重大信息保密 - 董事会是重大信息内部保密管理机构，董秘是负责人[3] - 内部人员含5%以上股份股东及其董监高[11] - 重大信息涉及公司多方面未公开且影响股价信息[7] 保密义务与披露 - 未公布前内部人员有保密义务，不得买卖证券[14] - 应在指定媒体规定时限披露，分阶段披露重大事件[15] - 泄露要追责、报告交易所并公开披露[15] 制度生效 - 制度自H股在港交所挂牌上市日起生效[23]

人员聘任 - 总经理由董事会聘任和解聘，副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[2] 交易审批 - 六种情况交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下由董事会授权总经理审批[5] - 公司与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额低于100万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易由总经理审批[5] 会议安排 - 总经理办公会议议程及出席范围审定后，一般会前2天通知出席人员[13] - 四种情形时提前半天可召开临时总经理办公会议[14] - 需提交总经理办公会议讨论的议题及相关资料应于会前2天申报[14] - 总经理办公会议议题通常包括制定贯彻决议措施、拟定经营管理计划等[15] - 总经理办公会议形成会议纪要，经总经理签署后下发执行[16] 工作汇报 - 总经理应就公司重大事项定期或不定期向董事会报告工作，必要时向监事会报告[20] - 总经理应应董事会要求，不定期向董事会报告工作[21] - 总经理应向董事会、监事会提交业务、年度预算等经营报告[22] - 需汇报公司年度计划实施情况、问题及对策[22] - 要说明再融资工作进展情况[22] - 应汇报重大合同签署及执行情况[22] - 需报告资金运用及盈亏情况[22] - 要说明重大投资项目进展情况[22] - 应汇报股东会、董事会决议执行情况[22] 细则说明 - 工作细则未尽事宜按相关规定执行[24] - 工作细则自公司H股上市之日起生效[24] - 工作细则由公司董事会负责解释和修订[25]

蓝思科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 蓝思科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（包括但不限于《上市发行 人董事进行证券交易的标准守则》，以下简称"《证券交易标准守则》"和《企 业管治守则》，其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、 《证券及期货条例》等 ...

会议与人事 - 2024年召开董事会7次、股东大会1次，独立董事应出席7次，实际亲自出席6次，委托出席1次[5] - 2024年12月13日提名周群飞等3人为第五届董事会非独立董事，万炜等4人为独立董事，任期三年[18] 报告与审计 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[15] - 2024年4月19日、5月31日同意续聘天健会计师事务所为2024年度外部审计机构，聘期一年[16] 薪酬与回购 - 2024年4月19日、5月31日审议通过董事、高级管理人员2024年度薪酬方案[19] - 2024年4月19日同意以6.34元/股回购注销40名离职激励对象158,200股第一类限制性股票[20] - 回购注销/归属价格由6.34元/股调整为6.04元/股[21] 股票相关 - 为2387名激励对象解除限售第一类限制性股票4694782股[21] - 为符合条件对象归属第二类限制性股票18779127股[21] - 回购注销72名激励对象第一类限制性股票190510股[21] - 作废406名激励对象第二类限制性股票4930800股[21] 其他事项 - 2024年4月19日审议通过子公司向实际控制人租赁办公场所议案[22] - 全资子公司蓝思国际（香港）有限公司将租用实际控制人名下办公场所[22]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入698.97亿元，较2023年的544.91亿元增长28.27%[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润36.24亿元，较2023年的30.21亿元增长19.94%[14] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32.86亿元，较2023年的22.46亿元增长46.31%[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额108.89亿元，较2023年的93.00亿元增长17.08%[14] - 2024年末资产总额810.16亿元，较2023年末的774.70亿元增长4.58%[14] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产486.57亿元，较2023年末的463.39亿元增长5.00%[14] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为154.98亿元、133.68亿元、173.61亿元、236.69亿元[16] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.09亿元、5.52亿元、15.10亿元、12.53亿元[16] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为20.30亿元、13.38亿元、29.22亿元、45.99亿元[16] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 16,837,271.09元，2023年为 - 37,304,645.00元，2022年为 - 119,831,151.47元[20] - 2024年计入当期损益的政府补助为198,669,754.43元，2023年为736,247,533.63元，2022年为467,848,984.06元[20] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为203,834,170.87元，2023年为189,547,786.33元，2022年为208,904,043.00元[20] - 2024年公司管理费用率同比下降0.63个百分点，销售费用率同比下降0.23个百分点，财务费用率同比下降0.52个百分点[31] - 2024年公司实现营业收入698.97亿元，同比增长28.27%；归属于上市公司股东的净利润36.24亿元，同比增长19.94%；基本每股收益0.73元/股，同比增长19.67%；经营活动产生的现金流量净额108.89亿元，同比增长17.08%[32] - 2024年国外销售409.78亿元，占比58.63%，同比增长11.33%；国内销售289.18亿元，占比41.37%，同比增长63.53%[35] - 2024年其他业务收入13.11亿元，占比1.88%，同比下降0.91%[35] - 电子元器件制造业营业收入698.97亿元，同比增长28.27%，营业成本587.89亿元，同比增长29.36%，毛利率15.89%，同比下降0.70%[36] - 智能手机与电脑类产品营业收入577.54亿元，同比增长28.63%，营业成本490.27亿元，同比增长29.40%，毛利率15.11%，同比下降0.51%[36] - 电子元器件制造业销售量13.15亿PCS，同比增长32.47%，生产量13.11亿PCS，同比增长34.33%，库存量7230.46万PCS，同比下降5.08%[37] - 智能手机与电脑类产品销售成本490.27亿元，占营业成本比重83.39%，同比增长29.40%[40] - 2024年销售费用7.06亿元，同比增长4.68%；管理费用28.25亿元，同比增长11.09%；财务费用 - 4722.81万元，同比下降119.37%；研发费用27.85亿元，同比增长20.21%[46] - 2024年经营活动现金流入小计635.05亿元，同比增18.98%；现金流出小计526.16亿元，同比增19.38%；现金流量净额108.89亿元，同比增17.08%[53] - 2024年投资活动现金流入小计21.05亿元，同比增39.29%；现金流出小计81.56亿元，同比增18.56%；现金流量净额 - 60.50亿元，同比降12.72%[53] - 2024年筹资活动现金流入小计52.33亿元，同比降31.10%；现金流出小计96.88亿元，同比降23.91%；现金流量净额 - 44.54亿元，同比增13.29%[53] - 2024年现金及现金等价物净增加额4.43亿元，同比增137.29%[53] - 投资收益2.61亿元，占利润总额比例6.78%；公允价值变动损益 - 0.38亿元，占比 - 0.98%；资产减值 - 9.26亿元，占比 - 24.06%[55] - 2024年末应收账款108.58亿元，占总资产比例13.40%，较年初增1.39%，因本期收入增加[56] - 2024年末在建工程13.19亿元，占总资产比例1.63%，较年初增0.53%，因越南蓝思二园在建[56] - 2024年末使用权资产1.89亿元，占总资产比例0.23%，较年初增0.16%，因新增厂房和宿舍租赁[56] - 交易性金融资产期初3.01亿元，本期购买18.19亿元，出售17.70亿元，期末3.55亿元[58] - 报告期投资额为59.42亿元，上年同期为49.79亿元，变动幅度为19.35%[60] - 衍生品投资合计初始投资16.79亿元，本期公允价值变动损益为 - 3775.54万元，报告期内购入190.98亿元，售出194.47亿元，期末金额13.30亿元，占期末净资产比例2.72%[66] - 衍生品投资报告期收益为2.04亿元，其中公允价值变动损失3775.54万元，投资收益2.41亿元[66] - 2020年公司向特定对象发行股票，募集资金总额150亿元，净额149.09亿元[70] - 截至报告期末，累计使用募集资金116.29亿元，使用比例78%[70] - 报告期内变更用途的募集资金为15.48亿元，占募集资金总额的10.32%[70] - 尚未使用的募集资金为34.99亿元，占募集资金总额的23.33%[70] - 报告期内投入募集资金21.58亿元[70] - 2020年公司向特定对象发行人民币普通股5.9亿股[70] - 截至报告期初累计投入募集资金94.71亿元[70] - 2024年研发人员数量为24,545人，较2023年的21,046人增长16.63%，占比从15.74%提升至17.99%，提升2.25%[50] - 2024年研发人员中本科3,725人，较2023年的2,898人增长28.54%；硕士205人，较2023年的129人增长58.91%[50] - 2024年30岁以下研发人员7,948人，较2023年的6,992人增长13.67%；30 - 40岁研发人员15,356人，较2023年的11,222人增长36.84%[50] - 2024年研发投入金额为2,784,813,241.93元，2023年为2,316,618,950.88元，2022年为2,104,975,577.34元[50] - 2024年研发投入占营业收入比例为3.98%，2023年为4.25%，2022年为4.51%[50] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入比例和占当期净利润比重均为0%[50] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年智能手机与电脑类业务实现营业收入577.54亿元，同比增长28.63%，以组装为主的湘潭蓝思营业收入同比增长97.42%[32] - 2024年智能汽车与座舱类业务实现营业收入59.35亿元，同比增长18.73%[32] - 2024年智能头显与智能穿戴类业务实现营业收入34.88亿元，同比增长12.39%[33] - 2024年其他智能终端业务实现营业收入14.08亿元，同比增加754.23%[33] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[3] - 2023年度权益分配以4940541888股为基数，每10股派发现金红利3元[136] - 2024年分红预案以4958955004股为基数，每10股派发现金红利4元，现金分红1983582002元，占比100%[138] 市场行业数据 - 2024年全球智能手机出货量达12.4亿部，同比增长约6.4%，中国折叠屏手机出货量约917万台，同比增长30.8%[23] - IDC预计2025年生成式AI手机出货量将近4.2亿部，同比增长82.7%，将占智能手机市场份额三分之一[24] - 2024年全球新能源汽车销量达1,823.6万辆，同比增长24.4%，预计2025年达2,239.7万辆[24] - 2024年中国全年汽车销量达3,143.6万辆，同比增长4.5%，新能源汽车销量达1,286.6万辆，同比增长35.5%[24] - 2024年12月中国新能源车型销量渗透率达49.2%，IDC预测2028年中国乘用车市场新能源汽车规模将突破2,300万辆，年复合增长率达22.8%[24] - IDC预计2025年全球智能眼镜出货达1,205万台[26] 公司业务概况 - 公司是智能终端全产业链一站式精密制造解决方案提供商，业务涉及多类产品及多种材料[28] - 截至报告期末，公司有效专利2249件，其中发明专利495件，实用新型专利1619件，外观设计专利135件，软件著作权127件[29] 重大项目投资 - 公司于2024年8月13日收购新加坡蓝思100%股权，成本53295元；于2024年9月13日取得泰国蓝思98.06%股权，成本2685.04万元[41] - 湘潭蓝思智能终端组装项目报告期投入10.35亿元，截至期末累计投入38.28亿元，项目进度100%，预计收益15亿元，期末累计实现收益422.69万元[62] - 精密部件生产及改扩建项目报告期投入6.59亿元，截至期末累计投入70.11亿元，项目进度93%，预计收益9.59亿元，期末累计实现收益1000.88万元[62] - 两个重大非股权投资项目报告期合计投入16.94亿元，截至期末累计投入108.39亿元，预计收益11.09亿元，期末累计实现收益1.42亿元[62] 募集资金使用 - 长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目承诺投资12.71亿元，调整后投资19.25亿元，截至期末累计投入19.27亿元，投资进度100%[72] - 长沙（二）园车载玻璃生产建设项目承诺投资42.27亿元，调整后投资32.27亿元，截至期末累计投入24.24亿元，投资进度75.13%[72] - 长沙（二）园3D触控功能面板建设项目2025年12月31日预计完成，截至相关时间进度为70.48%[73] - 工业互联网产业应用项目2025年12月31日预计完成，截至相关时间进度为29.84%，拟投入募集资金246466.81万元，本期实际投入41310.14万元，累计投入73537.97万元[73][76] - 补充流动资金项目进度为100.1%[73] - 公司使用不超过40亿元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，报告期内累计提前归还19亿元，期末余额为21亿元[74] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户结余99932.42万元，其中本金结余77972.06万元，利息及手续费净额结余21960.36万元[74] - 40000万元暂时闲置募集资金以“大额存单”进行短期资金管理，210000万元用于暂时补充公司流动资金[74] - 2024年4月19日、5月31日公司分别召开董事会和股东大会，审议通过募投项目延期及变更部分募集资金用途议案[77] - 长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目募集资金投入由229,159.04万元调减至192,546.82万元，预定可使用日期延至2025年12月31日[77] - 长沙（二）园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目投资总额由422,653.36万元调减至353,083.44万元，募集资金投入由422,653.36万元调减至322,653.36万元，预定可使用日期延至2025年12月31日[77] - 工业互联网产业化应用项目募集资金投资金额由207,817.48万元调增至246,466.81万元，预定可使用日期延至2025年12月31日[77] - 补充流动资金项目募集资金金额由368,788.68万元增至468,788.68万元[

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入同比增长28.27%[87] - 2024年公司实现归母净利润698.97亿元，同比增长19.94%[88] - 2024年公司归母净利润362,390.10万元，现金分红198,358.20万元，股利支付率54.74%[111] 用户数据 - 截至2024年末，公司在岗员工136,458人[30] 未来展望 - 公司聚焦消费电子等新兴领域，加大前沿技术研发投入[19] - 公司将绿色理念贯穿全产业链，推动清洁能源替代等[18] 新产品和新技术研发 - 公司成立蓝思创新研究院，专注多领域技术突破[114] - 2024年蓝思科技（湘潭）有限公司综合实验室获国家级认证，公司已获四个国家级实验室认证[116] - 公司与客户联合开发的“碰一下”产品上市[124] - 截至2024年末，公司积累2249件有效专利，含495件发明专利、1619件实用新型专利和135件外观设计专利，软件著作权127件[138] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司坚持垂直整合战略，具备ODM、模组和结构件生产制造、整机组装能力[22] - 公司实施股权激励，与员工共享可持续发展价值[22] - 公司通过多项措施提高清洁能源使用占比，上榜“绿色工厂”名录[22] - 公司建立自上而下的三层ESG管治架构[68] - 公司搭建可持续发展合规框架，提升全员可持续发展意识[81] - 公司构建“三会一层”治理架构，保障决策科学与可持续发展[1] - 公司设立集团纪检监察办公室，负责纪律检查工作[1] - 公司建立完善制度，对内部员工和外部供应商进行廉洁管理[1] - 公司构建全面风险管理框架，对企业运营风险进行有效管控[1] - 公司依据ISO 27001制定《集团信息安全管理手册》，确保产品和信息零损失、零泄露，实现100%合规[5] - 公司制定《关联交易管理制度》，明确关联交易相关规定[171] - 2024年公司供应商100%获得ISO9001质量管理体系认证[183] - 2024年公司有759家供应商通过ISO14001环境管理体系认证[183] - 2024年涉及危险化学品的供应商100%提供了危化品生产许可证[183] - 2024年公司供应商100%签署了社会责任承诺书和环境协议[184] - 公司官网公示《冲突矿产采购政策》，承诺履行社会责任、追溯矿产来源、筛选供应商等[192]

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-027 蓝思科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员、天健会计师事务所（特殊普通合伙）保证信 息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第 五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，续聘期限为一年。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | ...

蓝思科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 蓝思科技股份有限公司（以下简称蓝思科技公司或公司）2024 年财务报表， 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告， 会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了蓝思科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决算 情况报告如下： 一、报表合并对象和合并范围 | 母公司：蓝思科技股份有限公司 | | --- | | 全资子公司：蓝思旺科技（深圳）有限公司 | | 全资子公司：深圳市蓝思科技有限公司 | | 全资子公司：蓝思科技（昆山）有限公司 | | 全资子公司：蓝思国际（香港）有限公司 | | 全资子公司：蓝思科技（长沙）有限公司 | | 全资子公司：蓝思科技（湘潭）有限公司（以下简称湘潭蓝思） | | 全资子公司：Lens Technology, Inc. | | 全资子公司：蓝思旺科技（东莞）有限公司 | | 全资子公司：蓝思科技（东莞）有限公司（以下简称东莞蓝思） | | 全资子 ...

天健审〔2025〕2-140 号 蓝思科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、附件……………………………………………………………第 12—15 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 13 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 14—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的蓝思科技股份有限公司（以下简称蓝思科技公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供蓝思科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为蓝思科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 蓝思科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

蓝思科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、董事会2024年度工作情况 2024年度，蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的要求， 勤勉尽责，严格执行、积极推进股东大会和董事会各项决议，持续规范公司法人 治理结构，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司健康、可持续发展。 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会共计召开2次定期会议和5次临时会议，审议通过了31 项议案。各位董事均以现场出席和通讯表决的方式参加了各次会议，不存在董事 连续两次未亲自出席会议的情形。 同时，公司深入降本增效，深挖智能智造潜能，管理费用率同比下降0.63个百分 点，销售费用率同比下降0.23个百分点，财务费用率同比下降0.52个百分点。研 发投入加大，针对折叠屏手机、人形机器人、AI眼镜、智能汽车、智慧零售、 TGV通孔玻璃基板等领域开展了前沿研发，提前储备核心新技术，并开始在一系 列新产品上应用，研发支出达到创纪录的27.85亿元。报告期内，公司实现营业 收入 ...