会议召集与通知 - 特定人员可提议召开董事会临时会议，董事长应14日内召集主持[3] - 定期会议提前14日通知，临时会议提前3日通知，特殊情况除外[5] 股东提案与会议变更 - 单独或合并持股3%以上股东有权向董事会提提案[6] - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发变更通知[8] 会议召开与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 董事委托出席有相关限制[12] - 会议以现场召开为原则，可经同意远程召开[15] - 表决一人一票，有记名和书面等方式[16] - 决议须全体董事过半数通过，担保事项要求更高[17] 关联董事与议案处理 - 关联董事回避时会议举行和决议通过有规定[19] - 议案未通过短期内不应再审议，情况特殊可暂缓表决[20] 会议记录与责任 - 会议记录应包含多方面内容[21] - 董事对决议负责，违法致损有赔偿责任[22] 决议公告与落实 - 决议公告由董事会秘书按规则办理，相关人员需保密[22] - 董事长督促落实决议，秘书汇报执行情况[22] 档案保存与规则生效 - 会议档案由秘书保存，期限为十年[23][24] - 议事规则经股东会通过，H股上市日生效[27]

蓝思科技股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深交所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所 有限公司"以下简称"香港联交所"）、《证券及期货条例》等相关法律、法规、 规范性文件及《蓝思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事（会）、监事（会）和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司单独或合计持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人及收购 人； （四）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； （五）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—12 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 13—16 页 | | (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 | 13 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 | 14 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 15—16 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-33 号 蓝思科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的蓝思科技股份有限公司(以下简称"蓝思科技公司")管理 层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供蓝思科技公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为蓝思科技公司申请发行证券的必备文件，随同其 他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 蓝思科技公司管理层的责任是提 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》的规定，蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 蓝思科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 【注 1 】经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2024 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 金额单位：人民币元 | | | | 年 2024 | 9 | 月 | 30 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 日余额 | | | | 备注 | 1 / 12 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2024 年 9 月 30 | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日余 ...

新策略 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在港交所主板上市[2] - 2025年3月12日相关会议审议通过议案[2] - 将在股东大会决议有效期内择机完成发行上市[2] - 正与中介商讨工作，细节未确定[2] - 发行上市需股东大会审议及相关机构批准，结果不确定[4]

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-020 关于变更公司工商登记类型的公告 二○二五年三月十三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 1 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开了第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司 类型的议案》，具体情况如下： 公司目前的营业执照及在市场监督管理部门登记的企业类型为"股份有限公 司（台港澳与境内合资、上市）"，根据《中华人民共和国外商投资法》规定及 《国家市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工 作的通知》（国市监注[2019]247 号）要求，拟将企业类型变更为"股份有限公 司（港澳台投资、上市）"。本次变更事项最终以市场监督管理部门核定的内容 为准。 特此公告。 蓝思科技股份有限公司 蓝思科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-019 蓝思科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开了第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》，同意聘请德勤•关黄陈方会计师行（以下简称"德 勤"）为公司在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上 市（以下简称"本次发行上市"）的审计机构，并在公司本次发行上市后续聘德勤 为公司的审计师，任期至公司 H 股发行及上市后第一届年度股东大会结束时为 止。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： （一）董事会审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会委员认为德勤•关黄陈方会计师行在境外发行上市项 目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立 性，诚信状况良好，能够满足公司本次 H 股发行上市项目财务审计需求。同意 聘请其为公司 H 股发行上 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-021 蓝思科技股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开了第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草 案）的议案》《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<监事会议事规则 （草案）>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板 上市（以下简称"本次发行上市"），根据相关规定并结合公司的实际情况及需 求，公司拟对《蓝思科技股份有限公司章程》及其附件《蓝思科技股份有限公司 股东大会议事规则》《蓝思科技股份有限公司董事会议事规则》《蓝思科技股份 有限公司监事会议事规则》进行修订，形成本次发行上市后适用的《蓝思科技股 份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《蓝思科技股份有限公司章程》的有关规定，经蓝思科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二次会议审议通过，决定于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如 下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-022 蓝思科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第二 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 14:00。 网络投票日期和时间：2025 年 3 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日上午 9:15-9:2 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-017 蓝思科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 经与会监事审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主 板上市的议案》 为进一步推进公司国际化战略，提升公司国际品牌形象，增强公司核心竞争 力，提升公司经营管理水平，同意公司发行H股股票并申请在香港联合交易所有 限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《境外上市管理办法》"） 及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 1 / 9 等对在中华人民共和国（以下简称"中国"）境内注册成立的发行人在香港发行 股票并上市的有关规定，结合公司自身实际情况，公司本次发行上市符合中国境 内有关法律、法规和规范性文件的要求和条件。公司本次发行上市将在符合中国 境内有关法律、法规的规定及经不时修订的《香港上市规则》和香港法律的要求 和条件下进行。 表决结果：三票赞 ...