财务报告内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

一、蓝思科技募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 国信证券股份有限公司 关于蓝思科技股份有限公司 2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为蓝思科技股份有 限公司（以下简称"蓝思科技"或"公司"）2020年向特定对象发行股票的保荐人和持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对蓝思科技2024年度募集资金存放和使用 情况进行了审慎核查，核查情况如下： 本表中各数据如尾数计算有差异，系四舍五入导致。 【注】见下文"募集资金专户存储情况"注释。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—125 页 | | 四、附件……………………………………………………… 第 126—129 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… 第 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-026 蓝思科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 4.00 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。本预案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议。 发生变动的，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 3,623,900,967.30 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 公司 2024 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 216,020,581.20 元，加年 初未分配利润 15,255,045,928.14 元，减年初已分配利润 1,482,162,566.40 元，截 至 2024 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配利润为 15,7 ...

第五届监事会第三次会议决议公告 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-025 蓝思科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）上午 11:00，在长沙县黄花镇漓湘东路 319 号蓝思科技办 公大楼董事办会议室召开。本次会议的会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送 达或电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席唐军先生主持，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 是合法、有效的。 经与会监事审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 与会监事认为：公司《2024年度监事会工作报告》真实、准确、完整地汇报 了公司监事会2024年度的工作情况。同意通过本项议案，并提交公司股东大会审 议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http: ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-030 蓝思科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《蓝思科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 经蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第三 次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 现场召开日期和时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30。 网络投票日期和时间：2025 年 4 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00。 ...

蓝思科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 1 / 6 （二）独立性说明 报告期内，公司共计召开董事 7 次，本人应出席 7 次，实际亲自出席 7 次， 不存在委托出席、缺席的情况。共计召开股东大会 1 次，本人实际出席 1 次。 2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何利害关系或者其 他可能妨碍本人进行独立客观履职的关系，符合《管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等关于上市公司独立董事独立性的有关要求。 二、年度履职概况 各位股东及股东代表： （一）出席董事会及股东大会情况 作为蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规定，现将本人 2024 年度 履行职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）简介 万炜：女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，副教授，博士。 1994 年至 2001 年任职于湖南省医药保健品进出口公司，2004 年 6 月至今任湖 ...

蓝思科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规定，现将 2024 年度 履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）简介 刘岳：男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士，湖南 省律师协会理事、长沙市政协委员、"双千计划"学者。1996 年至 2007 年历任 长沙市司法局宣传副科长、长沙市 148 法律服务协调指挥中心副主任及主任， 2007 年 3 月组建湖南和润律师事务所担任主任，2013 年 3 月起担任湖南金州律 师事务所高级合伙人，2011 年至今任长沙仲裁委员会仲裁员，2014 年 4 月至今 任中南大学人力资源研究中心研究员，2016 年至今任湖南大学校外硕士生导师， 2018 年至今任长沙理工大学法学院校外硕士生导师，2021 年至今任"星辰智库" 法律专家工作室首席专家，2024 年至今任湖南工商大学校外硕士生导师。2021 年 7 月至今任本公司独立董事，主要履行独立董事及董事会专门委员会委员工作 职责。 （二）独立性说 ...

内部审计人员配置 - 公司内部审计专职人员应不少于三人[7] 审计会议与报告频率 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部纪检审计部提交的工作计划和报告等[9] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内容[9] - 纪检审计部至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括对募集资金的存放与使用情况出具内部审计报告等[11] 审计计划与报告时间 - 纪检审计部应在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划[11] - 纪检审计部应在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告[12] 审计检查频率 - 内部审计部门每季度至少应对货币资金的内控制度检查一次[12] - 纪检审计部应当至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] - 纪检审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[19] 特殊事项审计 - 纪检审计部在重要的对外投资、购买和出售资产事项发生后及时进行审计[15][16] 审计流程 - 项目审计开始前三天，纪检审计部通知被审计单位审计事项[22] - 被审计单位对审计报告结论有异议，应在收到报告十天内向审计委员会申请复审[24] - 审计委员会主任收到复审申请十日内作出决定[24] - 若同意复审，纪检审计部在三十日内进行复审[24] 资料保存 - 内部审计相关资料保存时间不得少于10年[25] 评价与披露 - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，董事会审议年度报告时形成决议[27] - 公司可要求会计师事务所出具内部控制鉴证报告[27] - 公司在年度报告披露时，在指定网站披露内部控制自我评价报告和鉴证报告[28] 制度生效 - 本制度自公司首次公开发行H股在港交所挂牌上市之日起生效[33]

会议召开 - 2024年召开董事会7次、股东大会1次[5] - 2024年4月9日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议[11] - 2024年4月19日、5月31日分别召开第四届董事会第二十三次会议和2023年度股东会[18][21][22][25] - 2024年9月25日召开第四届董事会第二十六次会议[23] - 2024年12月13日召开第四届董事会第二十八次会议[19] 议案审议 - 独立董事出席并审议审计、提名、薪酬与考核委员会多项会议议案[7][8][9] - 第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过议案并提交第四届董事会第二十三次会议[11] 报告披露 - 公司按时编制并披露2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[17] 机构聘任 - 2024年续聘天健会计师事务所为外部审计机构，聘期一年[18] 人员提名 - 2024年提名周群飞等3人为第五届董事会非独立董事，万炜等4人为独立董事，任期三年[19][20] 薪酬方案 - 2024年审议通过董事、高级管理人员2024年度薪酬方案[21] 股票处理 - 2024年以6.34元/股回购注销40名离职激励对象第一类限制性股票158,200股[22] - 2024年为2,387名激励对象解除限售第一类限制性股票4,694,782股，归属第二类限制性股票18,779,127股[23] - 2024年将回购注销/归属价格由6.34元/股调整为6.04元/股[23] - 2024年回购注销72名激励对象第一类限制性股票190,510股，作废406名激励对象第二类限制性股票4,930,800股[23][24] 场地租用 - 2024年同意全资子公司蓝思国际（香港）有限公司租用实际控制人名下办公场所[25]