战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少1名独立董事[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[8] 会议召开规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后4个月内召开[15] - 3名以上董事等可要求召开临时会议[15] - 定期会议提前5日、临时会议提前2日发通知[16] 会议举行与表决 - 2/3以上委员出席方可举行[20] - 委员每次只能委托1名其他委员代为行使表决权[21] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[29] - 表决方式有记名投票和举手表决[24] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[28] 决议相关 - 议案获规定有效表决票数，签字后生效，次日向董事会通报[27] - 实施中发现违规可要求纠正，不采纳则向董事会汇报[28] 会议记录与档案 - 会议有书面记录，至少包括六项内容，出席委员和记录人签名[28][29] - 会议档案由董事会秘书保存10年[29] 其他 - 决议公开前，与会人员负有保密义务[29] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[32][33]

制度适用范围 - 制度适用公司直接或间接控股50%以上的子公司等[4] 内幕信息界定 - 5%以上股份股东或实控人持股或控股权变化属内幕信息[7] - 公司董事、三分之一以上监事或总裁变动属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押等超30%属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 包括公司董监高人员等[9] 登记备案制度 - 实行内幕信息知情人员登记备案制度[16] - 档案含多类信息，专人负责登记[16] - 重大事项中做好登记，督促送达汇总[16][17] - 送达不晚于信息公开披露时间[19] - 登记备案材料至少保存十年[21] 报送要求 - 首次披露后5个工作日报知情人档案[23] - 重大资产重组等情形需报备[23] - 披露后5个工作日报重大事项进程备忘录[24] 核查与通报 - 董事会核查知情人信息真实性等[25] - 向知情人通报规定，董秘签字确认[26] - 股票异常波动核查知情人[26] 违规处理 - 2个工作日报送违规及处理结果并披露[28] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[33]

可转债发行与上市 - 2023年7月27日发行可转换公司债券899.80万张，募资89,980.00万元[3] - 2023年8月16日“立中转债”在深交所挂牌上市[4] 可转债转股信息 - 转股期为2024年2月2日至2029年7月26日[5] - 初始转股价格23.57元/股，现调至19.09元/股[6][8] 转股价格修正情况 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于转股价格85%，董事会有权提修正方案[9] - 2024年8月9 - 23日，10个交易日收盘价低于16.23元/股[12] - 触发条件当日召开董事会决定是否修正[12]

政府补助金额 - 2023年12月20日 - 2024年8月6日公司及子公司获政府补助累计60,907,855.98元[4] - 实际收到政府补助59,373,248.49元，未收到补助1,534,607.49元[4] 对利润总额影响 - 政府补助使公司2023年度利润总额增加4,095,079.54元[4] - 预计政府补助使公司2024年度利润总额增加45,716,318.61元[4] 非经常性损益 - 2023年度政府补助中非经常性损益为1,347,759.90元[4] - 2024年度政府补助中非经常性损益为36,177,853.66元[4] 部分子公司补助情况 - 隆达铝业（烟台）获制造业高质量发展专项资金254,000.00元[4] - 长春隆达铝业获增量奖补80,000.00元[4] - 物易宝（江苏）获投资协议扶持金税收返还1,340,148.59元[5] - 隆达铝业（武汉）获固定资产补助2,624,700.00元[5] 2023年12月部分补助 - 保定隆达铝业2023年12月获技术创新引导专项资金20,000元[6] - 保定市立中车轮2023年12月获省专利奖奖励资金50,000元[6] - 保定市立中车轮2023年12月获出口信用保险补贴282,593.50元[6] 2024年1月部分补助 - 立中锦山（英德）合金2024年1月获卓越生产奖、卓越效益奖100,000元[6] - 天津立中车轮2024年1月获智能制造专项资金484,500元[6] - 立中车轮（湖北）2024年1月获稳岗留工补贴299,000元[6] 2024年其他月份部分补助 - 安徽立中合金科技2024年2月获项目进度奖励200万元[8] - 立中四通轻合金集团2024年2月获重点专项补助236,800元[8] - 广州立中锦山合金2024年2月获重点群体就业退税23,400元[8] 补助分类及入账情况 - 2023年12月20日 - 2024年8月6日补助中与资产相关7,146,400.00元，与收益相关53,761,455.98元[18] - 2023 - 2024年8月6日补助2023年度入账确认为其他收益4,095,079.54元，2024年度45,716,318.61元，确认为递延收益并预计以后年度分摊11,096,457.83元[18] 未到账补助情况 - 截止公告日，公司尚未实际收到补助金额为1,534,607.49元，到账时间不确定[21] - 长春隆达铝业获增值税即征即退返还资金未到账金额5,257.45元[16] - 保定隆达铝业获增值税即征即退返还资金未到账金额93,211.19元[16]

市场扩张 - 子公司天津立中、新泰车轮获客户1、客户2铝合金车轮项目定点[3] 未来展望 - 客户1、2项目预计2026年3月量产，周期内销售额约5.07亿[3] - 项目预计对公司未来业绩产生积极影响[5] 风险提示 - 定点不构成最终订单，宏观因素或影响供货[3]

立中转债基本信息 - 发行量899.80万张，金额89,980.00万元[7] - 存续期限2023年7月27日至2029年7月26日[7] - 转股期限2024年2月2日至2029年7月26日[8] 票面利率与付息 - 票面利率第一年0.30%至第六年2.50%[5] - 第一年每10张派息3.00元（含税）[14] - 个人等实际每10张派息2.40元，QFII等3.00元[14] 时间节点 - 债券登记日2024年7月26日[3] - 除息日和付息日2024年7月29日[4][5] 信用评级 - 主体和债券信用评级均为AA -，展望“稳定”[13]

可转债发行 - 2023年7月27日发行899.8万张可转换公司债券，募集资金总额8.998亿元，净额8.882589717亿元[8] - 期限为2023年7月27日至2029年7月26日[13] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[14] 转股相关 - 转股期自2024年2月2日起至2029年7月26日止[19] - 初始转股价格为23.57元/股，当前转股价格为19.09元/股[20][21] - 2024年7月5日起“立中转债”转股价格向下修正为19.09元/股[48] 资金用途 - 募集资金拟用于墨西哥立中年产360万只超轻量化铝合金车轮项目（60000万元）、免热处理等材料研发中心项目（3000万元）、补充流动资金（26980万元）[38][39] 其他条款 - 期满后五个交易日内，以票面面值的113%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[30] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[31] - 最后两个计息年度内满足条件，持有人可回售[33] 公司数据 - 2023年度经审计每股净资产为10.64元[48] - 公司股票面值为人民币1元[48] 评级与管理 - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定，存续期内每年至少跟踪评级一次[41] - 本次可转换公司债券不提供担保，受托管理人为中原证券股份有限公司[40][42]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券899.80万张，总额89,980.00万元[3] 股东减持 - 控股股东及其一致行动人多次减持“立中转债”，共占发行总量57.01%[4][6] 股东变动 - 天津东安兄弟等多位股东持有“立中转债”比例下降或清零[6]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会7月4日召开，6月19日公告通知[7] - 现场会议7月4日10时在河北保定市公司会议室召开，网络投票时间为7月4日9:15 - 15:00 [7] 参会股东情况 - 现场参会股东及代理人10名，代表股份428,239,655股，占比67.9751% [9] - 网络参会股东34名，代表股份23,363,307股，占比3.7085% [9] - 现场和网络参会共44名，代表股份451,602,962股，占比71.6836% [9] 议案表决情况 - 《关于向下修正"立中转债"转股价格议案》同意20,770,449股，占比88.9020% [16] - 反对2,592,858股，占比11.0980% [16] - 弃权0股，占比0.0000% [16] - 中小投资者同意20,770,449股，占比88.9020% [16] - 中小投资者反对2,592,858股，占比11.0980% [16]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2024年7月4日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名，含独立董事3人[2] 转股价格调整 - “立中转债”转股价格由23.30元/股修正为19.09元/股，7月5日实施[3] - 审议议案关联董事回避表决，结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4]