独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 原则上最多在3家境内上市公司担任该职[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任[7][8] 提名与任期 - 董事会或特定股东可提候选人[10] - 连任不超6年，满六年36个月内不得被提名[12] 履职与监督 - 连续2次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[13] - 行使特定职权需全体过半数同意，公司及时披露[16] 专业委员会 - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[18] - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[18] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[19] 其他规定 - 公司保存会议资料至少10年[21] - 承担独立董事费用，建立责任保险制度[23][24] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[24] - 每年现场工作不少于十五日[25] - 向年度股东会提交述职报告并说明履职情况[26] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[27] - 制度由股东会授权董事会解释，修改需股东会批准[29][30] - 制度2025年10月实施[32]

立中四通轻合金集团股份有限公司 内部审计制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 内部审计制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强立中四通轻合金集团股份有限公司 （以下简称"公司"）审计监 督，规避经营风险，提高运营效率，增加企业价值，根据《中华人民共和国审计法》、 财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和中国内部审计协会《内部审计基本准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督、评价和咨询 活动，旨在增加价值和改善企业的运营。它通过系统、规范的方法审查和评价经营活 动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进企业目标的实现。 第三条 公司贯彻"依法审计、服务大局、围绕中心、求真务实"的方针，坚持"全 面审计、突出重点、强化内控、立足服务"的原则，在公司范围内实现法制化、规范 化、科学化审计。 第四条 公司至少应当关注涉及内部审计的下列风险： （一）公司 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金 占用制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及其关联方（以下简称"占用方"） 占用立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜 绝占用方资金占用行为的发生，维护公司全体股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指占用方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生 的资金占用。非经营性资金占用是指合并范围内各公司为占用方垫付工资、福利、 保险、 ...

子公司持股 - 全资子公司持股比例为100%[3] - 绝对控股子公司持股比例超50%但低于100%[3] - 相对控股子公司持股比例超30%（含30%）但低于50%（含50%）[4] 信息报送 - 子公司注册成立或注销后，相关文件5日内报董事会秘书办备案[7] - 子公司涉及上市公司信息披露事项会议结束后1个工作日内报送，其他2个工作日内报送[10] 财务与经营 - 子公司每月末对关联交易和往来对账[13] - 子公司按规定报送月度、季度、半年度、年度财务报表和资料[13] - 子公司依据公司规划制定战略规划并备案后执行[15] - 子公司按规定提交经营情况报告，公司可要求临时报告[16] 人员委派 - 公司按出资或协议向子公司委派或推荐董监高[18] - 公司委派人员督促依法经营、协调工作、维护公司利益[21] 审计与制度 - 公司对子公司实施定期或不定期审计监督[23] - 子公司按规定建立健全信息披露等管理制度[25] 考核机制 - 公司对子公司实行经营目标责任制和工效挂钩考核[27] - 子公司按季度、年度提交经营目标及工效挂钩完成情况报告[27] - 子公司建立内部考核体系，制订绩效考核制度并奖惩[27] 制度说明 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[30] - 本制度由董事会负责解释[31]

第一章 总则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 为规范立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化公司董事会和总裁层的组成结构，促使董事会提名、任免董 事、高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的 提名、选任、更换标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 及《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。提 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，其中至少 1 名独立董事。战略委员会 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由公司董 事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任 1 名。 第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任 既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出 1 名委员代行战略委员会主任职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第七条 战略委员会委员必须符合下列条件： 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、 制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 舆情管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 舆情管理制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（主要是重大舆情及媒体质疑信息）实行统一领 导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总裁任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情及媒体质疑信息） 处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，注重职能部门的 响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率，就相关工作做出 决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息， ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级管理人员薪酬方案、评 估非独立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及 《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护 公司股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《立中四通 轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第一条 为进一步规范立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引》"） 和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）指定联络 人。公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘 ...