证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-087 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。 现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 华兴会计师事务所被聘为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的 执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2022 年为我公司提供了良好的审计服务，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保持公司审计工作的连续性，拟续聘华兴会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审 计机构，负责本公司 2023 年度财务报告审计工作，并提请股东大会 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 鉴 证 报 告 华兴专字[2023]23000270261 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告 华兴专字[2023]23000270261 号 广州鹏辉能源科技股份有限公司全体股东： 一、 管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、 副本材料以及我们认为必要的其他证据，按照《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求编制《专 项说明》，并保证其真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《专项说明》发表鉴证意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以获取对《专项说明》不存在 重大错报的合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了了解、询问、检 查、重新计算以及我们认为必要的其 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-090 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 26 日召开了第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》， 同意公司使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金购买短期低风险或稳健型理财产品， 该额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起二年内有效。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次使用闲置自有资金购 买理财产品属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事 长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在不影响公司资金正常使用计 划的情况下，公司及子公司结合实际经营情况，计划使用闲置资金购买理财产品，增加 公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。 ...

2、经中国证券监督管理委员会《关于同意广州鹏辉能源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕525 号）同意，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）42,201,438 股。鉴于公司本次向特定对象发行股票于 2023 年 9 月 21 日上市，公司的总股本由 461,235,886 股增加至 503,437,324 股。 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-082 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年半年度权益分派方案 已获 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过的 2023 年半年度利润分配方案为： 以截至 2023 年 8 月 29 日公司在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股本 461,235,886 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：42,201,438 股 2、发行价格：36.04 元/股 3、募集资金总额：人民币 1,520,939,825.52 元 4、募集资金净额：人民币 1,504,452,725.58 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：42,201,438 股 2、股票上市时间：2023 年 9 月 21 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行 结束之日起 6 个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不 会导致不符合股票上市条件的情形发生。 1 | 特别提示 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释义 4 | | 一、公司基本情况 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-080 广州鹏辉能源科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告 | 姓名 | 职务 | 发行前持股 | 发行前持股 | 发行后持股 | 发行后持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 夏信德 | 董事长 | 132,145,444 | 28.6503% | 132,145,444 | 26.2486% | | 甄少强 | 董事、总裁 | 60,000 | 0.0130% | 60,000 | 0.0119% | | 鲁宏力 | 副董事长、副总 裁、董事会秘书 | 28,200 | 0.0061% | 28,200 | 0.0056% | | 梁朝晖 | 董事 | - | - | - | - | | 兰凤崇 | 董事 | - | - | - | - | | 夏杨 | 董事 | - | - | - | - | | 南俊民 | 独立董事 | - | - | - | - | | 昝廷全 | 独立董事 | - | - | - | ...

中信证券股份有限公司 关于 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）接 受广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"鹏辉能源"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规 和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐 机构将依法赔偿投资者损失。 在本上市保荐书中， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》 及相关文件已于 2023 年 9 月 19 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 19 日 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-079 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票上市公告书披露的提示性公告 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：PH20230919 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 □ 业绩说明会 □ | | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | 其他 （2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动集体接 | √ | | | 待日） | | | 参与单位名称及 | 参与 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动集体接待日 2023 | | | 人员姓名 | 的投资者 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 上市公司接待人 | 副总裁兼董事会秘书：鲁宏力 | | | 员姓名 | 证券事务代表：刘小林 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、您好，截止目前公司主营业务中有哪几块超预期，哪几 | | | | 块发展动能不足，谢谢 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：广州鹏辉能源科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州鹏辉能源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第五次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格、表决程序及表决结果等事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《 ...