2023年情况 - 监事会召开14次会议[2] - 提出投资建设年产10万吨前驱体生产项目[3] - 财务报告获无保留审计意见[7] - 募集资金使用无违规[8] - 关联交易公平合理[9] - 内控设计合理、执行有效[10] - 董事会未损害股东利益[11] 2024年展望 - 监事会依法依规履职，监督决策合规[13] - 核查财务状况和报告，督查信息真实完整[13] - 监督董事、高管履职合规[13] - 关注重大投资进展，防范风险[13] - 监督子公司经营，完善内控[13] - 提升业务技能，完善工作机制[13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过续聘议案[9] 立信情况 - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿[4] - 2023年末提取职业风险基金1.66亿，保险赔偿限额12.5亿[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[4] 人员情况 - 项目合伙人陈璐瑛2006年起从事审计，2021年服务本公司[5] - 签字注会袁洋2024年开始执业并服务本公司[5] - 质控复核人葛伟俊2000年注册，2023年服务本公司[5]

会议召开 - 2023年召开10次董事会、2次股东大会[3] - 召开2次薪酬与考核、提名委员会会议[5] 关联交易 - 2023年7月为子公司贷款担保[11] - 8月转让部分无形资产给子公司[12] - 12月子公司增资扩股[12] 人事变动 - 2023年7月聘任阳宇为总经理[15] - 12月通过股权激励议案[18] 报告披露 - 2023年按时披露半年、三季度报告[13] 其他 - 2023年未换会计师事务所[14] - 董事及高管薪酬按规发放[17] - 2024年独董继续履职建言[21]

募集资金情况 - 公司向16名特定对象发行66,577,896股，发行价22.53元/股，募资总额14.9999999688亿元，净额14.7336739368亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户初始金额15亿元，净额14.733674亿元，累计投入14.698134亿元，本年度使用3.891729亿元，专户余额0.199512亿元[4] - 2022年4月使用募集资金置换自筹资金34967.46万元[17][35] - 2022年6月变更部分募集资金用途，2.4959亿元用于年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目[11] - 2023年4月变更部分募集资金用途，20000万元永久补充流动资金[35] - 2023年变更“智能悬挂系统”项目部分募集资金20000万元永久补充流动资金，占募资总额13.33%[15][25] - 累计变更用途的募集资金总额为44,959.00万元，比例为29.97%[34] 项目效益情况 - 新能源汽车智能电控产业项目截至期末投资进度为92.60%，本年度实现效益2,421.42万元，未达预计效益[34] - 年产6万吨新能源锂电正极材料项目截至期末投资进度为100.07%，本年度效益为 - 42,320.14万元，未达预计效益[34] - 年产5万吨新能源锂电正极材料项目截至期末投资进度为100%，本年度效益为 - 56,210.92万元，未达预计效益[34] 项目变更情况 - 公司将“智能热管理系统”项目24959万元募集资金投入“年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目”[42] - “智能热管理系统”项目实施主体变更为芯智热控，由其自有和自筹资金继续投入[42] - 公司拟将“智能悬挂系统”项目20000万元募集资金永久补充流动资金，占募集资金净额13.57%[44] 资金存放情况 - 2022年6月13日、2023年8月30日同意公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放，期限不超12个月[23]

关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-020 富临精工股份有限公司 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -542,725,021.93 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 351,157,886.35元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润为 -250,282,125.33元，母公司可供分配利润为645,576,373.52元。 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司 章程》等相关规定，并结合公司实际经营及未来发展情况，公司2023年度利润分 ...

本人作为富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和 要求，积极履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的利益。报告期内，因公司第四届董事会任期届满，本人离任公司 独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不担任公司任何职务，现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 富临精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （牟文） 各位股东及股东代表: 本人牟文，中国国籍，1965 年出生，硕士研究生。现任四川大学商学院会计 与公司金融系副教授。曾任长虹华意压缩机股份有限公司、四川金路集团股份有 限公司、金徽酒股份有限公司等公司独立董事，四川大学商学院高级管理（EDP） 培训中心财税培训主管、四川川交路桥有限责任公司投资决策咨询委员会委员、 四川达卡电器有限公司财务顾问等。2017 年 5 月至 2022 年 4 月任成 ...

关于 2023 年度计提减值准备的公告 临 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-028 富临精工股份有限公司 工 关于2023年度计提资产减值准备的公告 股 份 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有 限 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政 策的相关规定，将2023年度相关资产计提减值准备的具体情况公告如下： 公 一、本次计提减值准备的概述 司 临 精 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2023年12月31日的合并 范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析,对可能发 生减值损失的资产计提减值准备。 工 股 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相 关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 ...

富临精工股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 富临精工股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了富临精工 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于富临精工，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-025 富临精工股份有限公司 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 公司分别于 2021 年 5 月 10 日召开的第四届董事会第九次会议以及 2021 年 5 月 31 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。第二类限制性股票主要内容如下： 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； 2、首次授予价格：4.64 元/股； 3、授予人数及数量：本次激励计划首次授予第二类限制性股票激励对象共计 147 人，授予数量 960.50 万股，占本激励计划公告日公司股本总额 73,903.2248 万股的 1.30%，占拟授出权益总数的 64.23%；预留授予第二类限制性股票激励对 象共计 43 人，授予数量 100.00 万股，占本激励计划公告日公司股本总额 73,90 ...

富临精工股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕 年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础。公司经营管理 层顺应行业趋势，及时应变创新，从经营端调整产品布局和客户结构，从管理端 打造成本和质量竞争力，逐步实现卓越运营与市场竞争力的关键战略。现在就 2023 年的公司董事会运行情况汇报如下： 一、2023年度董事会工作情况 报告期内，组织和筹备董事会的召开，共召开18次董事会。 1、2023 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》。 2、2023 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。 3、2023 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提请召开 2023 年第一 次临时股东大会的议案》。 4、2023 年 4 月 6 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于选举公司董事长的议案》。 ...