估值67,617.83万 元作为首次挂牌底价。2023年11月3日，公司在西南联合产权交易所首次公开挂 牌转让银川变压器100%股权，挂牌底价为67,617.83万元，首次挂牌公告期为2023 年11月3日至2023年11月9日。具体内容详见公司分别于2023年10月9日、2023年 11月3日在巨潮资讯网披露的《拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有限公司100% 股权的公告》（公告编号：2023-099）、《关于拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器 有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-115）。 鉴于在首次挂牌公告期内，前述挂牌转让未能征集到符合 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第 二十五次会议审议，决定于 2023 年 11 月 22 日下午 15：00 召开 2023 年第三次 临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十五次会议审议 通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证 ...

红相股份有限公司 对外担保管理制度 红相股份有限公司 对外担保管理制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 本制度所称公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且能够产生 效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产以及 其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 公司进行对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 1 红相股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强红相股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，降低经营风险，确保公司资产安全， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法 规及规范性文件及《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

红相股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计 ...

红相股份有限公司 关联交易决策制度 红相股份有限公司 关联交易决策制度 （2023年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范红相股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保护公司、 股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律法 规及规范性文件以及《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： (一) 直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； (二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者 其他组织； (三) 由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（独立董 事除外 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2023 年 11 月 2 日以邮件等方式发出第五届监事会第十九次会议通知，于 2023 年 11 月 6 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行 和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经 全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 为反映《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规章制度的最新要 求，同时受"红相转债"转股的影响，2022 年 8 月 26 日至 2023 年 10 ...