立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于2023年12月4日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2023年12月1 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到 监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议合法、有效。 此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事认真审议后，以现场表决 的方式审议通过了如下议案： 一、审议《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易 的议案》 为满足公司经营发展的需要，公司控股股东天津东安兄弟有限公司（以下 简称"东安兄弟"）为公司及子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保， 授信担保金额不超过 5 亿元人民币，授信期限 1 年，具体数额以与相关授信银行 签订的借款合同和保证合同为准，担保有效期限与借款期限一致，公司无需提供 反担 ...

事前认可意见 作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规章制度的有 关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十二 次会议相关事项发表事前认可意见如下： 立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的 一、关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的事前认 可意见 关于董事会提交的《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供担保暨关 联交易的议案》，各独立董事认为关于公司控股股东天津东安兄弟有限公司为公 司及子公司向金融机构申请综合授信提供担保的关联交易遵循了公平、公正、公 允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述涉及关联交易的 事项提交公司第五届董事会第十二次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决 程序。 （以下无正文） （以下无正文，为《立中四通轻合金集团股份有限公司独立董事关于公司第 五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 唐炫 杨世忠 路达 立中四通轻合金集团股份有限公司独立董事 2023 年 12 月 4 日 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规章制度的有 关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十二 次会议相关议案发表如下独立意见： 一、关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的独立 意见 经认真审阅，我们认为：公司控股股东天津东安兄弟有限公司为公司及子公 司向银行申请最高额度不超过 5 亿元人民币的授信担保金额的关联交易事项，体 现了公司控股股东对公司发展的支持，有利于保证该笔业务的顺利实施，不存在 损害非关联股东的利益。公司关联董事已回避表决，本议案的内容和审议程序符 合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的 情形。独立董事一致同意控股股东为公司向金融机构申请综合授信提供连带责任 担保。本次公司接受关联方担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月 ...

股票代码：300428 股票简称：立中集团 公告编号：2023-153 号 证券代码：123212 债券简称：立中转债 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的 批复》（证监许可〔2021〕879 号），立中四通轻合金集团股份有限公司（原公司 名称：河北四通新型金属材料股份有限公司）（以下简称"立中集团"、"公司"） 向特定对象发行人民币普通股（A 股）17,203,107 股，发行价格为人民币 18.02 元/股，募集资金总额为人民币 309,999,988.14 元，扣除与发行有关费用人民币 15,968,677.16 元，公司实际募集配套资金净额为人民币 294,031,310.98 元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 9 月 8 日对公司募集资金到位 情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2 ...

股票代码：300428 股票简称：立中集团 公告编号：2023-150 号 1、本次归属限制性股票的数量：897,608，约占归属前公司股本总额的 0.14% 债券代码：123212 债券简称：立中转债 2、本次归属限制性股票的人数：74 人 立中四通轻合金集团股份有限公司 3、本次归属限制性股票的上市流通日：2023 年 11 月 16 日 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第 一个归属期归属结果暨股份上市公告 4、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召 开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于公 司2022年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属条件成就的 议案》。近日，公司办理了2022年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一 个归属期的登记工作，现将具体情况公告如下： 重要内容提示： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简述 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于立中转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券简称：立中转债，债券代码：123212 2、本次调整前转股价格：23.57 元/股 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 3、本次调整后转股价格：23.55 元/股 4、转股价格调整生效日期：2023 年 11 月 16 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 1 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0－D； 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意立中四 通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1460 号），立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行了 8,998,000 张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 89,980.00 万元，债券期限为 6 年。本次发行可转换公司债 券的上市时间为 2023 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年 7 月 24 日公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次 会议审议并通过了《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账 户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司开设募集资金专项账户，用于本 次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并与拟开户银 行、保荐机构签订募集资金监管协议，对募集资金的专项存放和使用情况进行监 督。公司董事会授权公司董事长或其授权的指定人士全权代表公司负责办理开设 募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。 二、募集资金管理情况 股票代码：300428 股票简称：立中集团 公告编号：2023-152 号 证券代码：123212 债券简称：立中转债 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月 4 日出具的《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕14 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 660,000 股，占公司目前总股本 625,122,129 股的 0.11%。最高成交价为 22.85 元/股，最 低成交价为 22.59 元/股，成交总金额为 14,995,100 元（不含交易费用）。 一、回购公司股份的审议情况 公司于 2023 年 9 月 20 日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会 第八次会议，并于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 的方式回购公司部分人民币普通 A 股股票，回购的股份用于实施员工持股计划 或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2023-147 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等文件的有关规定，公司依照规定对募集资金进行专户存储管 理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与独立财务顾问、存 放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 一、本次募集资金的基本情况 经中国证监会核发的《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2021〕879 号）同意注册， 立中集团于 2021 年 9 月 3 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）17,203,107 股（以下简称"本次发行"），每股发行价格为 ...

2、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属条件 成就的议案》，具体如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简述 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次） 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票数量：897,608 股。 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟 向激励对象授予权益总计不超过 2,855.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司 股本总额 61,695. ...