蓝思科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当向深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）报告，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的规 定； 第一章 总则 第一条 为规范蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法 规、规范性文件，以及《蓝思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严 ...

蓝思科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为明确蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，以及《蓝 思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事 规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、《公司章程》和股 东会决议，自觉接受公司审计委员会的监督。需国家有关部门批准的事项，应报 经批准后方可实施。 第四条 公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 理财、关联交易、对外捐赠等事项超过《公司章程》或公司的其他制度规定的董 事会职权范围的，应报股东会，经股东会审议通过后实施。 第九条 下列主体 ...

第一条 为保障蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的公允 性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门的规范 要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港联 合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、《证券及期货条例》等法律、 法规、规范性文件及《蓝思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行为 适用本制度。子公司应在其董事会或股东会作出决议前及时通知公司履行有关信 息披露义务。 蓝思科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行信息披 露义务。 第二章 关联交 ...

第一条 为规范蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所有限公司" 以下简称"香港联交所"）、《证券及期货条例》等法律、法规、规范性文件及 《蓝思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度规定以及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，证券部是公司内幕信息登记备案的日 常办事机构。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外 ...

蓝思科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深交所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所 有限公司"以下简称"香港联交所"）、《证券及期货条例》等相关法律、法规、 规范性文件及《蓝思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事（会）和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司单独或合计持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人及收购 人； （四）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员，破产管理人及其成员； （五）其他负有信息披露职责的公 ...

第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包含 2 名独立非执行董事（或 称"独立董事"，下同），董事长为委员。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立非执行 董事或者 1/3 以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持战略委员会工作， 由董事长担任。 蓝思科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为适应蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，进一步完善公司 治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《蓝 思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细 则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （一）对 ...

（2025年8月） 第一章 总则 蓝思科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经理等 高级管理人员的选聘工作，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《蓝思科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由至少3名董事组成，其中独立非执行董事（或称 "独立董事"，下同）2名，且至少有1名不同性别的董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立非执行董事或者全体董事 的1/3提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立非执行董事委员担 任，负责主持提名委员会工作； ...

蓝思科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为建立蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《蓝思科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和 审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称的执行董事是指除独立非执行董事（或称"独立董 事"，下同）以外的其他董事，本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员， 未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 第二章 产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中 ...

第一条 为加强蓝思科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内 部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律 法规要求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港 联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）等有关法律、法规、规章和规 范性文件，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法 规，维护公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 本制度适用于本公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标、负经济责任 等实施经营行为的内部机构、控股子公司以及具有 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入329.6亿元，同比增长14.18% [1] - 归母净利润11.43亿元，同比增长32.68% [1] - 基本每股收益0.23元 [1] 股东回报 - 拟每10股派发现金红利1元(含税) [1]