蓝思科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、董事会2024年度工作情况 2024年度，蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的要求， 勤勉尽责，严格执行、积极推进股东大会和董事会各项决议，持续规范公司法人 治理结构，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司健康、可持续发展。 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会共计召开2次定期会议和5次临时会议，审议通过了31 项议案。各位董事均以现场出席和通讯表决的方式参加了各次会议，不存在董事 连续两次未亲自出席会议的情形。 同时，公司深入降本增效，深挖智能智造潜能，管理费用率同比下降0.63个百分 点，销售费用率同比下降0.23个百分点，财务费用率同比下降0.52个百分点。研 发投入加大，针对折叠屏手机、人形机器人、AI眼镜、智能汽车、智慧零售、 TGV通孔玻璃基板等领域开展了前沿研发，提前储备核心新技术，并开始在一系 列新产品上应用，研发支出达到创纪录的27.85亿元。报告期内，公司实现营业 收入 ...

蓝思科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳 证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本 公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意蓝思科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可【2020】2413 号）同意，本公司采用向特定对象 发行股票的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 589,622,641 股，发 行价格为每股人民币 25.44 元，共计募集资金 14,999,999,987.04 元，坐扣主承销 和保荐费用(不含税)69,599,999.95 元后的募集资金为 14,930,399,987.09 元，已由 主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 12月 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-028 蓝思科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》， 为满足各子公司生产经营的资金需求及对外开展业务需求，为子公司向商业银行 申请流动资金贷款、开具信用证、开展保理和衍生品交易业务、投资并购贷款、 园区建设项目融资、向供应商采购商品或服务、开展中企云链业务（供应链金融）， 以及与客户签署的业务合同项下债务等事项提供担保：为蓝思科技（长沙）有限 公司提供不超过 100 亿元担保；为蓝思国际（香港）有限公司提供不超过 40 亿 元担保；为蓝思科技（湘潭）有限公司提供不超过 100 亿元担保；为蓝思科技（东 莞）有限公司提供不超过 5 亿元担保；为蓝思智控（长沙）有限公司提供不超过 5 亿元担保；为蓝思精密（泰州）有限公司提供不超过 60 亿元担保；为蓝思科 技（越南）有限公司提供不超过 30 亿元担保；为深圳市蓝思科技有限公司提供 不超过 5 亿元担保；为蓝思 ...

独立董事情况 - 公司第五届董事会现任独立董事共4人[1] - 独立董事万炜任期为2025年1月21日至2028年1月21日[1] - 独立董事《自查报告》内容真实准确客观[1] - 独立董事任职以来未担任其他职务[2] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[2]

天健审〔2025〕2-141 号 蓝思科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托，审计了蓝思科技股份有限公司（以下简称蓝思科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 蓝思科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供蓝思科技 ...

公司治理 - 2024年监事会成员参加7次董事会会议和1次股东大会[2] - 2024年度监事会共召开7次会议[3] - 监事会同意通过公司《2024年年度报告》全文及其摘要[17] 资金与交易 - 公司向蓝思科技（香港）有限公司借款10亿元[10] - 公司向多家公司采购原材料、服务、设备等并涉及出售、租赁业务[10][11] 合规情况 - 截至2024年末，公司未发生违规对外担保情况[13] - 2024年度公司控股股东及其关联方无占用公司资金情况[14] - 2024年度公司募集资金使用和管理合规[15] 未来展望 - 2025年公司监事会将继续履行监督职责促进公司规范运作[18]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3] - 自2024年1月1日执行《企业会计准则解释第18号》并追溯调整[8] - 变更无需提交董事会及股东大会审议[10] 业绩影响 - 2023年度营业成本影响金额18,587,062.83元[8] - 2023年度销售费用影响金额 - 18,587,062.83元[8] - 变更不会对财务报表产生重大影响[11]

蓝思科技股份有限公司全体股东： 为进一步加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公 司长期可持续发展，公司根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市 公司内部控制指引》及等相关法律法规的要求，及公司自身经营特点与所处的环 境，不断完善公司治理，健全内部控制体系，保障了上市公司内部控制管理的有 效运行，确保了公司的稳定经营，现就公司 2024 年度的内部控制情况进行自我 评价。 蓝思科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司的内部控制评价范围涵盖集团总部、各子公司、合资公司及其下设的各 业务部门，2024 年度纳入评价范围的主要单位包括： 蓝思科技股份有限公司及其直接和间接控制的全资子公司蓝思国际（香港） 有限公司、蓝思科技（昆山）有限公司、蓝思旺科技（深圳）有限公司、蓝思科 技（长沙）有限公司、长沙蓝思新材料科技有限公司、蓝思智控（长沙）有限公 司、蓝思科技（湘潭）有限公司、蓝思科技（东莞）有限公司、蓝思精密（东莞） 有限公司、长沙蓝思阳光宝贝幼儿园有限公司、蓝思系统集成有限公司、湖南蓝 思新能源有限公司；蓝思科技股份有限公司与专业人士合资设立的控股子公司长 沙永安新材料 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-032 蓝思科技股份有限公司 关于计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定，对公司及下属子公司各类资产进行了全面核查和减值测试，拟对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。现将本报告期 （或"本期"，指 2024 年全年，下同）内计提资产减值准备的具体情况公告如 下： 一、 本次计提及核销减值准备的情况 经过公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的 资产进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备明细情况如下： 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 外币报表折 | 本期转回或 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算差 | 转销 | | | 坏账准备 ...

会议时间 - 2024 年年度股东大会现场召开时间为 2025 年 4 月 18 日 14:30[3] - 网络投票时间为 2025 年 4 月 18 日[3] - 股权登记日为 2025 年 4 月 14 日[6] - 现场登记时间为 2025 年 4 月 18 日 13:30 至 14:25[14] 会议事项 - 审议 10 项提案，提案 10 为特别决议事项[8][9] 投票信息 - 网络投票代码为 350433，投票简称为“蓝思投票”[24] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[25] - 深交所交易系统投票时间为 2025 年 4 月 18 日多个时段[30] - 深交所互联网投票系统投票时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15 - 15:00[32] 其他 - 会议地点为长沙县黄花镇漓湘东路 319 号蓝思科技办公大楼一楼 VIP 会议室[7] - 授权委托书可委托他人投票，需选表决意见[34]