业绩总结 - 2024年半年度公司计提资产减值准备总计145,111,071.47元[3] - 2024年半年度公司计提金融资产减值准备20,269,496.47元[3][6] - 2024年半年度公司计提存货跌价准备115,172,055.14元[3][11] - 2024年半年度公司计提合同资产预期信用损失9,669,519.86元[3][12] - 本次核销资产12,955,082.34元，已全额计提坏账准备[14] - 报告期内计提减值准备对利润总额影响金额为145,111,071.47元[16] 金融资产减值细分 - 金融资产减值中应收账款坏账准备为19,753,437.04元[4] - 金融资产减值中其他应收款坏账准备为66,607.23元[4] - 金融资产减值中应收票据坏账准备为385,016.70元[4] - 金融资产减值中长期应收款坏账准备为64,435.50元[4]

业绩数据 - 2023年营收69.32亿元，同比降23.54%[3][8] - 2023年净利润4310.2万元，同比降93.14%[3][8] - 2024年Q1营收15.97亿元，同比降36.00%[3][8] - 2024年Q1净利润1635.69万元，同比降91.04%[3][8] 股价情况 - 2024年8月21 - 22日股价涨幅偏离值累计超30%[3][4] - 股价上涨但经营未变，有炒作回落风险[3][10] 未来计划 - 2024年8月28日披露半年度报告[3][8] - 近期开新产品技术发布会，涉固态电池[9] - 固态电池预计一年内不大批量生产[9]

业绩总结 - 2023年度经审计营业收入增长率达业绩门槛目标，未达挑战目标，业绩系数80%[2] 股票回购 - 本次回购注销限制性股票涉及138人，数量93,964股，占回购注销前总股本0.019%[2] - 回购资金总金额1,385,729.12元，为公司自有资金[2][10] - 5名离职、4名退休及129名因业绩系数等原因，回购对应限制性股票[8] - 第二期限制性股票回购价格由13.677元/股调整至13.33元/股[9] 股本变化 - 回购注销后，总股本由503,437,324股变为503,343,360股[2] - 限售条件流通股/非流通股比例从19.72%变为19.70%，无限售条件流通股比例从80.28%变为80.30%[12]

项目规划 - 拟建设年产10GWh储能及年产1GWh半固态电池项目[3] - 项目固定资产投资约23亿元，资金为自有或自筹[3][6] - 项目规划占地面积不超过400亩[6] 时间安排 - 2024年7月19日董事会通过投资议案[3] - 储能项目2024年9月开工，2025年10月投产[6] - 半固态电池项目2025年5月开工，2026年7月投产[6] 风险提示 - 项目融资方式未确定，融资不及时或负债大存在风险[7] - 投资受多种因素影响，可能无法按期完成或达预期收益[8]

会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年7月19日召开，九名董事全部出席[2] - 相关议案获100%赞成票通过[2] 项目建设 - 拟建设年产10GWh储能电芯及系统集成项目，投资约18亿[2] - 拟建设年产1GWh半固态电池项目，投资约5亿[2] 其他说明 - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[3]

公司变更 - 2024年5月17日召开2023年度股东大会，审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[2] - 近日完成工商变更登记，取得广州市市场监督管理局核发的《营业执照》[2] 注册资本 - 公司注册资本为50334.3360万人民币[3]

权益分派 - 2023年度以501,030,624股为基数，每10股派现金红利0.6元（含税），共派30,061,837.44元（含税）[3][4][6] - 按总股本折算每股现金分红（含税）为0.0597131元/股[3] - 回购专用证券账户2,406,700股不参与本次权益分派[3][4][6] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[7] - A股股东现金红利2024年5月28日划入资金账户[9][10] 其他 - 本次权益分派方案2024年5月17日获股东大会审议通过[4] - 分派后激励计划回购和授予价格相应调整[12]

股东大会信息 - 2024年4月25日决议召集2023年度股东大会，4月27日公告通知[5] - 2023年度股东大会于2024年5月17日下午14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席现场会议股东8名，代表有表决权股份146,051,947股，占总股本29.0109%，占表决权股份总数29.1503%[12] - 参加网络投票股东13名，代表有表决权股份13,428,930股，占总股本2.6674%，占表决权股份总数2.6803%[13] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》：同意159,459,677股，占比99.9867%[18][19] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》：同意159,459,677股，占比99.9867%[20] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》：同意159,459,677股，占比99.9867%[21] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》：同意159,472,177股，占比99.9945%[22] - 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》：同意159,459,677股，占比99.9867%[24] - 《关于申请授信融资额度的议案》：同意159,398,668股，占比99.9485%[25] - 《关于公司担保额度预计的议案》：同意159,333,568股，占比99.9076%[26] - 《关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》：同意27,292,533股，占比99.9462%[26] - 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》：同意27,286,033股，占比99.9224%[29] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》：同意159,472,177股，占比99.9945%[30] - 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》：同意159,472,677股，占比99.9949%[33] - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》：同意157,607,847股，占比98.8255%[34] 其他 - 公司有表决权股份总数为501,030,624股，已剔除回购账户中公司股份2,406,700股[12] - 股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[16] - 股东大会表决采用现场与网络投票结合，对中小股东表决情况单独计票[17] - 本所律师认为股东大会召集、召开程序等均符合规定[10][15]

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-029 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开2023 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》《广州鹏辉能源科技股份有限公司第二期限 制性股票激励计划》（以下简称"公司第二期限制性股票激励计划"）的相关规定，公司 限制性股票回购注销事项涉及公司注册资本的变更，具体如下： 1、公司第二期限制性股票激励计划 5 人因个人原因主动离职，根据公司第二期限 制性股票激励计划第十二条第二款中"激励对象因主动离职、协议解除、劳动合同到期 不愿与公司续签等导致劳动关系终止或解除，且未对公司造成负面影响，其已获授但尚 未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购并注销"的规定，上述 人员已不符合 ...

股东投票情况 - 现场和网络投票股东21人，代表159,480,877股，占比31.8306%[5] - 现场投票股东8人，代表146,051,947股，占比29.1503%[6] - 网络投票股东13人，代表13,428,930股，占比2.6803%[6] - 中小股东现场和网络投票19人，代表27,307,233股，占比5.4502%[6] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意159,459,677股，占比99.9867％[8] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意159,472,177股，占比99.9945％[12] - 《关于申请授信融资额度的议案》同意159,398,668股，占比99.9485％[15] - 《关于公司担保额度预计的议案》同意159,333,568股，占比99.9076％[16] - 《关于2023年董监高薪酬及2024年方案的议案》同意27,292,533股，占比99.9462％[16] - 《关于公司为董监高买责任险的议案》总同意27286033股，占比99.9224%[18] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》总同意159472177股，占比99.9945%[19] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》总同意159472677股，占比99.9949%[20] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》总同意157607847股，占比98.8255%[21] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总同意157601847股，占比98.8218%[22] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》总同意157601847股，占比98.8218%[23] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》总同意157601847股，占比98.8218%[24] 股本信息 - 截至股权登记日公司总股本503,437,324股，有表决权的总股本501,030,624股[6] 其他 - 2023年度股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[25] - 备查文件含2023年度股东大会决议和法律意见书[26] - 公告由公司董事会于2024年5月17日发布[27]